€52,000 fi flus kontanti, oġġetti varji tad-ditta inklużi Gucci u Armani u 10 arloġġi, inkluż Rolex, vażetti kbar tal-ħġieġ li fihom karti tal-flus u muniti kif ukoll karozza Audi kienu konfiskati mill-Pulizija hekk kif mara u eks uffiċjal tal-bank BNF bdew proċeduri kontrihom fuq ħasil ta’ flus
L-akkużati huma t-tifla tar-rispett ta’ Darren Debono u eks uffiċjal għoli ta’ bank, li jmexxu kumpaniji li jamministraw żewġ ristoranti tal-ħut lokali, allegatament involuti fil-ħasil ta’ fondi illeċiti marbuta mal-kuntrabandu taż-żejt, qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali.
Florinda Sultana ta’ 29 sena u Albert Buttigieg, l-eks kap bankarju korporattiv irtirat ta’ BNF Bank plc, wieġbu mhux ħatja ta’ numru ta’ akkużi meta nbdew il-proċeduri kontrihom.
It-tnejn li huma qed jiffaċċjaw akkużi kriminali fil-kapaċità personali tagħhom, filwaqt li Sultana hija akkużata wkoll bħala eks direttur ta’ Nesvan Company Ltd u MSI Catering Ltd u Buttigieg bħala direttur ta’ Luzzu Catering Ltd, l-operaturi tar-ristoranti Porticello u Capo Mulini, rispettivament.
Sultana u Buttigieg kienu fil-mira ta’ mandati ta’ tfittix u arrest tard is-sena li għaddiet waqt l-operazzjoni estensiva kontra l-kuntrabandu bil-pulizija tarresta lil Darren Debono u Jeffrey Chetcuti, kif ukoll lill-awditur Chris Baldacchino fuq akkużi simili ta’ ħasil ta ’flus.
Investigaturi li kienu qed jaħdmu biex isolvu l-ħidma ta’ grupp suspettat ta’ kriminalità organizzata, allegatament involuti f’racket ta’ €30 miljun għall-kuntrabandu tal-fjuwil, kienu rintraċċaw dawn il-kumpaniji li għandhom sidien ta’ ristoranti b’rabtiet ma’ Darren Debono li ġie arrestat f’Diċembru u nħeles fuq pleġġ il-ġimgħa li għaddiet.
Il-kumpaniji kollha kellhom l-istess indirizz ibbażat fis-Swieqi u kienu fil-pusses ta’ għadd ta’ reati simili inkluż mudell ta’ tranżazzjonijiet bankarji, traċċi tal-flus u operazzjonijiet ta’ kuljum, kif ukoll awditurkomuni.
Meta xehed fil-bidu tal-proċeduri kriminali kontra Sultana u Buttigieg, l-ispettur James Turner ta dettalji dwar investigazzjonijiet fir-ristoranti tal-Belt Valletta u Marsaxlokk, it-tnejn li jispeċjalizzaw fl-industrija tal-ħut.
Dawn adottaw l-istess metodu ta’ ħlas u kull wieħed fejn kull wieħed kellu s-sistema ePOS tiegħu stess, fejn il-likwidità ta’ kuljum ma ġietx iddepożitata, biex b’hekk tevita mistoqsijiet mill-banek, spjega l-ispettur.
Filwaqt li Sultana għandha rabtiet familjari ma’ Debono, Buttigieg allegatament ta servizz lill-eks plejer tal-futbol meta kien qed imexxi l-banek korporattivi fil-Banif Bank, billi ta għajnuna interna li ppermettiet lill-klijent jevita s-sistema u jevita li jinstab strati finanzjarji.
Meta parti tat-tfittxija tal-pulizija, marru b’mandat ta’ arrest, kmieni f’Novembru fid-dar tal-Mosta ta’ Sultana, is-suspettata għażlet li tibqa’ siekta.
Tfittxija fid-dar tagħha irriżultat f’madwar €52,000 fi flus kontanti, oġġetti varji tad-ditta inklużi Gucci u Armani u għaxar arloġġi, inkluż Rolex, vażetti kbar tal-ħġieġ li fihom karti tal-flus u muniti kif ukoll dokumenti marbuta mal-bejgħ f’Porticello, Capo Mulini, Silver Horse u Ristoranti Onda Blu.
Aktar tard il-mara ġiet mistoqsija u mitluba tispjega l-pussess ta’ dawk l-oġġetti kif ukoll ta’ Audi A1 li l-akkwist tagħha ma seta’ jkun marbut ma’ ebda tranżazzjoni bankarja.
L-Ispettur Danilo Francalanza, mit-taqsima kontra l-ħasil tal-flus, ippreżenta tliet kaxxi ta ’“ oġġetti ta ’valur” maqbuda meta xehed dwar ir-rwol tiegħu fit-tfittxija fid-dar ta’ Sultana.
Uffiċjal ieħor mit-taqsima, s-Surġent Francesco Farrugia, iddeskriva t-tfittxija fir-residenza tas-Swieqi ta’ Albert Buttigieg f’Diċembru li għadda fis-6: 00am, fejn instabu numru ta’ dokumenti u apparat elettroniku.
It-tim tal-Pulizija kien imbagħad mat Marsaxlokk, ifittex lil Capo Mulini u żewġ garaxxijiet interkonnessi wara r-restorant u ġabar dokumenti u apparat ieħor.
Taħt interrogazzjoni, Buttigieg ma rnexxilux jispjega kif in-negozju, li huwa ddikjara li jiffaċċja problemi kbar u jinsab għat-telgħa, kien irnexxielu jirreġistra dħul ta’ €1 miljun.
Saru wkoll mistoqsijiet dwar xogħlijiet ta’ rinovar fir-ristorant u l-involviment ta’ Spiridione, magħruf bħala Daimer, Goodlip li allegatament ħa struzzjonijiet mingħand Debono.
Hekk kif bdew il-proċeduri, il-qorti, preseduta mill-maġistrat Donatella Frendo Dimech, ikkonfermat ordni ta’ ffriżar fuq l-assi kollha tal-akkużat filwaqt li kkonfermat ukoll ordni preċedenti mill-Qorti Kriminali li tippermetti lir-ristoranti fil-mira biex ikomplu joperaw taħt sorveljanza waqt li l-ordni ta’ ffriżar jibqa ’f’postu.
Il-qorti ħatret ukoll espert tal-IT biex janalizza l-apparat għal informazzjoni rilevanti għall-akkużi. Il-każ ikompli. L-avukati Stefano Filletti u Martina Cuschieri huma avukati difensuri.
L-Ispetturi Joseph Xerri, James Turner u Omar Caruana qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati tal-AG Antoine Agius Bonnici u Cinzia Azzopardi Alamango
