Raġel involut f’każ kriminali relarat ma’ ‘cyber-crime’ li jlaħħaq it-€13-il miljun mill-Bank of Valletta, fl-2019 ġie kundannat 11-il sena ħabs fl-Isati Uniti. L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ta’ Kalifornja qal li Ghaleb Alaumary, ta’ 36 sena, li għandu ċittadinanza doppja Kanadiża u Amerikana instab ħati li kkonfoffa biex jaħsel għexieren ta’ miljuni ta’ dollari misruqa f’diversi skemi ta’ frodi bil-fil u tal-banek, inkluż serq bankarju massiv onlajn minn kriminali tas-cyber tal-Korea ta’ Fuq. .
Huwa wieġeb ħati għal żewġ akkużi ta’ konspirazzjoni biex isir ħasil ta’ flus f’żewġ każijiet. Bħala parti mis-sentenza tiegħu li tkopri ż-żewġ każijiet, Alaumary ġie ordnat iħallas aktar minn $30 miljun lill-vittmi. Alaumary u l-ko-konspiraturi tiegħu użaw skemi ta’ kompromess tal-email tan-negozju, flus kontanti u tranżazzjonijiet tal-ATM’s, u cybers bankarji biex jisirqu l-flus mill-vittmi u mbagħad jaħslu l-flus permezz ta’ kontijiet bankarji u munita diġitali.
Alaumary irrekluta u organizza individwi biex jiġbdu flus misruqa mill-ATMs, ipprovda kontijiet bankarji li rċevew fondi minn ‘cyber-heists’ tal-bank u skemi ta’ frodi. Alaumary ħasel aktar il-fondi permezz ta ‘trasferimenti bil-fil, ġbid ta’ flus kontanti, u billi skambja l-fondi għal munita kriptogrfika.
Il-fondi kienu jinkludu diktal-2019 mill-Bank of Valletta u serq ta’ flus kontanti tal-ATM tal-2018 mill-BankIslami fil-Pakistan. Vittmi oħra tar-reati ta’ Alaumary kienu jinkludu bank fil-kwartieri ġenerali fl-Indja, kif ukoll kumpaniji fl-Istati Uniti u individwi fir-Renju Unit fl-Istati Uniti u klabb tal-futbol professjonali fir-Renju Unit.
Fi Frar, tliet hackers minn aġenzija ta’ intelliġenza tas-‘cyber’ tal-Korea ta’ Fuq ġew akkużati fl-Istati Uniti li ħatfu €13-il miljun fuq il-Bank of Valletta. Hackers ippreżentaw ruħhom bħala r-regolatur Franċiż tas-suq tal-ishma biex jidħlu fis-sistemi tal-IT tal-BOV u jitilqu b’miljuni ta ’ewro fl-2019.
Il-funzjonijiet kollha tal-bank – fergħat, ATMs, servizzi bankarji mobbli u anke servizzi tal-email – ġew sospiżi u l-websajt tiegħu ttieħdet offline meta seħħ l-inċident. F’Mejju 2019, il-bank qal li rkupra €10 miljun mill-fondi misruqa. B’rabta mas-serqa tal-BOV, l-influencer kien Ramon “Hushpuppi” Abbas ammetta s-sehem tiegħu fis-serqa, kemm tal-BOV u banek oħra. B’kollox, f’dawn is-serqiet kienu nsterqu $24 miljun minn madwar id-dinja. F’Qorti, f’Kalifornja huwa wieġeb ħati u qed jaffaċċja sentenza sa 20 sena ħabs.
