L-investigaturi li kienu qed ifittxu fuq ‘deals’ finanzjarji ta’ Keith Schembri sabu għexieren ta’ transazzjonijiet suspettużi li jammontaw għal mijiet ta’ eluf ta’ ewro li joħorġu minn kont bankarju miżmum mill-awdituri tiegħu Nexia BT.
Il-Qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech kompliet tisma’ x-xhieda fil-każ kontra Keith Schembri, missieru Alfio, is-sieħeb fin-negozju Malcolm Scerri u l-kontrollur finanzjarju Robert Zammit. Sadanittant deċiżjoni dwar t-talba għall-ħelsien mill-arrest tal-erba’ rġiel hija mistennija nhar it-Tlieta (għada) filgħodu.
L-uffiċjal tal-pulizija Emmanuel Schembri qal lill-qorti li l-analiżi tiegħu ta’ tranżazzjonijiet li jinvolvu kont fi proprjetà ta’ BTI Management Ltd. sabet li madwar € 600,000 għaddew mill-kont f’44 transazzjoni bejn l-2015 u l-2016. Bejn wieħed u ieħor € 250,000 marru għal individwi.
It-tranżazzjonijiet kienu jinkludu ċekk minn Colson Services Limited, ditta offshore li hija proprjetà ta ’Keith Schembri, b’pagamenti oħra mmarkati‘ KS ’jew‘ Loft ’, kumpanija proprjetà tal-mara ta’ Schembri, Josette.
Id-diretturi ta’ BTI Management Ltd huma Brian Tonna u Karl Cini, iż-żewġ diretturi ta’ Nexia BT. Schembri serva bħala chief of staff tal-eks prim ministru Joseph Muscat bejn l-2013 u l-2019.
Huwa jinsab akkużat b’korruzzjoni, ħasil ta’ flus, falsifikazzjoni ta’ dokumenti u reati oħra b’rabta ma ’allegati kickbacks fuq il-bejgħ ta’ passaporti Maltin u ta’ makkinarju lill-kumpanija tal-istampar Progress Press u li ħa ġurament falz.
Fil-Qorti diġa ħareġ li l-investigaturi kienu segwew teħid ta’ flus b’mod kumpless li Schembri uża biex jixtri u jbiegħ mill-ġdid il-makkinarju tal-istampar tal-Progress Press u li l-pulizija tissuspetta li kienet tinvolvi $ 5.5m f’xogħlijiet.
Spettur xehed li jidher li l-kumpanija kienet ħallset US $ 6.5m aktar milli kellha, lil hinn mill-‘markup profitt standard’ lil Schembri. Edward Gatt, avukat ta’ Keith Schembri, ressaq is-sottomissjonijiet għall-ħelsien mill-arrest tiegħu.
Il-qofol tal-argument ta’ Gatt huwa li r-riskji ta’ ħarba jew tbagħbis tal-evidenza huma ineżistenti. “Aħna m’għandniex ninkwetaw dwar li naċċettaw jew ma naċċettawx il-pleġġ minħabba dak li n-nies jistgħu jgħidu,” huwa qal lill-qorti.
Huwa qal li l-erba ‘akkużati għandhom jingħataw il-libertà proviżorja f’dan ix-xenarju. “Bir-rispett dovut kollu, l-uniċi raġunijiet li nista’ nara li ma jeħdux il-libertà proviżorja huma għaliex huma min huma.”
Waqt li argumentat kontra l-libertà proviżorja, l-avukat Elaine Mercieca Rizzo mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali rrimarkat li filwaqt li r-reat innifsu beda fl-2010, baqa’ jippersisti sa mill-inqas l-2019. .
Mercieca Rizzo qalet li l-prosekuzzjoni mhix konvinta li dawk l-akkużati jippermettu li l-proċeduri jinżammu fis-serenità jekk dawn jingħataw il-ħelsien mill-arresat.
Qalet li investigazzjonijiet oħra għadhom għaddejjin, u dawk l-investigazzjonijiet ma jeskludux il-possibbiltà li jwasslu għal; aktar arresti. Keith Schembri flimkien ma’ missieru Alfio Schembri, direttur ta’ bosta mill-kumpaniji Kasco, u s-sieħeb fin-negozju Malcolm Scerri u l-kontrollur finanzjarju Robert Zammit ġew akkużati fuq diversi każijiet ta’ ħasil ta’ flus, frodi, falsifikazzjoni u korruzzjoni.
Inizjalment, l-irġiel kollha ġew miċħuda l-libertà proviżorja u ttieħdu fil-Faċilità Korrettiva ta ’Kordin. Huma jiffurmaw parti minn grupp ta’ 11-il persuna akkużati b’dawn ir-reat, inkluż magħhom, l-eks direttur maniġerjali f’Allied Newspapers, pubblikaturi ta’ Times of Malta, li skont l-aħħar rapport jinsab l-Ingilterra.
