Il-Qorti tagħat twissija ċara lill-prosekuzzjoni talli difnuha bl-ammont ta’ kaxxi ta’ hekk imsejħa provi kontra l-allegat konsulent finanzjarju Nexia BT dwar ħasil ta’ flus. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech rrifjutat li taċċetta tliet kaxxi kbar ta’ evidenza dokumentata, u qalet li l-prosekuzzjoni kellha l-ewwel tara x’inhu importanti u tippreżenta biss dak li meħtieġ.
Id-dokumenti tressqu mix-xhud Emily Benson li tirrappreżenta lill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, u huma relatati ma’ liċenzji korporattivi għal BTI Management Ltd u BT International Ltd, żewġ ditti marbuta mal-konsulent finanzjarju Brian Tonna.
Tonna, u sħabu d-diretturi ta’ Nexia BT Karl Cini u Manuel Castagna u l-maniġer tal-uffiċċju Katrin Bondin Carter qed jiffaċċjaw akkużi ta’ ħasil ta’ flus u falsifikazzjoni ta’ dokumenti, fost oħrajn, fi prosekuzzjonijiet imqanqla minn inkjesti dwar allegata korruzzjoni mill-eks Chief of staff f’Kastilja Keith Schembri. L-akkużati kollha qed iwieġbu mhux ħatja.
Malli rat l-kaxxi tal-provi jinġiebu fl-awla, il-maġistrat dehret viżibbilment deluża. “X’aħna, Wasteserv? Issa se naqbdu u narmu d-dokumenti l-Qorti? “Staqsiet il-Maġistrat. “Dan irid jieqaf. Wieħed irid iġib biss dak li hu relevanti. Mhux id-dokumenti ta’ sostenn u d-dokumenti kollha u aktar dokumenti,” hija qalet.
Il-Maġistrat qalet li l-prosekuzzjoni kellha tgħidilha kif kull dokument li qed jiġi ppreżentat huwa marbut mal-akkużi inkwistjoni. Frendo Dimech qalet li ma taċċettax li jkollha taħtar esperti tal-qorti li jiswew ħafna flus biex jagħmlu analiżi ta’ dokumenti li kellhom isiru mill-pulizija waqt l-investigazzjonijiet tagħhom.
“Dan mhux professjonali,” qalet il-maġistrat. Taħt is-sistema ġudizzjarja attwali f’Malta, l-imħallfin u l-maġistrati għandhom jittimbraw u jiffirmaw kull biċċa waħda ta’ evidenza sottomessa fil-qorti. Dik is-sistema dalwaqt tista’ tinbidel, bil-gvern mifhum li qed iħares lejn sistemi alternattivi użati f’pajjiżi oħra.
Frendo Dimech diġà kienet iffaċċata bi 12-il terabyte ta’ dejta – ammont bejn wieħed u ieħor sitt darbiet akbar mil-leaks kollha tad-dejta tal-Panama Papers – sottomessa lill-qorti bħala evidenza f’każ ta’ ħasil tal-flus mhux relatat. Matul is-seduta kollha dwar Nexia BT, il-maġistrat ingħatat numru ta’ dokumenti kbar oħra minn diversi xhieda.
Qalet li l-impjegati tal-qorti kellhom jagħmlu ammonti kbar ta’ sahra biex jgħarblu riżmi ta’ karti li qed jiġu ppreżentati f’każijiet kumplessi ta’ ħasil ta’ flus. Kien f’dan il-punt li x-xhud tal-MFSA qalet li hi u t-tim tagħha fil-fatt qatgħu l-evidenza sottomessa mis-sitt kaxxi ta’ dokumenti li oriġinarjament kienu previsti.
L-avukat difensur Stephen Tonna Lowell irrimarka li n-numru ta’ dokumenti mhux ivverifikati li qed jiġu ppreżentati wrew li l-prosekuzzjoni ma kinitx għamlet xogħolha sewwa. “Nispera li lkoll nafu li huwa għalhekk li dawn il-kaxxi kollha qed jiġu akkumulati,” huwa qal.
L-avukat qal li se jkollu bżonn tliet snin biex jipprepara d-difiża tiegħu ta’ dan il-każ. Ix-xhud qalet li fehmet perfettament id-diffikultà tal-maġistrat. “Huma, (l-prosekuzzjoni]) qegħdin jaħdmu bis-suppożizzjonijiet ma’ dak li għandna fl-MFSA.
Ma jafux x’għandna, ”qalet. Dik il-frażi aktar tard ġiet irtirata mix-xhud u tneħħiet mir-rekords tal-qorti, wara diskussjonijiet privati fis-sigrieta bejn il-maġistrat, il-prosekuzzjoni u l-avukati tad-difiża. “Għalkemm forsi inizjalment ħsibt li lqatt il-musmar fuq rasu bl-affermazzjoni tiegħek ta’ suppożizzjonijiet, nifhem issa li qalulek b’mod ċar x’kien u dak li ma ġiex hawn biex jiġi esebit” qalet il-maġistrat lix-xhud. L-avukati Stephen Tonna Lowell, Gianella de Marco u Franco Debono dehru għad-difiża. Il-każ ikompli fit-3 ta’ Ġunju.
