Dalgħodu bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Yorgen Fenech dwar akkużi ta’ ħasil ta’ flus – każ li huwa separat minn dak tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, u tal-importazzjoni ta’ armi mid-dark web.
Dan il-każ tal-ħasil ta’ flus qed jinstema’ quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech.
Yorgen Fenech talab għar-rikuża ta’ Frendo Dimech, iżda l-Avukat Ġenerali oġġezzjonat billi qalet li t-talba ma kienetx fondata. L-avukat ta’ Fenech, Charles Mercieca irrefera għall-każijiet oħra fejn il-membri tal-ġudikatura laqgħu talbiet simili.
Il-Maġistrat minn naħa tagħha rrifjutat din it-talba.
L-Ispettur Brian Camilleri, irreffera għall-chats fuq whatsapp li jmorru lura għal Novembru tal-2019 bejn Yorgen Fenech u persuni oħra qrib tiegħu. Iċ-chats wasslu għal suspett dwar attivita` kriminali li tinvolvi lil Yorgen Fenech u eluf li allegatament għaddew għandu minn “logħob irranġat” fil-casino – jew għallinqas, dan huwa dak li joħroġ mill-provi preżentati dalgħodu, għalkemm il-Maġistrat talbet lill-Prosekuzzjoni tippreżenta l-evidenza.
Ċertu Anthony P Farrugia li kien jiġi msejjaħ bħala ‘Tony Gozo’ u Patrick Demanuele kienu jiffurmaw ukoll parti minn dawn ic-chats fuq Whatsapp. It-Tnejn li huma qed jiffaċċjaw akkuzi relatati.
Persuna oħra li kien jagħmel parti minn dan ic-chat group kien Nicholas Cachia, saħansitra dan kien talab lil Fenech għal għajnuna għax kellu bżonn jeħles minn somma ta’ 85,000 Ewro, wara ftit Yorgen bagħatlu invoice minn indirizz ġewwa l-Iżvezja. Darba oħra Fenech li kien jiġi msejjaħ ‘Boss’ bagħat messaġġ fejn staqsa lil Cachia ‘jekk għoddtx il-flus’, bir-risposta minn Demanuele ‘li l-flus għadhom fl-envelope’ u jinfurmah li jammontaw għal 26,000 ewro.
Ic-chats ikomplu jixhiedu każ wara l-ieħor, hemm referenza meta Fenech qal lil Demanuele , ‘dak ir-raġel qed imur l-Oracle kuljum, tajjeb li tagħtih jackpot’.
Xehedu wkoll Nicholas U Joseph Cachia, l-missier u iben huma akkużati wkoll b’rabta ma’ dan il-każ.
Waqt ix-xhieda ta’ l-Ispettur Brian Camilleri, rrefera għas-somma ta’ 26,000 Ewro kif ukoll fejn Fenech fakkar lil Demanuele fit-80,000 Ewro, kompla jgħid li c-chat groups juru li Fenech u Nicholas Cachia kellhom aċċess għal fondi ta’ oriġini mhux żvelati u li Fenech kien ordna lil Cachia biex jibgħat lil missieru kuljum fil-casino tal-Oracle f’San Pawl il-Baħar u ordnalu biex jitlef 200ewro kuljum sakemm jgħidlu biex jieqaf.
Għalkemm dawn il-messaġġi jindikaw possibilment ħasil ta’ flus pero s’issa ma jistawx jorbtu dawn l-eluf ma’ attivita` kriminali.
L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalu li dawn ic-chats qed juru pjan qarrieqi li bih pruvaw jaħbu minn fejn kienu ġejjin dawn l-eluf u Yorgen Fenech kien il persuna li ta struzzjonijiet biex tintuża din is-sistema.
L-avukati ta’ Yorgen Fenech iddeskrivew bħala każ ta’ ferħ ta’ ġenn minn naħa tal-prosekuzzjoni bil-għan li jippersegwitaw lill-klijent tagħhom fejn qalu li dan huwa każ nofsu moħmi. Il-maġistrat li semgħet ’l-każ ta’ ħasil ta ’flus kontra Yorgen Fenech għandha tiddeċiedi dwar jekk hemmx raġunijiet biżżejjed biex Fenech jitqiegħed taħt att ta’ akkuża. ,
Fenech huwa akkużat b’ħasil u misapproprjazzjoni ta’ fondi minn kumpanija li huwa għandu ma’ zijuh Ray. L-avukati Cinzia Azzopardi Alamango u Marthese Grech mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sejħu lill-uffiċjal investigattiv tal-pulizija, l-Ispettur Brian Camilleri biex jixhed.
Huwa qara fit-tul minn chats ta’ WhatsApp bejn Fenech u oħrajn, li qal qajjem suspett ta’ pjanijiet kriminali. Dan it-tul ta’ xhied wassal lill-maġistrat li rrimarka li dan kollu seta’ sar forma ridotta seta’ jinqara fil-qorti billi ċ-chats infushom kellhom jiġu ppreżentati bħala evidenza.
Il-Maġistrat Frendo Dimech ukoll rat ħafna stram ilfatt li s’issa ma kien hemm l-ebda talba biex tingħalaq l-inkjesta u qalet li dan aktarx ma jitlestiex fis-seduta li jmiss. Minn attività ta’ logħob online, €5,000 marru għall-kont ta’ Nicholas Cachia. Intant €40,000 daħlu f’kont ieħor li huwa ta’ parti terza, qal l-ispettur.
Madankollu kontro-eżaminat mill-avukat difensur Charles Mercieca, l-ispettur ma setax jgħid dak li wassal għall-investigazzjoni. “Kien rapport jew ilment kriminali minn parti danneġġjata?” staqsa l-avukat. Ma kien hemm xejn, wieġeb l-ispettur.
Lanqas ma seta’ jgħid minnufih x’kien ir-reat predikat – ir-reat li jeħtieġ il-ħasil tal-flus -. Wara ħafna battibekki l-ispettur qal li kien “frodi u miżapproprjazzjoni.” Lanqas ma ġie mitkellem mill-pulizija Ray Fenech, li għandu 50% tal-kumpanija allegatament frodata.
Il-frodi kienet immarkata internament mill-awditur tal-kumpanija, spjega Camilleri. Aktar tard, wara li l-qorti ppruvat għal darb’oħra biex tidentifika r-reat predikat, l-ispettur qal li ma setax jorbot l-akkużi ma ‘xi reat “f’dan l-istadju.” L-Avukat Cincia Azzopardi Alamango, mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, argumentat li l-messaġġi jindikaw li kien hemm tentattivi biex jinħbew l-affarijiet.
Qalet li Fenech kien konxju tal-messaġġi u kien qed jagħti struzzjonijiet dwar kif taħdem din is-sistema. L-avukat innotat li kien hemm chat partikolari fejn Yorgen Fenech staqsa “kemm ħasilna?”, U jkompli jgħid “biex ma ssirx mistoqsija”. Il-prosekuzzjoni tgħid li qed jibbażaw ruħhom fuq iċ-chats u l-emails.
L-Avukat Charles Mercieca, li deher għal Fenech flimkien mal-avukati Gianluca Caruana Curran u Marion Camilleri, iddenunzja dak li ddeskriva bħala “ġenn” biex jiġi proċessat Yorgen Fenech u lil dawk ta ‘madwaru”. Huwa semma’ l-fatt li n-nies kienu qed jinżammu arrestati fuq il-bażi ta’ messaġġi li ma kinux ġew ippreżentati fil-qorti.
Mercieca qal li rriżulta mix-xhieda tal-uffiċjal investigattiv li l-ammonti allegatament maħsula huma €5,000 u € 40,000 u li dawn l-ammonti ma kienu marbuta ma’ ebda attività kriminali li tista’ tiġi attribwita lill-akkużat. “Dan l-att, ta’ arrest fuq persuna u li tiġi akkużata fil-qorti għandu jsir bis-serjetà u b’diliġenza kbira u attenzjoni għad-drittijiet fundamentali u d-dinjità tal-persuna,” huwa sostna. uwa żied li Fenech ikun qed jieħu “l-miżuri meħtieġa biex jipproteġi lil tiegħu drittijiet fil-liġi ”- effettivament iddikjara li każ Kostituzzjonali ieħor se jiġi ppreżentat minn Fenech.
