Maġistrat li qed tippresiedi proċeduri ta’ ħasil ta’ flus kontra Yorgen Fenech tah il-libertà proviżorja kontra garanzija totali ta’ €100,000. Meta qieset l-imġieba kriminali nadifa u l-kooperazzjoni tal-akkużat mal-awtoritajiet, l-ammont żgħir allegat li nħasel u li jittratta perijodu ta’ żmien ristrett fl-akkużi l-qorti laqgħet it-talba. Ovvjament huwa ngħata l-pleġġ fuq il-każ ta’ ħasil ta’ flus iżda jibqa’ miżmum taħt arrest fuq il-każ tal-omiċidju ta’ Daphne Caruana Galizia.
il-maġistrat Donatella Frendo Dimech tagħtu libertà proviżorja kontra depożitu ta’ €30,000 u garanzija personali ta’ €70,000. Fenech ġie ordnat biex ma jivvjaġġax barra minn Malta jew jinħeba mill-pulizija, jiddepożita karta tal-identità, ma jersaqx lix-xhieda tal-prosekuzzjoni jew iwettaq reat ieħor waqt li jkun fuq pleġġ, jiffirma darbtejn kuljum u josserva curfew.
Il-prosekuzzjoni kienet naqset milli tissostanzja l-biża’ tagħha li Fenech jaħrab, qalet il-maġistrat li rrimarkat li l-assi tal-akkużat f’Malta diġà huma ffriżati u ma saret l-ebda talba biex jiġu ffriżati assi barra minn Malta. Xehdu diversi uffiċjali tal-kumpanija minn Tumas Group quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra s-CEO tal-Grupp, Yorgen Fenech.
Fenech, li jinsab akkużat separatament bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, jinsab akkużat b’ħasil ta’ flus. Fis-seduti preċedenti ħareġ li Fenech huwa suspettat li ħasel €5,000 permezz tal-casinos tiegħu. Is-seduta ġiet ittardjata b’xi minuti minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-gwardjani tal-ħabs biex jeskortaw lill-akkużat fl-awla u jipprovdu s-sigurtà. Meta eventwalment ġie skortat fl-awla, Fenech kien f’burdata tajba, jagħti dahar u jsellem lill-familja, ħbieb u lit-tim legali tiegħu.
Ix-xhieda tat-Tlieta kienet tinkludi lil Abigail Fenech, Money Laundering Reporting Officer f’Tumas Gaming, Jesmond Galea, aġent COO ta’ Tumas Gaming u General Manager ta’ Portomaso Casino, Antoinette Tabone, General Manager tal-Oracle casino fil-Qawra u Dorianne Spiteri, il-Cashdesk Manager, xehdu dwar il- proċeduri ta’ żamma ta’ rekords u ta’ onboarding tal-klijenti fis-seħħ fil-casinos.
Tumas Gaming topera kemm il-casinos Oracle kif ukoll Portomaso, semgħet il-qorti. Abigail Fenech ġiet mistoqsija wkoll jekk kienx hemm konnessjoni bejn Tumas Gaming u Glimmer Ltd – kumpanija proprjetà ta’ Yorgen Fenech u zijuh Ray Fenech. Ma kien hemm xejn, qalet. Il-qorti tat struzzjonijiet formali lill-midja biex ma tirrapportax dwar ċerti dettalji li jistgħu jolqtu s-sigurtà tal-casinos.
Mistoqsi dwar l-onboarding tal-klijenti, Galea spjega l-proċess. “Aħna nżommu rekords ta ‘kollox,” huwa qal. Il-proċedura ta’ onboarding li ddeskriva tapplika biss għall-każinos fuq l-art, żied jgħid, taħt kontro-eżami mid-difiża. Dak li ħareġ mix-xhieda ta ‘dawn ix-xhieda kien li jinżammu rekords dettaljati tat-tranżazzjonijiet kollha u d-dejta fuq il-plejers tal-każinò.
Dawn ir-rekords ma jiskadux, kienet infurmata l-qorti. Ir-rebħ ta’ aktar minn €2,000 għandu jkun akkumpanjat minn ċertifikat tar-rebħ maħruġ mill-cash desk. Il-maġistrat semgħet ukoll sottomissjonijiet dwar l-aħħar talba tal-akkużat għall-ħelsien mill-arrest.
Il-Prosekuzzjoni sostniet li l-akbar biża’ tagħhom kienet li l-akkużati jistgħu faċilment jaħarbu jekk jingħataw il-libertà proviżorja. “Il-liġi ssemmi l-biża’,” qal Azzopardi Alamango. Il-qorti stidinha telabora dwar din il-biża’, fid-dawl tal-fatt li l-ammonti u l-piena “huma dak li huma”.
Il-Maġistrat irrimarkat li Fenech kellu rekord kriminali nadif. “X’qed iwassalek biex tibża’ li jaħrab?” Li tiffaċċja proċeduri jista’ jkun ta’ inċentiv biex wieħed jaħrab, wieġeb il-prosekutur. “Fl-opinjoni umli tal-prosekuzzjoni, meta persuna tkun qed tiffaċċja proċeduri kriminali u jkollha konnessjonijiet barra, hemm riskju li jaħrab.”
L-Avukat Mercieca ikkwota lill-ECHR f’Merabishvili vs Georgia, fejn qal “meta l-unika riskju hija permezz ta’ titjira, hu li għandhom jingħataw il-garanziji meħtieġa.” Fenech kien lest jiffirma kemm-il darba kuljum kif titlob il-qorti, qal l-avukat.
“Qed niġu akkużati bil-ħasil ta’ €5,000. Is-Sur Fenech kapaċi jiggarantixxi dan l-ammont.” Il-Maġistrat staqsiet għaliex l-AĠ qed iħoss li f’dan il-każ, li huwa identiku għal oħrajn, kien hemm riskju ta’ titjira. Il-COO ta’ Glimmer Ltd Patrick Demanuele u d-Direttur Anthony Farrugia kienu ngħataw il-ħelsien mill-arrest L-avukati Cinzia Azzopardi Alamango u Marthese Grech mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jassistu lill-Ispettur Brian Camilleri fil-prosekuzzjoni.
