Id-diretturi ta’ Zenith Finance, li qabel kienet MFSP, ressqu proċeduri kostituzzjonali kontra l-Istat, u sostnew li l-proċeduri kriminali kontrihom u d-ditta tal-accountancy jiksru d-dritt tagħhom u dan li ma jiġux proċessati darbtejn għall-istess reat.
F’rikors kostituzzjonali ppreżentat illum u ffirmat mill-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo, Lorraine Falzon, Matthew Pace u Zenith Finance Ltd sostnew li f’Mejju 2018, il-Compliance Monitoring Unit tal-FIAU kienet sabet lill-kumpanija ħatja li kisret diversi regolamenti, wara li investigazzjoni ta’ sena, u mmultathom €38,750. Il-multa tħallset ftit wara.
Zenith kien ġie mmultat fuq allegat trasferiment bankarju ta’ €650,000 bejn l-eks Chief of Staff f’Kastilja Keith Schembri u l-eks direttur maniġerjali ta’ Times Of Malta Adrian Hillman li ġie depożitat f’kontijiet tal-klijenti miżmuma mill-MFSP, illum Zenith Finance, għal aktar investiment mill-ġdid.
Il-fondi ġew trasferiti f’wieħed mill-kontijiet Amerikani ta’ Schembri, u mbagħad tqassmu f’kontijiet oħra. Iżda f’Marzu tal-2021, iż-żewġ diretturi ġew akkużati huma stess li ħaslu flus miksuba permezz ta’ attività kriminali, bejn l-2008 u l-2020.
Pace kien akkużat ukoll li għamel dikjarazzjoni falza lill-awtoritajiet, falsifikazzjoni u li għamel użu minn dokumenti foloz. Rappreżentant tal-FIAU ġie mħarrek biex jixhed fil-kawża kriminali u kkonferma bil-ġurament li r-reati li ġew akkużati bihom kienu relatati mal-istess fatti bħal dawk li għalihom kienu ġew immultati.
L-avukati argumentaw li l-Konvenzjoni għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, kif ukoll il-Kostituzzjoni, jipprojbixxu l-prosekuzzjoni ta’ persuni fuq reat li għalih diġà ġew ikkundannati jew ikkundannati b’mod definittiv.
Dan huwa dritt fundamentali rikonoxxut universalment magħruf bħala f’termini legali bħala ne bis in idem, huma stqarrew. Huma sostnew li l-investigazzjoni mill-FIAU u l-multa sussegwenti għamlu dan “eżempju klassiku” tal-prinċipju u li l-ġurisprudenza dwar is-suġġett.
Il-ġurisprudenza stabbilixxiet li prosekuzzjoni kriminali fuq atti li kienu diġà ġew soġġetti għal multi amministrattivi twassal biex dawk akkużati bl-ħażin jiġu kkastigati darbtejn għall-istess reat, bi ksur tad-drittijiet umani tagħhom, qalu l-avukati. Pace u Falzon talbu lill-qorti biex tiddikjara li l-proċeduri kriminali li għaddejjin kisru d-drittijiet fundamentali tagħhom u konsegwentement tiddikjarahom illegali u tordna l-waqfien tagħhom.
