Kien Brian Tonna laqqa’ lil Matthew Pace ma’ Keith Schembri u wara kien laqqgħuh wkoll ma’ Adrian Hillman u Vince Buhagiar. Il-pagamenti bejn Schembri u Hillman kienu ħlasijiet ta’ konsulenza fuq il-midja lil Hillman. Pace kien interrogat diversi drabi mill-Pulizija u meta kien issejjaħ minnhom għat-tielet darba kien iddikjara li ma kien se jwieġeb għall-ebda mistoqsija peress li kien qed iħoss li kien se jitressaq il-Qorti.
Dan ħareġ meta kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Matthew Pace u Lorraine Falzon u l-kumpanija Zenith Finance Limited fejn komplew jinstemgħu l-provi f’każ ta’ korruzzjoni u ħasil ta’ flus. Pace huwa s-sid tad-ditta tas-servizzi finanzjarji Zenith, li qabel kienet MFSP Finance waqt li Falzon hiaj direttur tal-kumpanija. Pace huwa s-sid tad-ditta tas-servizzi finanzjarji Zenith, li qabel kienet MFSP Finance waqt li Falzon hija direttur tal-istess kumpanija.
Mix-xhieda tal-Ispettur Joseph Xerri ħareġ li l-pulizija interrogaw ukoll lil Andre Micallef, li kien direttur tal-MFSP, illum Zenith. Micallef kien spjegalhom li hu kien jaġġorna l-profil tal-klijenti tagħhom minn żmien għal żmien, u li Lorraine Falzon kellha l-‘compliance’ f’idha. Xerri tenna li qabel ma kienu jiftħu kont għal kumpanija, jistaqsu dwar minn fejn ġejjin il-flus. Qalilhom li fl-2013, l-FIAU kienet staqsiet lill-MFSP fuq tliet klijenti li kienu f’idejn Matthew Pace.
Ix-xahar li għadda l-qorti semgħet kif Pace ġie deskritt bħala ‘persuna professjonali fil-ħasil tal-flus’ . Dan it-timbru kien ngħata minn espert maħtur biex jaħdem fuq l-inkjesta Hillman. It-tnejn kienu ngħataw il-libertà proviżorja ftit tal-ġimgħat ilu bil-Maġistrat Donatella Frendo Dimech tiddikjara li kien hemm biżżejjed evidenza biex il-koppja titpoġġa taħt att ta’ akkuża. Pace ingħata l-libertà proviżorja kontra depożitu ta’ €40,000 u garanzija personali ta’ €60,000. Falzon ingħatat il-libertà proviżorja kontra depożitu ta’ €35,000 u garanzija personali ta’ €50,000.
F’seduta li f’mumenti kienet sħuna bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni l-Maġistrat Donatella Frendo Dimech ċanfret lill-Prosekuzzjoni talli ressqet xhieda li diġa xehedu fl-inkjesta u li l-prsekuzzjoni għandha tagħmel domandi relevanti għall-kumpilazzjoni.
L-akkużat kienu ġew ipprojbiti milli jivvjaġġaw u kienu ordnati mill-Qorti li jiffirmaw f’għassa tal-pulizija kuljum. It-tnejn qed iwieġbu mhux ħatja fost oħrajn ta’ akkużi ta’ ħasil ta’ flus u korruzzjoni. Il-każ huwa relatat ma’ allegazzjonijiet li Keith Schembri bagħat‘ il fuq minn €650,000 lid-Direttur Maniġerjali ta’ dak iż-żmien tat-Times, Adrian Hillman f’pagamenti suspettużi bejn l-2011 u l-2015 fi ftehim li ra l-kumpanija tiegħu, Kasco, tipprovdi makkinarju tal-istampar lit-Times of Malta fl-2018.
L-investigazzjonijiet sabu li Schembri, l-eks imsieħba maniġerjali tal-Allied Newspapers Adrian Hillman u Vince Buhagiar, il-Kap Eżekuttiv tal-Grupp Kasco Malcolm Scerri kienu kollha fetħu kontijiet fl-MFSP bejn wieħed u ieħor fl-istess perjodu, bejn l-2010 u l-bidu tal-2011.
L-Ispettur Camilleri kien ddeskriva kif €650,000 ġew iddepożitati fil-kontijiet tal-klijenti miżmuma mill-MFSP sabiex jiġu investiti mill-ġdid. Il-fondi ġew trasferiti għal kont ieħor miżmum minn Schembri u mbagħad għaddew għal kontijiet oħra. Il-każ minbarra fuq il-koppja huwa wkoll kontra l-kumpanija.
L-ewwel xhud tal-kumpilazzjoni kien l-Ispettur James Turner li qal li huwa kien involut fl-investigazzjoni dwar il-Grupp Kasco. Qal li kien preżenti għal tfittxija fil-kumpanija u li kien involut ukoll fl-arrest ta’ Matthew Pace u tfittxija fil-propjetà tiegħu f’San Pawl il-Baħar.
Tenna li Pace ma kienx preżenti d-dar. Eventwalment, sar kuntatt miegħu. Mal-wasla tiegħu, huwa għadda laptop u iPhone, it-tnejn li huma ġew maqbuda mill-pulizija u miżmuma bħala evidenza. Pace, huwa jgħid, kien irrifjuta li jipprovdi lill-pulizija bil-passwords tal-apparat.
Wara xehed l-Ispettur Francesco Farrugia li qal li kien involut fit-tfittxija ta’ DCT Design Studios, li huwa proprjetà ta’ Keith Schembri. Huwa kien involut ukoll fi tfittxija fil-bini tal-Grupp Kasco u fl-arrest ta’ Matthew Pace. L-Ispettur Joseph Scerri qal li huwa investiga t-trasferiment ta’ fondi lil Keith Schembri li kienu maħsuba li kienu kickbacks.
Huwa jiddeskrivi l-arrest ta’ Pace li jgħid li pprovda dikjarazzjoni lill-pulizija u qal li kien involut ma’ madwar tliet kumpaniji. Pace kien qal lill-pulizija li qala bejn wieħed u ieħor €90,000 fis-sena. Spjega wkoll li kellu ishma fil-kumpanija Remax
Qal ukoll li kien is-sid tal-MFSP Finance u li Brian Tonna ta’ Nexia BT kien l-awditur tal-kumpanija u li Adrian Hillman u Malcolm Scerri kienu ġew riferuti lilu minn Keith Schembri. Fir-rigward tad-diliġenza dovuta, Pace qal lill-pulizija li se jiġbor il-formoli kollha u jipprovdilhom lil Falzon.
Mistoqsi dwar il-fondi li jidħlu fil-kontijiet ta’ Hillman u Schembri, huwa qal li kellu dikjarazzjoni mill-awditur tagħhom. Pace saħaq ukoll mal-pulizija li l-kwistjonijiet kellhom jiġu kkunsidrati fil-kuntest tar-regolamenti dwar il-ħasil tal-flus fis-seħħ dak iż-żmien.
Pace kien ġie meħlus fuq pleġġ tal-pulizija sabiex huwa jivverifika u jiġbor l-informazzjoni mitluba minnu mill-investigaturi. Pace kien qal lill-pulizija li l-kumpanija regolarment twettaq ‘due dilligence’ fuq il-klijenti tagħhom. Huwa qal ukoll lill-pulizija li jemmen li l-fondi li qed jiġu trasferiti bejn Schembri u Hillman kienu miżati ta’ konsulenza. Huwa kkonferma li Hillman, Scerri, u l-eks direttur tal-Grupp Allied Vincent Buhagiar kienu fetħu kontijiet fi żmien xhur minn xulxin.
Scerri qal ukoll li kienet ittieħdet ukoll dikjarazzjoni mid-direttur tal-kumpanija Andre Camilleri li qal li investigazzjoni tal-FIAU kienet prinċipalment relatata mal-klijenti ta’ Pace u li ma kien ġie inkluż fl-ebda korrispondenza. Scerri tenna li kienet ittieħdet ukoll dikjarazzjoni mid-direttur tal-kumpanija Andre Camilleri li qal li investigazzjoni tal-FIAU kienet prinċipalment relatata mal-klijenti ta’ Pace u li ma kien ġie inkluż fl-ebda korrispondenza.
Alfred Parnis kien xhud ieħor . Dan jirrappreżenta lill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, speċifikament id-diviżjoni tal-assigurazzjoni. Huwa ġie mitlub jixhed dwar l-involviment ta’ Pace u Falzon. Kumpanija minnhom, huwa qal kienet imsejħa MFSP Financial Services Limited.
Ġie stabbilit fl-2008 u ġie mneħħi fl-2018. Ġie mwaqqaf minħabba ristrutturar. Qal li bejn l-2008 u l-2018 Falzon kien azzjonista, rappreżentanta legali u rappreżentanta ġudizzjarju. Hija kellha madwar 16% tal-ishma tal-kumpanija. Pace kien direttur, rappreżentant legali u ġudizzjarju tal-kumpanija. Huwa kien ukoll is-segretarju tal-kumpanija bejn l-2014 u l-2018. Huwa kellu wkoll 16.7% tal-ishma.
Wara xehed Matthew Scicluna li jirrappreżenta t-Taqsima tal-Konformità tal-Kriminalità Finanzjarja tal-MFSA. Huwa ġie mitlub jixhed dwar it-tranżazzjonijiet u l-istorja tal-liċenzjar ta’ Zenith Finance Limited. Huwa qal li t-taqsima kienet irċeviet rapport dwar il-kumpanija li kien fiha numru ta’ tħassib dwar ħasil ta’ flus u minħabba dan, ir-rapport ġie mgħoddi lill-FIAU.
Wara xehed Chardian Camilleri f’isem is-sezzjoni tat-titoli tal-MFSA. Huwa ql li l-MFSP kienet liċenzjata fl-2007. Fl-2012 ġew imposti € 12,000 penali fuq l-MFSP kif ukoll restrizzjonijiet fuq l-operazzjonijiet tal-kumpanija. Huwa qal li għadd ta’ ordnijiet ta’ sekwestru kontra l-kumpanija kienu nħarġu matul is-snin bħala riżultat ta’ lmenti.
Huwa tenna li spezzjoni tal-2018 sabet li l-flus kontanti kienu qed jintużaw ta’ spiss bħala riżultat ta’ restrizzjonijiet imposti fuq il-kumpanija. Wara xehed fuq l-involvimenti ta’Falzon. Huwa jgħid li għadha azzjonista f’Zenith Finance. Huwa jgħid li hija rriżenjat minn direttur aktar kmieni din is-sena.
Qal li l-MFSA kienet limitata fl-informazzjoni li setgħet toħroġ minħabba li ma kellhiex is-sistemi meħtieġa biex tagħmel dan. Huwa ġie mistoqsi dwar in-numru ta’ liċenzji li Zenith Finance kellha, li għalih huwa jwieġeb li l-kumpanija kellha liċenzja waħda li ppermettilha żżomm u tamministra assi finanzjarji.
Sarah Antonia Magri mit-taqsima tas-Superviżjoni tal-Kondotta tal-MFSA. informat lill-qorti li Mark Vassallo, wieħed mill-avukati li qed jidhru għall-akkużati huwa l-kuġin tagħha. Hija mistoqsija dwar tranżazzjonijiet affettwati minn kumpaniji li kellhom kontijiet ma’ Zenith Finance.
Hija ippreżentat lill-qorti pen drives u CD li hija protetta bil-password. Bħalma ġara fis-seduti preċedenti, il-maġistrat saħqet li m’hemmx bżonn ta’ passwords minħabba li d-dokumentazzjoni hija maħsuba biex tinqasam u tingħata lill-partijiet kollha fil-każ.
Josette Galdes mit-taqsima tat-Trasferimenti tal-Kapital tad-Dipartiment tat-Taxxi Interni kienet mgħajjta biex tixhed. Il-prosekuzzjoni staqsiet lix-xhud dwar xiex ġiet mitluba tixhed. Il-maġistrat hawn waqqfet lill-prosekuzzjoni u qalet li l-prosekuzzjoni għandha tistaqsi mistoqsijiet speċifiċi lix-xhud u mhux mistoqsijiet miftuħa.
Edward Gatt qal li l-qorti ma tistax tkompli tisma ‘evidenza dwar il-funzjonament tal-kumpanija. Huwa jgħid li hemm akkużi speċifiċi u li l-informazzjoni għandha tkun relatata mal-akkużi. Gatt jgħid li ma jibqax jaċċetta xhieda li jipprovdu informazzjoni bl-ingrossa. Il-maġistrat taqbel, u saħqet li l-każ mhux xi ‘fishing expedition.’
Il-Prosekuzzjoni tikkjarifika li dak kien kumment ġenerali, u li hi konxja tal-evidenza li qed tressaq u li se ġġib fil-futur f’din il-kumpilazzjoni. Għall-akkużati qegħdin jidhru l-Avukati Mark Vassallo u Edward Gatt filwaqt li l-Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Avukati Andrea Zammit, Sean Scerri de Caro u Elaine Merceica Rizzo mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt li l-Ispetturi Anne Marie Xuereb u Joseph Xerri qed imexxu l-Prosekuzzjoni minn naħa tal-Pulizija. Il-kumpilazzjoni tkompli fit-12 ta’ Mejju fis-1.00pm.
