Flus offshore kienu qed jintbagħtu permezz ta’ kumpaniji Maltin f’dik imsejjħa World Water Fisheries Ltd ta’ Darren Debono mingħajr ma kienu jsiru mistoqsijiet mill banek, spjega Spettur tal-pulizija lill-Qorti, hekk kif il-prosekuzzjoni irtirat l-ordni ta’ ffriżar fuq il-finanzi ta’ ħu Darren Debono, f’mossa li d-difiża qalet li kienet qed tapprezza, u faħħret is-“sens ta ‘ġustizzja u prattiċità” tal-istess prosekuzzjoni.
Il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras qed tippresiedi l-kumpilazzjoni ta’ ħasil ta’ flus kontra Pier-Paul Debono ta’ 43 sena minn San Gwann. Debono, kaħħal u xi kultant direttur tal-World Water Fisheries, li huwa ħu l-eks plejer tal-futbol internazzjonali Darren Debono. Il-Qorti wara li semgħet aktar provi ddikjarat li hemm biżżejjed evidenza biex l-akkużat jitqiegħed taħt att ta’ akkuża.
Huwa qed jiġi akkużat, bħala direttur, azzjonist jew benefiċjarju tal-World Water Fisheries, li wettaq reati ta’ ħasil ta’ flus. Ħlasijiet oħra jinkludu awdituri qarrieqa, qerda ta’ dokumentazzjoni li tittratta r-reġistrazzjoni falza ta’ dokumenti, tibdil ta’ dokumenti u dikjarazzjoni falza lill-pulizija.
L-Erbgħa xehed l-ispettur tal-pulizija James Turner li spjega li kien qed jinvestiga lil Darren Debono u lill-assoċjati tiegħu dwar il-kuntrabandu tal-fjuwil. Irċevuti għall-fjuwil, maħruġa minn kumpanija waħda, Timodia, urew li fil-fatt ma kienx qed jitħallas għall-fjuwil, iżda minflok kienet qed titħallas kumpanija oħra li tappartjeni għal Debono.
L-ispettur qal lill-qorti li ra evidenza ta’ self mill-azzjonisti bejn World Water Fisheries u kumpaniji oħra: ADJ Trading Ltd, Andrea Martina u Oceano Blu fost oħrajn. Kumpaniji bbażati f’Malta ADJ Trading Limited u Oceano Blu Trading Limited, flimkien ma’ Tiuboda Oil and Gas Services LLC ibbażati fil-Libja ġew innominati mill-OFAC talli kienu involuti fl-isfruttament illeċitu ta’ żejt mhux raffinat u riżorsi naturali fil-Libja, inkluża l-produzzjoni illeċita, irfinar , senserija, bejgħ, xiri, jew esportazzjoni ta’ żejt Libjan.
ADJ Trading Limited hija wkoll proprjetà ta’ jew ikkontrollata minn Darren Debono, Fahmi Ben Khalifa u Ahmed Ibrahim Hassan Arafa. Flus offshore kienu qed jintbagħtu permezz ta’ dawn il-kumpaniji World Water Fisheries, qal l-ispettur. “L-ebda spjegazzjoni ma ġiet mitluba mill-banek lokali.”
It-tieni stadju tal-investigazzjoni tal-ispettur Turner ħarset lejn il-bidla kontinwa fid-direttorat tal-kumpaniji lokali biex jiġu evitati sanzjonijiet OFAC. Turner qal li l-akkużat kien direttur matul l-aqwa żmien ta’ qliegħ. Huwa kompla jittrasferixxi madwar €5 miljun lil Ocean Water Blu permezz ta’ konsulenzi u metodi oħra strambi.
Dan fisser li kien hemm taħlita ta’ flus mis-swieq taż-żejt u tal-ħut, żied l-ispettur. L-ispettur qal ukoll li l-post użat mir-restorant Al Mare, aktar tard Scoglietti u aktar tard Porticello, inxtraw bl-użu ta’ dawn il-flus. L-Ispettur Joseph Xerri, James Turner u Omar Caruana. U l-Avukati Antoine Agius Bonnici u Cinzia Azzopardi Alamango mill-AĠ qalu li l-ordni ta’ ffriżar kienet qed tiġi irtirata mill-prosekuzzjoni.
L-avukati ta’ Debono, Franco Debono, Marion Camilleri u Francesca Zarb iddeskrivew kif “il-ħajja tieqaf meta jinħarġu dawn l-ordnijiet. ” Fil-Qorti ntqal li l-akkużat kien direttur biss għal xahrejn, pożizzjoni li kien ingħata minn ħuh meta ma kienx jaħdem.
F’dawk ix-xahrejn, id-deċiżjonijiet ittieħdu minn Darren Debono, qal l-avukat. “Huwa għamel dak li għamel bħala favur lil ħuh. Wara li telaq huwa mar lura għax-xogħol tiegħu għal rasu. ” L-investigazzjonijiet urew li d-diretturi nbidlu. Spiridione Goodlip kien ġie elenkat bħala Direttur tal-World Water Fisheries u li lanqas biss kien jaf li kellu dak l-irwol, meta tkellem mal-pulizija.
Darren Debono kien sempliċement qallu li kien ikun meħtieġ biex jgħin jekk jiġri xi ħaġa lin-negozju, qal l-ispettur. “Huwa kien għamel lilu nnifsu bħala direttur waqt li l-kumpanija kienet qed tintuża biex taħbi flus maħmuġin miż-żejt,” Pier Paul Debono kien hemm biss għall-firma tiegħu u m’għamel xejn biex iżomm lill-kumpanija milli tintuża għal skopijiet illeċiti.” Il-qorti ddeċidiet li biżżejjed evidenza prima facie biex ir-raġel jiġi akkużat. Il-każ ikompli f’Novembru.
