IL-PROVI: KORRUZZJONI U ĦASIL TA' FLUS MINN KASTILJA.
Saru numru ta’ trasferimenti bejn kontijiet ta’ Keith Schembri u Adrian Hillman, permezz ta’ sistema kumplessa ta’ strutturi li tinkludi numru ta’ kontijiet, kumpaniji f’ġurisdizzjonijiet barranin, u investment portfolios fost l-oħrajn.
Saru numru ta’ trasferimenti bejn kontijiet ta’ Keith Schembri u Adrian Hillman, permezz ta’ sistema kumplessa ta’ strutturi li tinkludi numru ta’ kontijiet, kumpaniji f’ġurisdizzjonijiet barranin, u investment portfolios fost l-oħrajn.
Il-kontijiet miftuħa għall-kumpanija ta’ Hillman, Lester Holdings irreġistrata fil-British Virgin Islands, jidhru li saru apposta sabiex jirċievu fondi mingħand Keith Schembri. Bejn 2010 u 2015 saru madwar €650,000. F”Ġunju 2015 infetaħ kont f’Pilatus Bank f’isem Lester, u minn investigazzjoni tal-FIAU id-dokumenti tal-Bank dwar trasferimenti bejn Schembri u Hillman fihom inkosistenzi li jqanqlu suspetti.
[tnc-pdf-viewer-iframe file=”http://cdn.netnews.com.mt/downloads/repc.pdf” width=”900″ height=”1100″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”false” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]AGĦFAS DIN IL-LINK BIEX TNIŻŻEL IL-PDF: DOWNLOAD DOKUMENT Ċ
Segwi l-konferenza tal-aħbarijiet li żvelat dan l-iskandlu
