Maġistrat astjeniet milli tisma’ każ ta’ ħasil ta’ flus fil-konfront ta’ żewġ irġiel Libjani u numru ta’ kumpaniji Maltin, wara li nnotat li kienet ippresediet ukoll l-inkjesta maġisterjali dwar il-każ, liema inkjesta ma kinitx magħluqa mill-Avukat Ġenerali.
Il-każ kriminali kontra Hesham Zayed, Essam Mohamed Edernawi u l-kumpaniji tagħhom P.H.F. Ltd, U.G.T. Company Ltd, Express Route Company Ltd, HZ Medical Equipment and Health Services Company Ltd u H&H Investments Ltd beda quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech.
Il-Libjani, li tressqu nhar is-Sibt qed jiċħdu l-akkużi fuq numru ta’ reati relatati mal-ħasil ta’ flus minn attività kriminali. Essam u Edernawi waħedhom huma akkużati wkoll li wettqu attività bankarja mingħajr liċenzja u konfoffa. Zayed waħdu huwa akkużat ukoll li jimmaniġġa oġġetti miksuba permezz ta’ serq jew frodi u li jevadi t-taxxi.
L-akkużi saru wara l-arrest ta’ seba’ suspettati ta’ oriġini Libjana u Maltija fid-29 ta’ Novembru, fuq suspett ta’ involviment fi skema ta’ ħasil ta’ flus li użat ħames kumpaniji Maltin. Il-fondi fil-biċċa l-kbira ntbagħtu lit-Turkija bl-użu kemm ta’ couriers ta’ flus kontanti kif ukoll is-sistema informali ta’ trasferiment ta’ flus.
Il-prosekuturi jemmnu li l-oriġini tal-fondi tinvolvi l-evażjoni tat-taxxa u reati kriminali oħra. Iżda meta ssejjaħ il-każ quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech, l-avukati Arthur Azzopardi u Franco Debono, li dehru għal Zayed u l-kumpaniji, flimkien mal-avukat Etienne Calleja, li deher f’isem Edernawi, talbu lill-maġistrat tastjeni peress li kienet involuta. fl-inkjesta li għadha miftuħa dwar il-każ.
Il-maġistrat, wara li kkonsultat mal-fajl tal-kawża, osservat li Azzopardi kellu raġun fis-sottomissjonijiet tiegħu. Ir-reazzjoni inizjali tagħha kienet li ma kinitx se tastjeni, biex ma żżidx mal-ammont ta’ xogħol tal-kollegi tagħha, u tordna lill-A{ jagħlaq l-inkjesta immedjatament, hija qalet.
Madankollu, Debono sostniet li “ħażin biżżejjed” li l-maġistrati li jagħmlu l-inkjesti jiddeċiedu wkoll kawżi, iżda li f’dan il-każ kien hemm ukoll il-kwistjoni li l-maġistrat li twettaq din l-inkjesta partikolari kienet qed jiddeċiedi wkoll dan il-każ partikolari.
Dan se jikkawża problemi fil-linja meta l-qorti tiddeċiedi prima facie b’inkjesta pendenti għadha miftuħa, qalu l-avukati. Id-difiża ppreżentat nota f’dan is-sens. “Għandi fidi għama f’din il-qorti, totali u assoluta, il-problema hija s-sistema,” qal l-Avukat Debono, b’simpatija.
Il-Prosekutur Antoine Agius Bonnici, li deher għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, sostna li r-rikuża ma kinitx meħtieġa u li l-qorti tista’, minflok, tordna li l-inkjesta tingħalaq minnufih. Il-maġistrat iżda ma qablitx mal-prosekuzzjoni, fejn osservat li filwaqt li ma esprimietx ġudizzju waqt l-inkjesta, baqa’ l-fatt li kienet għadha pendenti.
“Huwa raġunevoli li ma nistax nisma’ l-każ kif inhu. Se nipposponi l-każ biex jingħata digriet aktar tard illum.” “Dak li hu sewwa huwa tajjeb” qalet il-maġistrat. Meta s-seduta reġgħet issejħet fil-11:15, il-maġistrat iddettat nota, fejn qalet li hija kienet il-maġistrat inkwirenti fl-inkjesta rilevanti, li kienet għadha miftuħa, u li d-difiża kienet għamlet sottomissjonijiet bil-miktub f’dan is-sens.
Il-Qorti qalet li rat ukoll ir-risposta tal-AG, li fiha informa lill-qorti li l-inkjesta kellha tibqa’ miftuħa għal raġunijiet proċedurali. Wara li rtira għal 15-il minuta oħra biex jiddelibera, il-maġistrat ħareġ mill-awli biex joħroġ digriet dwar it-talba għar-rikuża.
“Għalkemm ma esprimietx ruħha dwar l-eżitu tal-inkjesta, din għadha għaddejja u l-qorti kif ippreseduta ma tistax teskludi li tagħti deċiżjoni fil-futur, waqt l-inkjesta li tagħti lok għall-ħtieġa tar-rekuża tagħha.” Il-maġistrat laqgħet it-talba għar-rikuża tagħha, u ordnat lir-reġistratur tal-qrati jassenja l-kawżi lil maġistrat differenti.
