Allegat kuntrabandist tal-fjuwil ħallas multa qawwija tal-FIAU maħruġa lill-accountant tiegħu li jinsab akkużat b’ħasil ta’ flus. L-Awditur Chris Baldacchino jinsab akkużat li kien il-moħħ wara l-ħasil ta’ fondi illeċiti għal grupp ta’ kriminalità organizzata allegatament involut f’racket ta’ kuntrabandu ta’ €30 miljun ta’ fjuwil.
Baldacchino, li jinsab taħt arrest preventiv, kien ġie mmultat madwar €58,000 għal kontrolli laxki kontra l-ħasil tal-flus is-sena li għaddiet. Waqt li xehed fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra Baldacchino quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras, l-ispettur tal-pulizija Omar Caruana qal fil-qorti kif Baldacchino kien ġie rimborżat għall-ammont li ġie mmultat minn kumpanija li kienet proprjetà ta’ wieħed miż-żewġt irġiel akkużati li jmexxu ċirku ta’ kuntrabandu illeċitu ta ’fjuwil.
Żewġ eks plejers tal-futbol, Darren Debono u Jeffrey Chetcuti ilhom taħt kustodja preventiva mill-arrest tagħhom f’operazzjoni tal-pulizija kontra l-kuntrabandu f’Novembru li għadda.
Matul ix-xhieda tiegħu, Caruana qal kif Baldacchino kien allegatament involut fil-proċess ta’ finanzjarju mhux trasparenti għall-eks plejers tal-futbol, xi ħaġa li saret prattika ta’ hekk imsejjħa ‘layering’ li xogħolha hu li toskura l-provenjenza ta’ fondi illeċiti permezz ta’ serje ta’ tranżazzjonijiet imħawwda u kumpaniji ta’ ċertu livell u kobor.
L-operazzjoni ta’ traffikar ta’ miljuni fi fjuwils kienet tara bastimenti Maltin jittrasportaw fjuwil Libjan barra mill-Afrika ta’ Fuq u fis-suq Ewropew, bl-għajnuna ta ’karti ffalsifikati u kuntatti mafjużi.
Investigazzjoni li damet sejra sentejn minn naħa tal-pulizija Taljana, bl-isem ta’ kodiċi Operazzjoni Żejt Maħmuġ, kienet kixfet din l-operazzjoni wara li rapport tal-Panel ta’ Esperti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Libja kien iddettalja l-operazzjonijiet tal-gang kriminali.
In-netwerk huwa maħsub li daħħal iktar minn 80 miljun kilo gasoil barra mil-Libja L-ispettur qal li Baldacchino kien sar magħruf għall-ewwel darba mal-pulizija meta bdew investigazzjoni finanzjarja dwar il-kumpaniji ta’ Debono.
L-accountant, qal Caruana, kien l-awditur ta’ bosta minn dawn il-kumpaniji, fosthom World Water Fisheries, Coast Limited, u Maria Dolores Limited. “F’termini prattiċi, l-isem ta’ Chris Baldacchino jidher f’kull kumpanija li fiha huma involuti Darren Debono u l-membri tal-familja tiegħu, “qal Caruana.
Baldacchino kien iffirma rapporti finanzjarji u dikjarazzjonijiet mill-kumpaniji li jkopru numru ta’ snin. Huwa kien għamel hekk, billi kien jaf sewwa r-responsabbiltajiet legali u professjonali li kellu.
L-ispettur xehed li wara analiżi twila, numru kbir ta’ transazzjonijiet suspettużi kienu ġew identifikati bejn dawn il-kumpaniji u oħrajn marbuta magħhom. Dawn it-tranżazzjonijiet kienu marbuta l-aktar ma’ miżati għal xogħol ta’ konsulenza li l-kumpaniji differenti qalu li pprovdew lil xulxin.
Kien hemm ftit jew xejn dokumentazzjoni ta ‘sostenn biex tipprova li xi xogħol bħal dan sar, minkejja li l-ammonti mħallsa spiss kienu fl-għexieren għoljin ta’ eluf ta’ euro.
Tranżazzjoni waħda suspettuża għal xogħol ta’ konsulenza kienet tammonta għal €175,000, filwaqt li l-pulizija kienu identifikaw ukoll self ta’ terzi ta’ €136,000 bejn il-kumpaniji li qajmu l-allarm.
L-ispettur qal li l-pulizija kellhom ukoll id-dubji tagħhom dwar numru ta’ kontrolli li kienu nħarġu mill-kumpaniji mingħajr spjegazzjoni plawsibbli. Il-pulizija kellha wkoll riservi dwar id-diliġenza dovuta magħmula minn Baldacchino fuq dawn il-kumpaniji u l-fondi tagħhom.
F’każ wieħed kumpanija ġiet irreġistrata bħala li kellha disa ’impjegati li kollha dehru jgħixu fir-residenza ta’ San Ġwann ta’ Debono. Il-pulizija kienet kixfet ukoll kumpanija msejħa Forital Spa, operazzjoni rreġistrata Taljana, li fuqha ma kienet saret l-ebda diliġenza dovuta.
L-allegat racket ta’ kuntrabandu tal-fjuwil huwa maħsub li huwa marbut mal-mafja Taljana, u Debono u l-assoċjat tiegħu Gordon Debono (l-ebda relazzjoni), li wkoll huwa separatament akkużat, kienu t-tnejn arrestati mill-pulizija Taljana fl-2017.
Barra minn hekk, kumpanija oħra AMDD Consultancy Limited, kienet ta’ interess għall-pulizija. L-isem tal-kumpanija AMDD kien l-inizjali tat-tfal ta’ Darren Debono. Kien proprjetà ta’ kumpanija holding irreġistrata fil-British Virgin Islands u d-direttur tagħha kien ċertu Nicola Orazio Romeo.
Romeo, deskritt mill-pulizija bħala assoċjat tal-Mafja, qed jiffaċċja wkoll akkużi li fforma parti mill-konspirazzjoni kriminali li daħlet il-kuntrabandu taż-żejt mil-Libja, bl-użu ta ’dgħajjes ta’ Debono.
L-Ispettur Caruana qal li minħabba li din il-kumpanija kienet irreġistrata f’ġurisdizzjoni mhux affidabbli, Baldacchino kien imissu wettaq proċeduri mtejba ta’ diliġenza dovuta fuq l-attività tagħha, iżda mhux biss naqset milli tagħmel, iżda wriet nuqqas ta’ fehim ta’ dak li dan jinvolvi.
Barra minn hekk, waqt l-interrogazzjoni, Baldacchino kien jitkellem imma t-tweġibiet tiegħu ħafna drabi ma rnexxilhomx jindirizzaw il-mistoqsijiet magħmula lilu, jew ifornu lill-investigaturi b’informazzjoni konvinċenti.
Baldacchino kien naqas ukoll milli jispjega l-provenjenza tal-fondi fuq dokumenti ffirmati mill-kunjata ta’ Debono Florinda Sultana. Filwaqt li turi r-relazzjoni mill-qrib bejn l-awditur u l-klijent tiegħu, l-ispettur xehed kif il-mara ta’ Darren Debono, Odette Goodlip, kienet ukoll ġiet irreġistrata bħala impjegata tad-ditta tal-kontabilità ta’ Baldacchino mal-aġenzija tal-impjieg tal-istat għal xi żmien.
Il-password tal-mowbajl ta’ Baldacchino, mogħti lill-pulizija mill-akkużat, kienet laqam ta’ Debono. Il-każ se jkompli nhar il-Ħamis fil-11.30am meta xi 10 xhieda mistennija jiġu ppreżentati mill-prosekuzzjoni. Imbagħad il-qorti hija mistennija tiddeċiedi fuq talba għal libertà proviżorja.
L-Avukat Antoine Agius Bonnici deher bħala Prosektur għall-Avukat tal-Istat, flimkien mal-ispetturi tal-pulizija Joseph Xerri u James Turner mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tal-Kriminalità Finanzjarja. Għall-akkużat dehru l-avukati Antoine Naudi u Stephen Tonna Lowell.
