Investigazzjoni Maġisterjali dwar l-operazzjonijiet tal-Pilatus Bank identifikat diversi każijiet fejn attività suspettuża ma ġietx irrappurtata lill-awtoritajiet. Dan ħareġ fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Pilatus Bank u l-eks Kap legali tiegħu Claude-Anne Sant Fournier, b’diversi membri tal-korp tal-pulizija jixhdu.
Keith Vella, eks uffiċjal tal-pulizija, kien l-ewwel li xehed dwar l-investigazzjoni. Huwa fakkar kif il-pulizija kienu rċevew informazzjoni kunfidenzjali dwar il-Bank Pilatus, u speċifika li setgħet ġiet użata għall-ħasil tal-flus. Wara dan, inkjesta Maġisterjali tnediet f’Novembru 2019.
Uffiċjali tal-pulizija talbu lill-istaff tal-bank biex jitilqu mill-post, u €52,000 kif ukoll £20,000 ittieħdu mill-bank bħala evidenza. Ditta ġiet eventwalment maħtura biex tiskennja u tagħmel indiċi tal-informazzjoni maħżuna fuq is-servers tal-bank, u kull dokument fiżiku fil-bank ġie skennjat u miżjud mar-rekord tal-inkjesta.
Meta l-inkjesta maġisterjali ġiet konkluża f’Diċembru 2020, il-Maġistrat ordna lill-Pulizija biex tieħu azzjoni kriminali kontra l-bank, Sant Fournier ta’ 41 sena, “u persuni oħra”. L-uffiċjal tal-pulizija żied li kien hemm diversi każijiet fejn attività suspettuża ma ġietx irrappurtata lill-awtoritajiet, skont l-inkjesta.
Il-bank naqas milli jimmarka l-PEPs u jiddokumenta s-sors tal-ġid u l-fondi tagħhom jew jissorveljahom, u l-kontijiet infetħu mingħajr ma l-karti kollha kienu fl-ordni. F’April 2021 inħareġ mandat ta’ tfittxija fuq Sant Fournier. Hija ġiet arrestata u interrogata, iżda għażlet li ma twieġeb l-ebda mistoqsija.
Stefano Filletti, l-avukat tad-difiża ta’ Sant Fournier, ipprova jistaqsi lill-uffiċjal tal-pulizija min kien is-sors tar-rapport, iżda l-uffiċjal qal li ma jistax jagħmel dan, billi semma l-kunfidenzjalità. Eks-spettur, Matthew Vella, ikkorrobora ħafna minn dak li qal Keith Vella.
Il-pulizija kienet irċeviet informazzjoni kunfidenzjali dwar prattiċi adottati mill-bank, inkluża assistenza possibbli għall-ħasil tal-flus. Esperti maħtura mill-Qorti ħadu skens ta’ kull dokument taħt il-pussess tal-bank, inklużi hard disks u servers tal-bank.
Huwa żied li s-sors tar-rapport inizjali kontra l-bank kienu l-FIAU u l-MFSA. Xhud mill-MFSA xehed fuq Sant Fournier, u spjega li hi kienet avukat bi professjoni u kienet attendiet diversi korsijiet tal-AML. Madankollu, meta l-avukat Kathleen Calleja Grima staqsiet jekk Sant Fournier kellhiex esperjenza minn qabel fuq kif tippreventi l-ħasil ta’ flus, hija ddikjarat li ma kellhiex.
KPMG u MFSA kienu ddiskutew in-nuqqas ta ‘bank fl-istruttura tal-azzjonisti f’Pilatus. Dak iż-żmien, il-banek kellhom bżonn bank ta ’reputazzjoni fl-istruttura tal-ishma, iżda din il-politika nbidlet għal raġunijiet makroekonomiċi. Biex tissalvagwardja l-fatt li ma kienx hemm “bank wara l-bank”, l-MFSA kienet talbet għal-limitazzjoni tar-responsabbiltà fuq skema ta’ kumpens għad-depożiti.
Is-sid u l-Kap Eżekuttiv tal-bank, Ali Sadr, kien jeħtieġ diliġenza dovuta msaħħa, peress li twieled fl-Iran u kien ċittadin ta’ San Kitts u Nevis, u għalhekk l-MFSA ħatret parti terza rikonoxxuta internazzjonalment biex twettaq diliġenza dovuta msaħħa.
