Il-kumpanija Nexia BT ingħatat liċenzja ġdida ta’ “standards għoljin ta’ kondotta u konformità” biex tivverifika s-sistemi interni tal-IT u l-protokolli ta’ entitajiet ta’ riskju għoli bħall-iskambji ta’ cryptocurrency.
Nexia BT Technology, kumpanija ta’ Nexia BT, ġiet iċċertifikata li tissodisfa dawn l-istandards mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, minkejja evidenza dokumentata dwar kummerċ suspettat li sar f’isem uffiċjali għolja tal-gvern preċedenti.
Nexia BT hija l-kumpanija li ffaċilitat il-ftuħ tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u ta’ Keith Schembri. Kumpaniji li nkixfu bil-Panama Papers.
Analiżi forensika pubblika li saret bħala parti mill-inkjesta Egrant identifikat evidenza ta’ tranżazzjonijiet suspettużi, relazzjonijiet korporattivi moħbija u indikazzjonijiet oħra ta’ attivitajiet probabbilment ta’ ħasil ta’ flus minn informazzjoni li nstabet fis-sistemi elettroniċi ta’ Nexia BT.
Kelliem għall-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali qal li ma setax jikkummenta dwar l-opinjoni espressa minn esperti f’inkjesta maġisterjali.
Ir-rwol ta’ Nexia BT fl-iffaċilitar tal-iskandlu tal-Panama Papers m’għamel xejn biex ixekkel il-prospetti tiegħu, peress li d-ditta kompliet tirċievi kuntratti tal-gvern u topera b’sanzjoni.
Is-sieħeb maniġerjali ta’ Nexia BT Karl Cini rriżenja minn direttur is-sena li għaddiet. L-inkjesta Egrant kienet sabet li Cini “ħoloq” id-dokumenti biex jappoġġja l-affermazzjonijiet li l-kumpanija Egrant kienet proprjetà tas-sieħeb maniġerjali ta ’Nexia BT Brian Tonna.
Tonna nnifsu kien s-suġġett ta’ inkjesta maġisterjali dwar tranżazzjoni ta’ 100,000 ewro li għaddiet bejnu u bejn l-eks Chief of Staff ta’ Joseph Muscat, Keith Schembri, aktarx riżultat ta’ tixħim relatat mal-iskema tal-bejgħ tal-passaporti.
