Il-kumpanija Progress Press li minn dejjem kienet fost l-aqwa kumpanija tal-media fil-pajjiż permezz tal-ġurnal tagħha it-Times spiċċat iffrodata u misruqa minn Keith Schembri u sħabu fejn spiċċat tħallas $6.5 miljun żejda għal magni tal-istampar. Il-flus spiċċaw jinqasmu bejn Keith Schembri, Malcolm Scerri u d-diretturi tal-Grupp Allied Adrian Hillman u Vince Buhagiar.
Wara dawn il-manuvri kollha l-istamperija tat-Times kellha tagħlaq bil-kumpanija tispiċċa għarkuptejhja. Fil-Qorti ħareġ ukoll li dak li wettaq l-eks Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien organiżazzjoni professjonali għal kif wieħed imexxi l-ħasil ta’ flus.
Ix-xhieda fil-Qorti mogħtija mill-Ispettur Joseph Xerri mit-taqsima tal-pulizija kontra l-ħasil tal-flus kienet waħda dettaljata fejn ħareġ li kien hemm evażjoni tat-taxxa lampanti f’ xibka kumplessa ta’ pagamenti magħmula permezz ta’ kumpaniji offshore li permezz tagħhom l-erba’ rġiel ibbenefikaw mill-profitt għad-detriment tal-kumpanija.
Dak li kellu jkun transazzjoni relattivament sempliċi spiċċa f’korruzzjoni sħiħa spiċċa mdawwar f’numru ta’ transazzjonijiet maħsuba biex jinħbew il-kummissjonijiet … ikkoordinati mill-istess nies li kienu involuti fil-ftehim,” xehed l-ispettur Xerri.
L-ispettur kien qed jixhed fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra Keith Schembri, missieru Alfio Schembri, is-sieħeb fin-negozju Malcolm Scerri u l-kontrollur finanzjarju tal-Kasco Group Robert Zammit. Wieħed mill-każijiet taħt konsiderazzjoni kien ix-xiri ta ’makkinarju għall-istampar mill-Allied Group mill-Kasco għall-istamperija l-ġdida tal-Imrieħel.
Il-kumpanija offshore ta’ Hillman, Lester Holdings irċeviet US $125,000 minn Kasco Egineering, flimkien ma’ $100,000 oħra. Buhagiar irċieva € 50,000 mingħand Malmos, kumpanija oħra offshore, fil-kont MFSP tiegħu.
Id-direttur tal-MFSP Matthew Pace kien bagħat email lil Brian Tonna ta’ Nexia BT biex juri li dan il-ħlas kien għal konsulenza. Id-dokumenti ġew iffabbrikati, qal l-Ispettur, għax ma kienx hemm konsulenza.
Hillman u Buhagiar kienu marru Brussell ma’ Schembri, Scerri u oħrajn biex jaraw il-magni tal-istampar meta l-kumpanija ddeċidiet li tinvesti f’tagħmir ġdid. Allied, li tippubblika l-gazzetta Times of Malta, ittrasferiet l-operazzjonijiet tagħha mill-Belt Valletta għall-Imrieħel. L-istamperija li tiswa miljuni biex tixtri minn dakinhar ‘l hawn ingħalqet.
Xerri xehed fil-qorti li l-investigaturi sabu ‘spreadsheet’ imħejjija minn Keith Schembri fuq servers tal-Kasco, li ddettaljat kif il-profitt mill-ftehim kellu jinqasam bejnu, is-sieħeb fin-negozju tiegħu Malcolm Scerri, Buhagiar u Hillman.”Progress Press ħallset $ 6.5 miljun aktar milli suppost,” qal l-ispettur. Huwa xehed ukoll għal xi ħin bil-magħluq fejn x’aktarx ħarġu dettalji aktar xokkanti. Wara kompla jixhed fil-miftuħ.
L-ispettur qal li l-pulizija temmen li Keith Schembri ħallas total ta’ $5.5 miljun f’kummissjonijiet. “L-esperti kienu ddeskrivew l-organizzazzjoni bħala operazzjoni professjonali ta ‘ħasil tal-flus,” qal Xerri.
Fil-Qorti ħareġ ukoll li Brian Tonna, Karl Cini u Matthew Pace, kellhom rwol fit-tħejjija tad-dokumenti foloz,” kompla x-xhud. Ma saritx talba għall-ħelsien mill-arrest ta’ Keith Schembri u sħabu peress li nhar it-Tnejn id-difiża trid tagħmel il-kontro-eżami fil-konfront ta’ żewġ spetturi mill-prosekuzzjoni.
Aktar kmieni, il-qorti tat il-libertà proviżorja lil Matthew Pace u Lorraine Falzon ta’ Zenith Finance, li dehru fuq l-istess każ il-Ħamis. Il-Qorti imponiet kundizzjonijiet stretti, fosthom li ma jersqux lejn kwalunkwe mitjar u jibqgħu mill-inqas 10m ‘il bogħod mill-kosta.
Pace ġie ordnat jiddepożita d-dokumenti tal-ivvjaġġar tiegħu mal-qorti u jrid jirrapporta fl-għassa tal-Qawra kuljum, josserva curfew u ma jbiddilx l-indirizz residenzjali tiegħu. Pace ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’ €40,000 u garanzija personali ta’ € 60,000.
Dwar Falzon, il-qorti qalet li r-rekord kriminali tagħha huwa bla tebgħa u osservat li l-prosekuzzjoni kienet iddikjarat li ma kien hemm l-ebda biża’ li taħrab u li l-evidenza hija kompletament ippreservata fl-atti tal-inkjesta maġisterjali.
Il-qorti ordnatilha wkoll li tiffirma l-Għassa tal-Pulizija kuljum u tosserva curfew. Il-garanzija tal-mara saret fuq garanzija b’depożitu ta’ ‘€ 25,000 u garanzija personali ta’ €50,000.
Il-maġistrat Donatella Frendo Dimech iddeċiediet wkoll li hemm biżżejjed evidenza prima facie biex jiġu akkużati formalment taħt abbozz ta ’akkuża.
Għaldaqstant Keith Schembri, baqa’ jinżamm arrestat fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin wara li s-Sibt li għadda tressaq il-Qorti fuq numru ta’ akkużi flimkien ma’ 10 persuni oħra, inkluż missieru, u 20 kumpanija.
Schembri għandu 45 sena, residenti il-Mellieħa. Huwa tressaq il-Qorti kemm f’ismu, kif ukoll f’isem għadd mill-kumpaniji tiegħu. It-talba għall-ħelsien mill-arrest tiegħu u ta’ disa’ oħra ġiet miċħuda.
Il-11-il akkuża li qed jiffaċċa Schembri huma li bejn l-2005 u l-2019 għamel il-ħasil tal-flus billi kkonverta jew trasferixxa propjetà meta kienu jaf jew jissuspetta li dik il-propjetà kienet inkisbet minn xi attività kriminali; billi ħeba jew wera ħaġa b’oħra meta kien jaf li dik il-propjetà nkisbet minn attività kriminali.
Li akkwista, ipposseda jew uża propjetà meta kien jaf li dik setgħet inkisbet minn attività kriminali; ittanta jagħmel il-ħwejjeġ jew attivitajiet illegali u aġixxa bħala kompliċi fit-tifsir tal-Artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali.
Li f’ismu kif ukoll f’isem il-kumpanija Kasco Engineering Ltd, fl-istess perjodu, assoċja ruħu ma’ xi persuna jew persuni f’Malta jew barra bil-għan li jwettaq reat f’Malta li għalih hemm piena ta’ priġunerija.
Li ħoloq jew uża xi fattura jew xi dokument jew rekord ta’ kontabbiltà li kien fih informazzjoni falza jew mhux kompleta jew naqas milli jirreġistra xi ħlas.
Li uża mezzi illegali, ismijiet jew dettalji foloz jew li gideb biex titwemmen l-eżistenza ta’ intrapriżi foloz, jew ta’ ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew ta’ krediti immaġinarji, jew biex iqanqal tama jew biża’ dwar xi ġrajja kimerika, għamel bi ħsara ta’ Progress Press u/jew MaltaEnterprise u/jew entitajiet oħra.
Li f’ismu u f’isem il-kumpanija Kasco Engineering Limited fl-2019 u s-snin ta’ qabel uża ismijiet foloz jew kwalifiki foloz jew b’ingann ieħor, għamel qligħ ta’ aktar minn €5,000 bi ħsara ta’ Progress Press u/jew MaltaEnterprise u/jew entitajiet oħra.
Li kkorrompa, f’ismu u f’isem il-kumpanija Kasco, lil Adrian Hillman, Vincent Buhagiar jew oħrajn fit-tmun ta’ Allied Newspapers jew Progress Press, billi ta xi rigal jew wegħda jew offerta ta’ xi rigal ta’ flus jew ta’ xi vantaġġ ieħor, li Hillman u Buhagiar ma kellhomx dritt għalih u li barra li dawn aċċettaw il-ħlas, il-wegħda jew l-offerta, naqsu milli jagħmlu dak li kien fid-dmir tagħhom li jagħmlu.
Li għamel dikjarazzjoni falza jew ta tagħrif falz lill-Kummissarju tat-Taxxa u li fil-11 ta’ Settembru tal-2018 ħalef falz fil-qorti quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras.
Huwa qed jiġi akkużat ukoll li fil-11 ta’ Settembru tal-2018 u s-snin preċedenti għamel falsifikazzjoni bħala klijent; Li ffalsifika dokument pubbliku, kuntratt kummerċjali jew dokument ta’ bank privat permezz ta’ firem u li b’mod konxju uża att, kitba jew skrittura falza.
