Kumpanija tal-‘interior design’ proprjetà ta’ Keith Schembri u martu ma kellhiex dipartiment tal-accounts in-house u l-accounts kienu jitmewxxew minn Kasco Group. Disinjatur li jaħdem ma’ 3City Design Limited xehed fil-kumpilazzjoni tal-provi li għaddejja kontra Josette Schembri Vella, mart l-eks chief of staff tal-OPM, li tinsab akkużata b’ħasil ta’ flus fil-kapaċità tagħha ta’ direttur.
Id-disinjatur Sean Fenech li ilu impjegat ma’ 3City Design mill-2013, ta ħarsa ġenerali lejn kif is-sistema ħadmet fi ħdan iż-żewġ setturi tal-kumpanija, jiġifieri s-servizzi tal-bejgħ bl-imnut u tad-design. Accountant kellu aċċess għal timesheets imdaħħla mill-impjegati kollha għax-xogħol kollu tagħhom, qal ix-xhud.
Mistoqsi mill-avukat tal-AĠ Antoine Agius Bonnici dwar min fil-fatt ħadem dawk il-timesheets, ix-xhud wieġeb, “Nemmen li huwa d-dipartiment tal-kontijiet”. Iżda wara mistoqsijiet ulterjuri, huwa qal li l-kumpanija ma kellhiex dipartiment tal-kontijiet intern u peress li kienet tifforma parti minn grupp akbar, huwa jemmen li kien il-kontrollur finanzjarju, stazzjonat fl-uffiċċji ġewwa Bulebel ta’ Kasco Group, li kien jieħu ħsieb il-kontijiet ta’ 3City Design.
Il-Qorti semgħet ukoll kif taħt interrogazzjoni tal-pulizija, mart Keith Schembri kienet qalet li kellha problemi biex taċċessa l-kontijiet bankarji tagħha u kienet infurmat lill-kontrollur finanzjarju ta’ Kasco Group dwar il-kwistjoni. Il-kontrollur kien spjega li kien hemm diffikultajiet biex jiġu kklerjati l-invoices u affarijiet oħra, xehed l-ispettur Christopher Ellul.
Eventwalment, Schembri Vella impjegat ċittadin Kolombjan bħala bookkeeper f’mossa biex tikseb indipendenza finanzjarja akbar, qalet lill-pulizija. L-Ispettur Anne Marie Xuereb li mexxiet tfittxijiet fid-dar u l-uffiċini tal-koppja fil-Mellieħa s-sena l-oħra, ikkonfermat li kien inqabad diversi apparati elettroniċi.
Fil-preżenza ta’ Schembri u martu, tagħmir kien inqabad mill-ispettur li kien akkumpanjat minn numru ta’ kuntistabbli bħala ‘test observers’ matul it-tfittxija. Inqabdu wkoll karti li nstabu ġewwa l-gwardarobba ta’ Keith Schembri. Ma ttieħed xejn mill-uffiċini ta’ 3City Design Limited, qal l-ispettur.
It-tfittxija ntemmet fil-fabbrika Kasco fil-Qasam Industrijali ta’ Bulebel fejn il-pulizija qabdu laptop u tower HP mill-uffiċċju ta’ Keith Schembri. Mistoqsi mill-avukat difensur Edward Gatt jekk il-koppja Schembri kinitx “ikkooperat bis-sħiħ” matul l-investigazzjonijiet kollha, l-Ispettur Xuereb wieġeb, “iva, nikkonferma.”
Aktar kmieni fis-seduta, żewġ uffiċjali tal-pulizija inkarigati li jorganizzaw u janalizzaw data relatata mal-kontijiet bankarji personali ta’ Schembri Vella u dawk tal-kumpanija, ippreżentaw rapporti li jagħtu dettalji dwar ix-xogħol tagħhom.
L-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet miksuba mill-banek ġiet ikklassifikata taħt ħames kategoriji li jkopru self kummerċjali u personali, kontijiet A sa A, persuni ġuridiċi, persuni fiżiċi u ‘oħrajn’ relatati mat-tariffi bankarji. Id-dejta kopriet il-perjodu mill-2008 sal-2020. Il-każ, ippresedut mill-maġistrat Donatella Frendo Dimech, ikompli f’Diċembru. L-avukati tal-AĠ Antoine Agius Bonnici u Andrea Zammit qed jassistu l-prosekuzzjoni. L-avukati Edward Gatt, Mark Vassallo u Veronique Dalli huma l-avukati difensuri.
