Maġistrat li semgħet każ ta’ ħasil ta’ flus li jinvolvi transazzjoni allegatament suspettuża dwar il-bejgħ ta’ rig taż-żejt talbet lill-Prosekuzzjoni biex ikollha evidenza soda minħabba li l-każ ma setax ikun ibbażat biss fuq suspetti u presuppożizzjonijiet.
Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech insistiet mal-Pulizija u l-Prosekuturi mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex juru lill-Qorti evidenza soda li kellhom kontra irkantatur u persuna li jaħdem fis-servizzi finanzjarji li jinsabu akkużati b’ħasil ta ’” miljuni ta ’ewro” fuq perjodu ta ’żmien.
“Urini l-prova,” talbet il-Maġistrat fil-Qorti nhar il-Ħamis waqt li semgħet sottomissjonijiet dwar jekk kienx hemm biżżejjed evidenza biex l-irġiel jitqiegħdu taħt att ta ‘akkuża.
Pierre Grech Cumbo Pillow ta’ 44 sena, sid ta’ ditta tal-irkant minn Ta ’Xbiex u espert fis-servizzi finanzjarji Jason Vella Tabone ta’ 37 sena minn Ħal Qormi, jinsabu akkużati b’ħasil ta’ flus.
Fil-Qorti ħareġ li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija bdew dwar transazzjoni allegatament suspettuża dwar il-bejgħ ta’ rig taż-żejt żarmat. It-tranżazzjoni, li għaddiet mit-testijiet ta’ diliġenza dovuta kemm mill-irġiel kif ukoll minn Satabank ibbażat f’Malta, li pproċessaha u li minn dakinhar tilfet il-liċenzja tagħha biex topera, kienet tinvolvi l-ġgant tal-enerġija mill-Ukraina, Burisma Group, li għandu t-tifel tal-President elett ta’ l-Istati Uniti Joe Biden, Hunter, fuq il-bord tad-diretturi tiegħu.
Il-Qorti semgħet kif bdiet l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar l-involviment ta’ raġel, Mykola Zlochevsky, negozjant Ukren taż-żejt u gass naturali, politiku u oligarch. Huwa kien il-fundatur tal-Grupp Burisma fl-2002.
Zlochevsky kien Ministru tal-Ekoloġija u r-Riżorsi Naturali bejn l-2010 u l-2012. Huwa ġie investigat dwar diversi reati fil-passat minħabba serq imma qatt ma ġie akkużat.
Ħareġ ukoll li fl-2014, Zlochevsky kien kera l-appartament Ta ’Xbiex ta’ Grech Cumbo Pillow meta kien applika għaċ-ċittadinanza Maltija permezz tal-programm golden visa, l-IIP.
“Qed tgħid li dan ir-raġel huwa qarrieq, imma għandi bżonn nara evidenza tal-attività kriminali attwali. Irrid nara evidenza li l-flus allegatament involuti fit-transazzjoni fuq il-bejgħ ta’ din il-pjattaforma taż-żejt kienu flus maħmuġin.
“Il-każ tiegħek għandu jkun ibbażat fuq evidenza dwar l-oriġini mċappsa tal-fondi u mhux il-ħasil tal-flus imwaqqaf li qed tgħid li rajt jew li ġejt infurmat dwarhom. Huwa kruċjali għall-każ,”qalet il-Maġistrat lill-Prosekuzzjoni.
L-Ispettur tal-Pulizija Brian Paul Camilleri qal lill-Qorti li ntbagħtet ittra rogatorja iżda t-tweġibiet għadhom ma waslux. Li għaliha il-Maġistrat wieġbet:
“Imbagħad għaliex din l-urġenza kollha biex tipproċedi? Għaliex għidt lill-Maġistrat inkwerenti li wettqet l-inkjesta biex tagħlaqha sabiex tkun tista’ tipproċedi jekk din l-informazzjoni kienet għadha nieqsa? X’evidenza hemm dwar ir-reat? “
It-tim tad-difiża, magħmul mill-Avukati Giannella de Marco u John Refalo għal Grech Cumbo Pillow u l-Avukati Michael Sciriha, Albert Zerafa u Matthew Xuereb, insista li kienu qed jikkontestaw dak li hu magħruf bħala prima facie – li kien hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jitpoġġew taħt att ta’ akkuża.
“Qed nikkontestawha. Aħna naħsbu li m’hemm assolutament xejn. Il-Pulizija lanqas biss għamlu l-investigazzjonijiet bażiċi, bħal biex jaraw jekk il-bejgħ tar-rig ġarax verament jew iċċekkjaw minn fejn kienu ġejjin il-flus.
Il-Prosekuzzjoni kellha dokumenti bl-Ukren u lanqas biss qagħdet tiddejjaq tittraduċihom. Din kienet transazzjoni sempliċi permezz ta’ kumpanija Maltija.
Saret id-diliġenza dovuta u ġiet approvata minn bank. Il-Maġistrat iddefferiet il-każ għal digriet għall-11 ta’ Jannar. Madankollu, hija ordnat lill-Prosekuzzjoni tattendi seduta qasira oħra ppjanata għall-5 ta’ Jannar biex turi lill-Qorti “evidenza ammissibbli” dwar ir-reat li allegatament sar.
