Il-maniġment tal-BTI Ltd irċieva kważi €600,000 permezz ta’ kont tal-klijent miftuħ minn Brian Tonna u Karl Cini għal Katrin Bondin Carter, il-Qorti semgħet, u għexieren ta’ eluf ġew trasferiti f’kontijiet MFSP (issa jismu Zenith) minn kumpaniji BVI li huma proprjetà ta’ Keith Schembri u Brian Tonna.
Dawn id-dettalji ħarġu hekk kif kompla l-każ kontra il-kumpanija Zenith, Matthew Pace u Lorraine Falzon b’xhieda ta’ rappreżentanti mill-Asset Recovery Bureau. Huma akkużati b’ħasil ta’ flus u frodi, u kienu tressqu quddiem il-Qorti fl-20 ta’ Marzu flimkien mal-eks Chief of Staff f’Kastilja Keith Schembri u tmien persuni oħra.
Matthew Pace u Lorraine Falzon ta’ Zenith li jaħdmu fis-settur finanzjarju reġgħu kienu preċenti fil-qorti hekk kif tkomplew jinstemgħu l-provi kontrihom. Pace huwa s-sid tad-ditta tas-servizzi finanzjarji Zenith, li qabel kienet MFSP Finance filwaqt li Falzon hija direttur u l-uffiċjal ta’ rapurtaġġ fuq il-ħasil tal-flus tad-ditta.
Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech semgħet numru ta’ esperti u xpulizija jixhdu fejn numru ta’ uffiċjali mix-xena tar-reat esebixxew ritratti li kienu ħadu waqt tfittxijiet mill-pulizija fir-residenzi ta’ Matthew Pace, Malcolm Scerri u Vince Buhagiar.
Xhieda oħra tal-pulizija assistew fl-arresti tal-akkużati. Rappreżentanti mill-HSBC, BOV, FIMBANK u Sparkasse offrew provi relatati mal-kontijiet miżmuma mill-akkużati, u ppreżentaw dokumenti f’dan is-sens. Maniġer fid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar-Reati Finanzjarji ppreżenta analiżi tal-BTI management Ltd, li qabel kienet il-finanzi tal-BT.
Huwa qal li kważi €600,000 għaddew minn kont tal-klijent BOV miftuħ minn Brian Tonna u Karl Cini. Huwa qal li Colson Services Ltd ta’ Keith Schembri u SPX Ltd ta’ Brian Tonna, it-tnejn irreġistrati fil-British Virgin Islands, għaddew għexieren ta’ eluf lill-kumpanija.
Il-midja kienet ipprojbita milli tippubblika dettalji tax-xhieda ta’ Hector Spiteri, maħtur mill-Imħallef Edwina Grima f’April biex jamministra l-assi ta’ Zenith Finance Ltd, billi żvelat informazzjoni kummerċjalment sensittiva. Huwa kien ġie msejjaħ biex jagħti lill-qorti lista ġuramentata tal-assi tal-kumpanija. Huwa temm dan ix-xogħol.
Minkejja li allokat tliet sigħat għall-każ, is-seduta spiċċat f’nofs il-ħin bil-qorti ċċanfar lill-prosekuzzjoni talli ma sejħitx b’suċċess biżżejjed xhieda biex timla s-sessjoni. L-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo qed jidhru bħala avukati difensuri għall-akkużati. L-avukati Andrea Zammit u Elaine Mercieca Rizzo qed imexxu l-Prosekuzzjoni. Il-każ ikompli fl-14 ta ’Ġunju fl-10am.
