Il-Qorti semgħet allegazzjonijiet fuq dokumenti foloz, kontabilità falza u evażjoni tat-taxxa minn żewġ kumpaniji marbuta man-negozju ta’ Keith Schembri, l-eks Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat.
Il-Maniġment tal-kumpanija tal-awditjar Nexia BT u l-kumpanija tas-servizzi finanzjarji Zenith kienu kienu qeg]din jiġu proċessati fil-Qorti kif il-prosekuzzjoni spjegat il-każ kontrihom. Fl-ewwel smigħ tal-kumpilazzjoni kontra sensiela ta’ persuni u negozji akkużati b’reati finanzjarji kbar.
Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech bdiet tisma’ l-proċeduri fuq il-kumpanija kontroversjali Nexia BT, l-awdituri għall-kumpaniji kollha ta’ Keith Schembri, li kienu esposti fil-leaks tal-Panama Papers tal-2016 bħala twaqqif ta’ strutturi offshore għan-nies fil-poter.
Id-direttur maniġerjali tiegħu Brian Tonna, flimkien ma’ Karl Cini, Katrin Bondin Carter u Manuel Castagna kollha qegħdin jiċħdu akkużi ta’ ħasil tal-flus u reati finanzjarji serji oħra. Aktar tard, il-każ dar fuq il-kumpanija tas-servizzi finanzjarji Zenith, li qabel kienet magħrufa bħala MFSP.
Id-direttur eżekuttiv tagħha Matthew Pace u d-direttur maniġerjali Lorraine Falzon huma akkużati b’ħasil ta’ flus u falsifikazzjoni ta’ dokumenti. Il-każ kontra Nexia BT semgħet kif Inkjesta maġisterjali f’pagamenti ta’ €100,000 minn Brian Tonna lil Keith Schembri sabet pretensjonijiet “mhux kredibbli” li kienu ħlasijiet lura ta’ self marbuta mas-separazzjoni taż-żwieġ ta’ Tonna.
Il-pulizija sabet li Katrin Bondin Carter ta’ Nexia BT u Karl Cini ħolqu dokumenti datati b’lura inkluż ftehim ta’ self biex “jiżgwidaw l-investigazzjonijiet.”
Il-pulizija sabu evidenza ta’ kontabilità falza u evażjoni tat-taxxa bil-mod kif kumpanija msejħa Willerby, proprjetà ta’ Tonna iżda msemmija għat-tliet diretturi ta ’Nexia BT, irċeviet fondi marbuta mal-iskema ta’ passaport ta’ Malta.
Tonna kellu aktar minn €642,000 f’diversi banek u kumpaniji, u wera li t-talbiet li kellu bżonn self mingħand Schembri ma kinux jagħmlu sens. L-istaff ta’ Nexia BT ingħata pagamenti ‘top-up’ bi flus kontanti li ma dehru fl-ebda kont tal-kumpanija;
Nexia BT kienet marbuta mat-tieni inkjesta maġisterjali, dwar trattamenti bejn Schembri u l-eks direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers, Adrian Hillman.
Schembri qal lill-pulizija li Nexia BT għinitu biex jagħmel invoices b’rabta ma’ magna tal-printing, li Kasco Engineering xtrat permezz ta’ kumpaniji offshore mill-Istati Uniti għall-Allied Newspapers.
Huwa jsostni li t-taxxa kollha tħallset meta waslet Malta. Il-bord tal-accountancy neħħa l-warrant ta’ Brian Tonna wara l-arrest tiegħu, iżda rritornah tlett ijiem wara, huwa kienn qal lill-pulizija;
Dwar il-każ kontra Zenith, li qabel kien magħruf bħala MFSP, il-pulizija qalet li madwar €650,000 tħallsu bejn Schembri u Hillman permezz tal-MFSP, wara li t-tnejn fetħu kontijiet mal-kumpanija fl-2010;
Vincent Buhagiar, eks direttur maniġerjali ta’ Allied Newspapers, fetaħ kont ukoll fl-2011 u l-ewwel ħlas kien ta’ $134,000 mill-kont Svizzeru ta’ Schembri.
Il-fondi ġew mgħoddija lill-kumpanija permezz ta’ Credit Suisse u bank f’Ġibiltà iżda kienu elenkati bħala’ trasferimenti ta’ partijiet terzi’ mingħajr ebda dettalji dwar il-provenjenza tagħhom;
L-MFSP ma wettqitx konformità xierqa imma aġixxiet “bħala ħasil tal-flus professjonali”; Id-direttur eżekuttiv Matthew Pace kien kompliċi ma’ Tonna fil-produzzjoni ta’ dokumenti li jkopru sitt transazzjonijiet finanzjarji manifatturati biex juru li l-fondi kienu minn toroq leġittimi;
Inkjesta maġisterjali dwar in-negozjati bejn Hillman u Schembri sabet li Pace u d-direttur maniġerjali tal-MFSP Lorraine Falzon għandhom jiġu proċessati għal falsifikazzjoni ta’ dokumenti u ħasil ta’ flus; Falzon “ma skrutinjatx it-tranżazzjonijiet kif suppost kellha tagħmel” bħala compliance officer.
Saru s-sottomissjonijiet minn naħa tad-difiża tal-akkużati u tal-kumpaniji nvoluti biex jingħataw il-libertà proviżorja bil-prosekuzzjoni permezz tal-Avukat Elaine Mercieca Rizzo, l-avukat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tgħid li anke jekk l-akkużati jafu li kienu qed jiġu investigati, l-istatus tagħhom inbidel minn persuna li qed tiġi investigata għal persuna li ġiet akkużata b’reati kriminali.
“Aħna mhux qed ngħidu li hemm il-biża li tibidel l-evidenza imma li tiġi kontaminta l-kors tal-ġustizzja,” argumentat l-Avukat, waqt li ssemmi dan bħala l-akbar tħassib. “Hemm investigazzjoni li għadha għaddejja.” Sostniet li l-akkużi bdew fl-2010 iżda komplew sal-2020.
Dan kollu fid-dawl li ġiet diskussa talba għal pleġġ għal Falzon u Pace. Id-difiża qalet li l-akkużati ikkooperaw mal-pulizija u m’hemm l-ebda riskju li jaħarbu. L-evidenza hija l-aktar evidenza dokumentata.
Mercieca qalet li tirrikonoxxi li l-pleġġ tal-pulizija kien dejjem rispettat fil-każ tal-akkużati. L-avukat difensur Edward Gatt qal minn naħa tiegħu li għandhom “diffikultà enormi” biex jifhmu għaliex Pace u Falzon ilhom il-ħabs mis-Sibt li għadda.
Minbarra dawn id-dokumenti allegatament ippreparati minn Pace u ffirmati minn Tonna, m’hemm xejn ieħor, huwa qal lill-qorti. Huwa irrimarka li r-regolamenti tal-FIAU ġew introdotti f’Mejju 2011 u r-relazzjonijiet mal-klijenti bdew bejn l-2010 u Frar 2011.
“L-allegati reati seħħew fl-2010 u l-2011, allura m’hemm l-ebda biża’ li titbagħbas l-evidenza”. Il-familji tagħhom jinsabu Malta, u l-konnessjonijiet kollha tagħhom ukoll, ikompli jgħid. “Huwa bla sens li qed nistennew li jagħmlu xi ħaġa li m’għamlux fi 11-il sena,” huwa żid jgħid.
Il-Ġimgħa filgħodu aktar persuni se jiffaċċaw il-kumpilazzjoni fil-provi tal-prosekuzzjoni fuq akkużi simili, bl-aktar wieħed li qed jiffaċċa akkużi, 11 b’kollox ikun Keith Schembri.
