Is-sieħeb Maniġerjali ta’ Nexia BT Brian Tonna u tliet uffiċjali oħra mid-ditta tal-awditjar kienu lura l-Qorti hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fuq sensiela ta’ reati finanzjarji. Is-Supretendent Frank Anthony Tabone spjega lill-Qorti l-katina ta’ avvenimenti wara t-tlestija ta’ inkjesta maġisterjali f’Settembru tas-sena li għaddiet.
Il-konklużjonijiet kienu saru mill-Maġistrat inkwirenti Natasha Galea Sciberras li kienu taw bidu għal sensiela ta’ investigazzjonijiet mit-Taqsima tar-reati finanzjarji, li wasslu għal mandati ta’ tfittxija u arrest maħruġa kontra l-eks Chief of Staff f’Kastilja, Keith Schembri kif ukoll uffiċjali ta’Nexia BT Tonna, Cini u Castagna.
It-tieni inkjesta Maġisterjali saret f’Marzu 2021, immexxija mill-maġistrat Josette Demicoli, ġabet arresti ġodda, tfittxijiet u interrogazzjoni ta ’suspettati. Fis-7 ta ’Marzu, l-istess tim ta’ investigaturi li ħadmu fuq l-ewwel inkjesta ġew fdati bl-arresti tas-sieħeb fin-negozju ta’ Schembri Malcolm Scerri u l-accountant Robert Zammit, kif ukoll l-eks direttur maniġerjali tat-Times of Malta Vincent Buhagiar.
L-għada, missier Keith Schembri, Alfio, u Simon Poulton ta’ Kasco kienu wkoll fil-mira fl-investigazzjoni. Analista ġie sussegwentement imqabbad biex jiffoka fuq dokumenti maqbuda waqt tfittxijiet fid-djar u l-uffiċini tas-suspettati kif ukoll dokumentazzjoni li tinsab fir-rekords taż-żewġ inkjesti Maġisterjali.
Waqt il-kontro-eżami mill-Avukat difensur Stephen Tonna Lowell, Tabone qal li waqt l-interrogazzjoni tal-Pulizija, kemm Tonna kif ukoll Cini kienu ħadu pożizzjoni soda, u rrifjutaw li jwieġbu diversi mistoqsijiet. L-avukat irrimarka li, lura f’Settembru, dawk il-konklużjonijiet kienu sempliċement inqraw lill-klijenti tiegħu fil-preżenza tiegħu iżda ma ngħataw l-ebda dokumenti. “Sal-lum, id-difiża kienet għadha trid tikseb kopji tal-inkjesti Maġisterjali,” huwa qal.
Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, qalet li dawk l-inkjesti, li jammontaw għal 27 u 24 kaxxa ta’ provi, kienu qed jiġu skannjati u qed jitħejjew kopji għall-partijiet. Fis-seduta xehdu wkoll diversi uffiċjali ta’ Transport Malta, li taw dettalji dwar vetturi rreġistrati f’isem kull wieħed mill-akkużati bejn l-2017 u l-2019.
Uffiċjal wieħed mid-Direttorat tal-Bastimenti Merkantili xehed li Tonna kien akkwista bastiment f’Ottubru 2016, li sussegwentement ingħata isem ġdid ‘Tranquility’ u ġie trasferit lil parti terza f’Settembru 2019. Uffiċjal ieħor mir-Reġistru tal-Bastimenti ż-Żgħar xehed li Tonna kellu żewġ bastimenti rreġistrati f’ismu bejn Lulju 1997 u April 2006 u Awwissu 2007 u 2014. L-ebda reġistrazzjoni ma ġiet traċċata fid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili. Il-każ ikompli f’Novembru.
Fis-seduta preċedenti, il-Qorti kienet iddikjarat li kien hemm biżżejjed evidenza prima facie biex Tonna, flimkien mas-sieħba kummerċjali tiegħu Karl Cini u Emanuel Castagna u l-maniġer tal-uffiċċju Marie Katrin Bondin Carter, jitqiegħdu taħt att ta’ akkuża.
L-Ispetturi Joseph Xerri, Anne Marie Xuereb u Ian Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati tal-AG Antoine Agius Bonnici u Sean Xerri de Caro. L-Avukat Stephen Tonna Lowell huwa avukat għal Tonna u Cini. L-Avukat Michael Sciriha u Matthew Xuereb huma avukati għal Castagna. L-Avukat Franco Debono huwa l-avukat ta’ Bondin Carter.
