Kumpanija żgħira tal-investiment li kienet milquta b’multa rekord ta’ €1.2 miljun mill-FIAU, ressqet proċeduri Kostituzzjonali fejn sostniet li d-drittijiet tagħha ġew miksura u għaldaqstant qed titlob ukoll l-annullament tal-multa.
Il-kumpanija kienet oriġinarjament fil-mira fi spezzjoni mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta f’Jannar 2016, li matulha l-uffiċjali tal-‘watchdog’ talbu kopja tas-servers tal-kumpanija, kif ukoll id-dejta personali tad-diretturi tagħha.
F’Ottubru tal-2019, l-Unità tal-Analiżi tal-Intelliġenza Finanzjarja wettqet żjara ta’ konformità, u rrappurtat kooperazzjoni sħiħa mill-uffiċjali tal-kumpanija. F’April tal-2020, Il-kumpanija infurmat lill-MFSA li kienet ippreżentat proeċeduri għal likwidazzjoni u kienet formalment qed tirrinunzja għall-liċenzja tagħha.
Xahrejn wara, il-kumpanija rċeviet avviż tar-rapport tal-analiżi tal-konformità tal-FIAU fejn talbet ksur potenzjali tar-regolamenti dwar il-ħasil tal-flus mid-ditta tal-investiment, li hija wieġbet kif suppost, u ppreżentat is-sottomissjonijiet tagħha dwar il-kwistjoni.
L-FIAU laħqet deċiżjoni f’Awwissu, li biha kkonfermat il-ksur u fit-2 ta’ Settembru nnotifikat lill-kumpanija li kienet soġġetta għal multa amministrattiva ta’ €1,183,887.
Il-piena kienet allegatament ibbażata fuq sensiela ta’ irregolaritajiet, bil-kumpanija tiċħad kwalunkwe għemil ħażin, u ddikjarat li kienet se tikkontesta d-deċiżjoni u tfittex ir-rimedji legali kollha possibbli.
Il-kumpanija ressqet applikazzjoni quddiem il-Prim’Awla, Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha, fejn sostniet li l-proċedura adottata mill-FIAU, id-dispożizzjonijiet legali sottostanti li jirriżultaw fl-impożizzjoni ta’ multa, kif ukoll it-trattament partikolari li ngħata lill-kumpanija, kisret id-drittijiet fundamentali.
“Multa ħarxa li tammonta għal sanzjoni penali”
L-hekk imsejħa “multa amministrattiva” kienet “tant ħarxa” li kienet tammonta għal sanzjoni penali, li fir-rigward tagħha, il-persuna akkużata jkollha dritt għal smigħ ġust fi żmien raġonevoli quddiem Qorti indipendenti u imparzjali komplew jgħidu l-avukati tad-ditta.
Sanzjoni bħal din setgħet tiġi imposta biss minn Qorti, u l-FIAU ma kinitx awtorità ġudizzjarja indipendenti u imparzjali, sostniet l-applikant, u rrimarkat li f’dan il-każ, l-unità kienet investigat, prosegwiet u ddeċidiet dwar il-kwistjoni, u b’hekk kisret il-prinċipju tal-ġustizzja naturali, hekk imsejjħa “nemo judex in causa propria” (ħadd ma jkun Imħallef fil-kawża tiegħu stess).
Fir-rigward tal- “piena eżorbitanti u debilitanti” mhux biss kienet “eċċessiva u bla dubju sproporzjonata”, iżda kienet ukoll inadegwata u bla bżonn, u kkawżat “piż oneruż wisq” fuq il-kumpanija.
Il-kalkolu tal-multa ma kienx spjegat, sostnew l-avukati tal-applikant. Barra minn hekk, il-proċedura adottata mill-FIAU ma kinitx tiżgura l-ugwaljanza tal-armi, peress li l-unità kellha l-ħin kollu biex tinvestiga u tiddeċiedi dwar il-kwistjoni, filwaqt li d-ditta kienet marbuta bit-termini imposti mill-FIAU stess.
Ir-riżorsi limitati tal-kumpanija ma kinux jaqblu mar-riżorsi infiniti tal-FIAU, żiedu l-avukati. Matul iż-żjara ta’ konformità, id-dejta kollha kienet ġiet maqbuda, mingħajr ma saret distinzjoni bejn informazzjoni meħtieġa għall-investigazzjoni u dejta personali.
Barra minn hekk, l-applikant iddikjara diskriminazzjoni billi oħrajn li jiffaċċjaw allegazzjonijiet simili jew identiċi kienu ġew ittrattati b’mod differenti. Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-kumpanija talbet lill-Qorti biex tiddikjara d-dispożizzjonijiet relattivi ta’ l-att dwar il-ħasil tal-flus bħala anti-kostituzzjonali.
Talbu wkoll lill-Qorti biex tiddikjara li d-drittijiet fundamentali ta’ l-applikant inkisru, tannulla l-penali kollha u tillikwida d-danni mġarrba minħabba dan il-ksur. L-Avukati Franco Galea, Victor Scerri u Clinton Calleja ffirmaw l-applikazzjoni.
