Investigatur tal-Pulizija qalet lill-Qorti li qed tiġbor il- provi kontra Direttur fil-bank Pilatus akkużata b’ħasil ta’ flus li ma kienx hemm transazzjonijiet personali suspettużi li kienu jinvolvuha. Il-każ kontra Claude Anne Sant Fournier, li qed tiffaċċja akkużi ta’ ħasil ta’ flus, kompla bl-ispettur tal-Pulizija Pauline Bonello tixhed dwar kif saru l-investigazzjonijiet li wasslu għall-arrest ta’ Sant Fournier.
Waqt l-interrogazzjoni, l-akkużata ma wieġbet għall-ebda mistoqsija, inizjalment sabiex l-ewwel tara l-evidenza kontriha. Wara li l-iżvelar ta’ din l-evidenza kien komplut, Sant Fournier qalet lill-pulizija li kienet taf li se tiġi akkużata u li jekk ikollha xi ħaġa xi tgħid kienet se tgħidha fil-Qorti.
L-Ispettur Bonello qalet lill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech li kienet ingħatat struzzjonijiet biex tinvestiga lil Sant Fournier biex tara jekk kinitx irċeviet xi proprjetà jew assi oħra minbarra l-paga tagħha waqt li kienet taħdem fil-Pilatus. “Ma kien hemm xejn,” qalet l-ispettur. “Allura qed tgħid li mill-investigazzjonijiet tiegħek, l-unika ħaġa li rċeviet kienet is-salarju tagħha?” staqsiet l-Maġistrat, bl-uffiċjal twieġeb fl-affermattiv.
Kontro-eżaminata mill-avukat Kathleen Calleja Grima, Bonello żiedet tgħid li l-Pulizija kellha bżonn tqabbad esperti esterni biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. “Aħna bgħattna għal rappreżentanti ta’ banek oħra f’Malta biex jiċċekkjaw jekk Sant Fournier għamilx xi tranżazzjonijiet suspettużi u anke ma’ Transport Malta dwar xi trasferimenti ta’ vetturi eċċ. Ma kien hemm xejn. ”
L-Avukat Calleja Grima staqsiet: “Xejn suspettuż allura?” “Le” “Xejn illegali?” “Le”, kienet it-tweġiba. Il-Qorti talbet biex tiċċara punt. “Allura fil-kapaċità personali tagħha ma kien hemm l-ebda illegalità min-naħa tagħha?” staqsiet l-Maġistrat.
“Le Bħala persuna kienet impjegata bħala MLRO (Money Laundering Reporting Officer) mal-bank u kellha obbligi. L-impjieg tagħha huwa kwistjoni oħra, iżda fl-assi personali tagħha ma kien hemm xejn illegali, ”wieġbet Bonello. “Allura l-ħasil kien ikun bħala parti mill-istabbiliment tal-bank?” staqsiet il-Qorti.
“Kien hemm xi żbalji ripetuti maż-żmien li kienu jikkostitwixxu kors ta’ kondotta, kif qalu l-esperti.” qalet l-Ispettur. “Kienet tassisti u tħeġġeġ il-ħasil tal-flus.” Hija kienet personalment responsabbli għall-azzjonijiet tagħha,” sostniet l-Ispettur, iżda ammettiet li hi kienet tiffirma l-korrispondenza kollha fil-kapaċità uffiċjali tagħha u qatt ma użat l-email personali tagħha għal kompiti relatati max-xogħol.
L-Avukat Calleja Grima qalet lix-xhud li d-difiża ma ngħatatx kopja tal-akkużi qabel l-akkuża ta’ Sant Fournier peress li dawn kienu għadhom qed jiġu abbozzati fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. “Tiftakar li ġejt mistoqsi jekk hijiex se tiġi akkużata fil-kapaċità personali tagħha jew le?” staqsiet ll-Avukat, li ssuġġerixxiet li din il-possibbiltà ma ġietx diskussa.
“Iva kienet xi ħaġa off the record, weġibt skont l-informazzjoni li kelli dak iż-żmien” L-avukat staqsiet għaliex il-mara ġiet akkużata fil-kapaċità personali tagħha wkoll. “Bħala MLRO, Sant Fournier kienet involuta jew kienet taf personalment dwar tranżazzjonijiet li l-esperti qalu li kellhom jiġu rrappurtati jew investigati aktar,” kienet ir-risposta.
“Kien hemm spjegazzjoni għal din il-Uturn? ”staqsiet Calleja Grima. “Hija kienet responsabbli għall-azzjonijiet tagħha, jekk immur għax-xogħol u nagħmel xi ħaġa ħażina jien personalment responsabbli għall-azzjonijiet tiegħi. Kien hemm kors ta’ kondotta. Kien hemm intenzjoni f’dawn l-iżbalji kollha,” kienet it-tweġiba.
L-avukat Stefano Filletti, l-avukat difensur flimkien ma’ Calleja Grima staqsa lill-Ispettur kemm kienu akkużati banek oħra minħabba nuqqasijiet amministrattivi u kemm MLROs oħra tressqu quddiem il-Qorti. “Xejn,” wieġbet ix-xhud. “Allura kontra dawn il-banek kollha li investigajt u sibt nuqqasijiet fihom, huma weħlu biss multa amministrattiva, iżda f’dan il-każ identiku hemm kors ta’ kondotta.”
Ma nistax inwieġeb din il-mistoqsija,” wieġbet Bonello. “Nieħu struzzjonijiet minn dawk ta ‘fuqi.” Il-Qorti wissiet lill-Ispettur li hija kienet ikkonfermat l-akkużi bil-ġurament. “Qed tgħid li ma emminx l-akkużi li ffirmajt?” “Le Imma ma nistax nieħu d-deċiżjoni dwar min se jitressaq quddiem il-liġi kriminali jew amministrattiva, ”wieġbet ix-xhud.
Filletti lmenta mal-Qorti li ma kien hemm l-ebda spjegazzjoni għaliex kien identifikat kors ta’ kondotta meta persuni oħra għamlu l-istess ħaġa. Xehedet ukoll l-Ispettur Claire Borg mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tar-Reati Finanzjarji. Hi xehdet dwar kif bdiet l-inkjesta maġisterjali u tat rendikont tal-kalendarju tal-investigazzjoni.
Calleja Grima rrimarkat li semmiet lil Ali Sadr, li ġie arrestat fl-Istati Uniti fuq kwistjoni separata. “Int taf li kien eżonerat fl-Istati Uniti ?,” staqsiet l-avukat. “Huwa kien involut f’każ ta’ ħasil ta’ flus. Ma jfissirx li hu mhux imfittex f’Malta,” wieġbet l-Ispettur.
Id-difiża infurmat lill-Qorti li ma kinitx qed tikkontesta prima facie safejn tirrigwarda l-pożizzjoni tagħha u l-kapaċità tagħha bħala Direttur, kap tal-konformità u MLRO, mingħajr preġudizzju għall-merti. Il-każ ikompli nhar il-Ġimgħa. Il-prosekuturi Cinzia Azzopardi Alamango u Marthese Grech qed jidhru għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Ispetturi Claire Borg u Pauline Bonello qed imexxu l-Prosekuzzjoni.
