IL-PROVI: KORRUZZJONI U ĦASIL TA' FLUS MINN KASTILJA.
Instab li kien hemm numru ta’ kumpaniji li kellhom jiġu meqjusa bħala PEP iżda Pilatus Bank naqas milli jikklassifikahom hekk, bħalma għandu d-dmir li jagħmel.
Instab li kien hemm numru ta’ kumpaniji li kellhom jiġu meqjusa bħala PEP iżda Pilatus Bank naqas milli jikklassifikahom hekk, bħalma għandu d-dmir li jagħmel.
Il-proċeduri tal-bank ma jilħqux il-minimu rikjest sabiex ikun magħruf is-sors tal-flus tal-klijenti, fl-istess ħin il-Head of Private Banking għandu relazzjoni familjari ma’ ħafna mill-klijenti. Jidher ċar li l-mod kif jopera l-bank jista’ jiġi użat minn persuni ta’ riskju għoli, u fil-fatt ħafna mill-klijenti huma Ażeri. Il-Bank instab li m’għandux miżuri b’saħħithom kontra l-ħasil ta’ flus u juri li hemm falliment sistematiku li jakkomoda b’mod speċjali lil min qiegħed ifittex segretezza.
[tnc-pdf-viewer-iframe file=”http://cdn.netnews.com.mt/downloads/repb.pdf” width=”900″ height=”1100″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”false” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]AGĦFAS DIN IL-LINK BIEX TNIŻŻEL IL-PDF: DOWNLOAD DOKUMENT B
L-Avukat Ġenerali kien ilu jaf sena b’dan ir-rapport
