Il-partners ta’ Nexia BT Brian Tonna, Karl Cini, Manuel Castagna kif ukoll il-manager Katrin Bondin Carter ingħataw il-liberta’ proviżorja mill-Qorti. Il-kundizzjonijiet tal-pleġġ kienu differenti minn xulxin. L-erba’ akkużati ma tpoġġewx taħt att ta’ akkuża, u dan mistenni jseħħ nhar il-Ħamis 15, ta’ April meta l-Qorti se tisma’ seduta oħra.
Filwaqt li Tonna u Cini jridu jiddepożitaw is-somma €60,000 kull wieħed u joqgħodu għal garanzija personali ta’ €90,000 kull wieħed, Castagna jrid iħallas depożitu ta’ €30,000 u garanzija personali ta’ €45,000 filwaqt li Bondin Carter trid tħallas depożitu ta’ €15,000 u garanzija personali ta’ €15,000.
Tonna u Cini jridu jiffirmaw fl-għassa tal-Pulizija kuljun u jibqgħu ġewwa bejn it-8pm u s-7am. Castagna irid jiffirma fl-Għassa tal-Pulizija, tliet darbiet fil-ġimgħa u jibqa’ ġewwa bejn id-9pm u s-7am. fil-konfront ta’ Bondin Carter trid tiffirma fl-għassa darbtejn fil-ġimgħa u tibqa’ ġewwa bejn il-11pm u t-8am.
L-erba’ persuni li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji qed jiffaċċjaw akkużi ta’ ħasil ta’ flus wara investigazzjoni tal-pulizija dwar allegazzjonijiet dwar l-eks Chief of Staff f’Kastilja, Keith Schembri.
L-erba li huma ilhom miżmuma arrestati fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin sa minn meta tressqu l-Qorti fl-20 ta’ Marzu. Huma dehru l-aħħar fil-qorti fit-30 ta’ Marzu, meta qorti semgħet mingħand uffiċjali tal-pulizija li kienu nvoluti f’ mijiet ta’ transazzjonijiet li jinvolvu lilhom u l-kumpaniji tagħhom.
Ix-xhieda kollha tat-Tlieta kienu membri tal-pulizija involuti fi tfittxijiet u arresti tal-erba’ persuni akkużati jew oħrajn akkużati bħala parti mill-istess investigazzjoni.
Il-pulizija xehedu fuq tfittxijiet li għamlu fid-djar tal-akkużati u uffiċini kemm tard bil-lejl jew kmieni filgħodu, u n-numru kbir ta’ apparat elettroniku spiċċa maqbud, apparat li jinkludi minn telefowns għal laptops, tablets għal desktop u PC’s.
Matthew Pace u l-password tiegħu
L-Ispettur James Turner kien l-ewwel xhud li qal li kien involut fi tfittxijiet fil-fabbrika tal-Kasco f’Bulebel fil-21 u t-22 ta’ Settembru, 2020, kif ukoll tfittxija fir-residenza ta’ Matthew Pace f’San Pawl il-Baħar. [Pace huwa wieħed miż-żewġ fundaturi ta’ Zenith Finance arrestati wkoll flimkien mal-erba’ ta’ Nexia BT.
Turner qal lill-qorti li l-pulizija ma setgħux jikkuntattjaw lil Pace, li mbagħad deher iktar tard u li t-tfittxija seħħet kmieni filgħodu. Imbagħad qabdu mowbajl parzjalment maqsum u laptop.
Pace ma xtaqx jagħti lill-investigaturi l-passwords tal-apparat tiegħu, skont Turner. Pace imbagħad ġie skortat lejn il-lockup tal-pulizija. Wara xehed l-uffiċjal tal-pulizija Francesco Farrugia li qal li kien involut fi tfittxija f’bini ġewwa Bormla rigward investigazzjonijiet dwar Keith Schembri, kif ukoll waħda mill-fabbriki tal-Kasco f’Bulebel u dik tad-dar ta’ San Pawl il-Baħar ta’ Pace.
Qal li Pace stess ta lill-pulizija l-mowbajl u l-laptop. Uffiċjali issiġillawhom u tawhom lill-ispettur Joseph Xerri, li huwa wieħed mill-prosekuturi ewlenin f’dan il-każ.
Aktar tfittxijiet
Il-kuntistabbli tal-pulizija Kirsten Gatt mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar-Reati Finanzjarji qalet li kienet involuta fi tfittxija fl-uffiċini ta’ Nexia BT f’San Gwann f’Settembru li għadda, qrib nofsillejl.
Karl Cini u impjegat ieħor ta’ Nexia BT, Krista Grech, kienu preżenti waqt li l-pulizija għamlu tfittxija fil-bini. Gatt qalet li kienu maqbuda laptops, hard drives, dokumenti u madwar € 11,000 fi flus kontanti.
Aktar tard, reġgħu fittxew l-uffiċċju ta’ Cini u qabdu apparat ieħor. Cini ġie rreġistrat fil-lockup tal-pulizija għall-ħabta tal-4pm. Kienet involuta wkoll fit-tfittxija u l-arrest ta’ Matthew Pace.
Gatt qalet li Pace deher wara li kkuntattjaw lil martu. Il-pulizija komplew it-tfittxija tagħhom sat-8am. Pace ġie rreġistrat fil-lockup tal-pulizija fit-8.40am.
Zammit kien pożittiv għall-COVID meta ġie arrestat
Uffiċjal tal-pulizija ieħor, Dorothy Camilleri,qalet li hija wkoll tagħmel parti mill-FCID tal-pulizija. Camilleri kienet involuta fl-arrest ta’ Robert Zammit ix-xahar li għadda fil-Mosta.
Zammit huwa l-kontrollur finanzjarju tal-Kasco u qed jiffaċċja akkużi ta’ ħlasijiet fuq ħasil tal-flus b’mod separat. Tiftakar li ħabtet il-bieb ta’ Zammit fis-6.30am u qalulha li Zammit kien taħt kwarantina obbligatorja.
Uffiċjali qabdu t-telefon tiegħu u tawh lill-ispettur Omar Caruana. Minħabba li dak iż-żmien Zammit kien pożittiv għall-COVID, huma ma kisbux il-firma tiegħu għall-irċevuta tal-oġġett maqbuda.
Tiftix fid-dar ta’ Castagna
Wara xehed l-uffiċjal tal-pulizija kontra l-ħasil tal-flus, Clayton Demicoli. Huwa kien involut fi tfittxija fid-dar ta’ Manuel Castagna fil-21 ta’ Settembru, 2020.
Uffiċjali qabdu tliet laptops, ħames iPhones u diversi oġġetti oħra. Uffiċjali wkoll qabdu żewġ laptops u hard drives mill-uffiċċju ta’ Castagna f’San Gwann.
Dik it-tieni tfittxija ġiet konkluża sas-2pm. Wara xehedet il-kuntistabbli tal-pulizija Ritienne Ciantar, li kienet involuta wkoll f’dawk it-tfittxijiet. Ciantar qalet li Castagna kien preżenti hekk kif l-uffiċjali fittxew fid-dar tiegħu u ffirmaw irċevuti għall-qbid ta’ apparat elettroniku.
Wara kien imiss jixhed is-Surġent Christopher Ellul li kien involut fit-tfittxijiet fid-dar ta’ Brian Tonna f’Marsaskala, u qabadlu żewġ iPhones, iPad u apparat ieħor.
L-uffiċjali mbagħad marru għall-uffiċċji ta’ San Gwann ta’ Nexia BT għall-ħabta tas-1am u qattgħu s-siegħa li jmiss jieħdu apparat minn hemm. Huwa semma lista ta’ apparati maqbuda – fosthom laptops, ċarġers, telefowns eċċ.
Wara xehed l-uffiċjal tal-pulizija Jurgen Sciriha li kien involut ukoll fl-arrest ta’ Brian Tonna. Sciriha qal lill-qorti li bdew ifittxu d-dar ta’ Tonna f’ Marsaskala fil-11.45pm u damu madwar siegħa. Imbagħad marru San Gwann u fittxew l-uffiċċju tiegħu mill-ħabta tas-1am sas-2am.
Sciriha qal wkoll li kien inkarigat li janalizza tranżazzjonijiet finanzjarji li jikkonċernaw waħda mill-akkużati, Katrin Bondin Carter. Wara xehed il-kuntistabbli Colton Grech Micallef mill-FCID, li kien stazzjonat bħala fixed point barra l-fabbrika tal-kumpanija Kasco. Qal li assista l-Ispettur Keith Mallan li għamel it-tfittxija ġewwa l-bini tat-Times of Malta.
Xehed ukoll Ezekiel Maniscalco jli tenna li l-mara ta’ Keith Schembri wieġbet il-bieb meta l-pulizija ħabbtu fid-dar Schembri fil-Mellieħa. Uffiċjali qrawlu d-drittijiet tiegħu u spjegawlu l-mandat tagħhom.
Maniscalco qal li l-uffiċjali qabdu xi apparat minn hemm, bħal iPhones, iPads, bosta stikek USB – u laptop u PC mill-fabbrika Kasco f’Bulebel. Sostna li ma nqabad xejn minn fond f’Bormla. Schembri u martu kienu preżenti għat-tfittxijiet kollha. Ladarba saru t-tfittxijiet, Schembri ttieħed fil-lockup tal-pulizija.
Aktar fid-dettal qal li l-Pulizija ħadu lil Schembri, żewġ laptops, żewġ mobile phones, disa’ pendrives kif ukoll numru ta’ dokumenti. Waqt it-tfittxija li saret fl-uffiċċju ta’ Schembri fil-fabbrika tal-Kasco, ġie ssekwestrat laptop u tower tal-kompjuter.
l-Prosekutur Elaine Mercieca Rizzo qalet li tixtieq li żied mar-rekord tal-qorti li xi xhieda oħra msejħa llum ma setgħux jagħmluha l-qorti minħabba kwistjonijiet ta’ saħħa.
Smigħ sospiż għal siegħa
Il-maġistrat tgħid lill-prosekuzzjoni li se tagħti siegħa ċans biex tisma’ it-talbiet tal-pleġġ ippreżentati aktar kmieni. Hija issospendiet is-smigħ u biex wara jsiru sottomissjonijiet fuq pleġġ u possibilment deċiżjoni dwar min se jinħatar bħala kontrollur finanzjarju biex imexxi Nexia BT.
Kif beda l-każ ħareġ li l-akkużati għamlu talba għall-ħelsien mill-arrest , kif żvelat il-Prosekutur Elaine Mercieca Rizzo. Qalet li l-erba’ akkużati ressqu talbiet ġodda għall-ħelsien mill-arrest.
Tonna Lowell jargumenta għal Tonna u Cini
L-Avukat Tonna Lowell saħaq li l-argumenti tal-prosekuzzjoni huma bbażati fuq numru ta ’ineżattezzi. “L-akkużati l-oħra kollha ngħataw il-libertà proviżorja, Allura jkun diffiċli li tiġġustifika li dawn l-akkużati jiġu miċħuda minn dan id-dritt.”
Kompla jgħid li l-prosekuzzjoni ma tistax tipprova l-biżgħat tagħha, u dawk l-istess biżgħat jeżistu għall-oħrajn li ngħataw il-libertà proviżorja. “Jekk hemm xi prova ta’ biża’, allura l-prosekuzzjoni għandha turina dik il-prova.”
L-Avukat Franco Debono argumenta għal Bondin Carter
L-Avukat Franco Debono fis-sottomissjonijiet tiegħu qal li huwa jinnota li l-qorti għamlet erba’ seduti f’ġimagħtejn, f’nofs pandemija. Huwa qal li l-każ immatura malajr. “Aħna għamilna sottomissjonijiet ġimgħa biss ilu u m’hemmx bżonn għalija li nirrepeti argumenti. Inħoss li l-kwistjoni dwar investigazzjonijiet li għaddejjin ġiet indirizzata. Il-qorti tat ħin u nħoss li għandha tingħata l-libertà proviżorja,” temm jgħid l-Avukat Debono.
L-Avukat Michael Sciriha għal Castagna
L-Avukat Michael Sciriha fis-sottomissjonijiet tiegħu f’isem Manuel Castagna tenna li l-klijent tiegħu ma kien involut xejn fi kwistjoni li tikkonċerna €100,000 f’pagamenti minn Tonna lil Schembri, li Tonna talab li kien il-ħlas lura ta’ self.
Huwa qal li għamel diversi argumenti fl-applikazzjoni tiegħu għall-pleġġ, u jitlob lill-qorti biex tikkunsidra r-riżorsi finanzjarji disponibbli għal kull applikazzjoni jekk jingħata l-pleġġ.
Il-prosekuzzjoni toġġezzjona għall-ħelsien mill-arrest
L-Avukat Mercieca Rizzo, oġġezzjonat bil-qawwa kollha għall-pleġġ u nnotat li l-ewwel inkjesta – dwar allegati ‘kickbacks’ ta’ passaporti – hija dwar iktar minn “li ma temminx lil Tonna” (dwar il-ħlas lura tas-self).
Kien hemm għemil ħażin kriminali, tgħid hi. L-argumenti tal-avukati difensuri li oħrajn involuti fit-tieni inkjesta (dwar allegati tixħim biex ibiegħu tagħmir lil Progress Press) ingħataw pleġġ ma jikkonċernahomx.
Mercieca Rizzo qalet ukoll li l-prosekuzzjoni għamlet hekk kif il-qorti talbet u ppreparat xhieda u xhieda matul il-ġimgħa li għaddiet, minkejja l-waqfa tal-vaganzi.
Hija qalet li l-investigazzjonijiet għadhom mhumiex konklużi. Il-maġistrat irringrazzjat liż-żewġ naħat għax-xogħol tagħhom biex jiżguraw li l-proċeduri jimxu bla xkiel u malajr. “Din is-sena l-vaganzi ġew għal ħadd,” hija saħqet.
L-Avukat Franco Debono rrimmarka li s-seduta saru b’mod eċellenti u li tali kumpilazzjonijiet għandu jsiru b’dan il-mod għal ġid ta’ kulħadd. L-Avukat Debono qal lil dan is-sit li ħafna mill-Maġistrati qed jimxi b’dan il-mod u dan huwa awgurju tajjeb għall-Qrati Maltin. Il-maġistrat Frendo Dimech ikkummentat b’mod favorevoli fuq il-kummenti li għadda fl-awla l-Avukat Franco Debono.
Jingħaw il-libertà proviżorja
Il-maġistrat laqgħet it-talba ta’ Brian Tonna li jingħata l-libertà proviżorja. Huwa għandu jiddepożita d-dokumenti tal-ivvjaġġar kollha, ma javviċinax lil xi xhieda fil-każ, jiffirma fl-għassa ta’ Ħaż-Żabbar kuljum u jibqa’ ġewwa bejn it-8pm u s-7am.
Tonna għandu wkoll jevita li jkun f’100m mill-ajruport jew 10m tal-kosta, iħallas depożitu ta’ €60,000 u garanzija personali ta’ €90,000. Karl Cini jingħata l-libertà proviżorja, bl-istess kundizzjonijiet bħall-kollega tiegħu Tonna. Cini jrid jiffirma fl-għassa ta’ San Ġiljan u jrid iħallas ukoll depożitu ta’ €60,000 u garanzija personali ta’ €90,000 biex jinħeles.
Katrin Bondin Carter ukoll tingħata l-libertà proviżorja u trid tiffirma fl-għassa taż-Żejtun darbtejn fil-ġimgħa u tibqa’ ġewwa bejn il-11pm u t-8am. Hi trid tħallas depożitu ta’ €15,000 u garanzija personali ta’ €15,000.
Manuel Castagna, bħall-oħrajn, jingħata l-libertà proviżorja. Huwa jrid jiffirma fl-għassa ta’ San Ġiljan tliet darbiet fil-ġimgħa u jibqa’ ġewwa bejn id-9pm u s-7am. Huwa għandu jħallas depożitu ta’ €30,000 u garanzija personali ta’ €45,000.
L-akkużati
Brian Tonna huwa s-sieħeb maniġerjali ta’ Nexia BT u sieħeb finanzjarju ta’ Keith Schembri, Konrad Mizzi u oħrajn, qed jiġi rappreżentat mill-avukat Stephen Tonna Lowell.
Karl Cini, direttur ta’ Nexia BT li mexxa ħafna dokumenti biex jiftaħ strutturi offshore għal Schembri u Mizzi. Inkjesta dwar il-kumpanija sigrieta Egrant irrakkomandat li jiġi investigat għal sperġur, huwa qed jiġi wkoll rappreżentat mill-avukat Stephen Tonna Lowell.
Manuel Castagna, li huwa sieħeb fin-Nexia BT li vverifika l-kontijiet tal-kumpanija Kasco ta’ Keith Schembri. Huwa kien ipoġġi wkoll fuq kumitat ta’ tliet persuni li kellu x’jaqsam mal-ftehim biex jipprivatizza tliet sptarijiet tal-istat lil Vitals Global Healthcare. Għalih qed jidhru l-avukati Michael Sciriha u Matthew Xuereb. L-Avukat Gianella de Marco qed tidher għal KBT Holdings.
Katrin Bondin Carter, hija Maniġer f’Nexia BT li allegatament għamlet ‘backdated’ dokumenti għal Nexia BT. Il-pulizija qalet lill-qorti li hija qaltilhom li kienet għadha qed issegwi l-ordnijiet tal-kapijiet tagħha.
Għaliha qed jidhru l-avukati Franco Debono u Amadeus Cachia. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech qed tippresiedi l-każ. Għall-prosekuzzjoni qed jidhru l-Avukati Elaine Mercieca Rizzo u Andrea Zammit mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Ian Camilleri u Joseph Xerri.
