Il-Bank of Valletta jħabbar li l-Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU) imponiet multa ta’ €2.6 miljun fuqu bħala penali amministrattiva talli naqas milli jirrapporta informazzjoni dwar Sidien Benefiċjarja għal 2,442 klijent korporattiv fir-Reġistru tal-Kont tal-Bank Ċentrali (CBAR) li jirrappurtaw lil l-FIAU. 1,144 mill-2,442 klijent korporattiv kienu jinkludu 492 li ġew mneħija, f’xoljiment jew korporazzjonijiet inattivi, 556 klijent korporattiv li jeħtieġu reviżjoni tal-informazzjoni u dokumentazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-klijent li wħud minnhom kienu jinkludu entitajiet bi struttura korporattiva li kienet tinkludi entitajiet barranin u 96 ditta legali. M’hemm l-ebda suġġeriment li xi wieħed mill-kontijiet affettwati kien involut fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu.
Il-Bank ħa azzjoni immedjata u kkollabora mal-FIAU b’mod sħiħ u trasparenti. Il-Bank qed ikompli jinvesti bil-kbir fi programm ta’ trasformazzjoni u llum huwa kapaċi jiġġieled il-kriminalità finanzjarja b’mod ferm aktar effettiv u sostenibbli fuq medda twila ta’ żmien.
Rick Hunkin, Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta qal, “Il-Bank of Valletta jieħu r-responsabbiltà tiegħu lejn ir-regolaturi b’serjetà kbira; ma jistax ikun hemm skuża għal ksur tar-rappurtar tas-CBAR u din il-multa hija tfakkira ħarxa iżda importanti tal-ħtieġa li s-sistemi tagħna jkunu bla difetti. Matul dawn l-aħħar snin, il-Bank investa ħafna fis-sistemi u l-proċessi tiegħu li ppermettew li din il-kwistjoni tiġi solvuta malajr. Il-Bank għadu qed jimmodernizza l-proċessi u l-proċeduri kollha u jsaħħaħ ir-rekwiżiti tat-taħriġ għall-persunal. Il-Bank huwa impenjat li jimplimenta l-aħjar sistemi ta’ prattika fil-klassi u li jkun kompletament konformi mal-FIAU u l-istandards internazzjonali.”
Il-multa imposta mill-FIAU fuq il-Bank mhux se jkollha impatt sinifikanti fuq il-pożizzjoni finanzjarja jew kapitali tal-Bank u l-Bank of Valletta jibqa’ kapitalizzat tajjeb u profittabbli. Il-Bank of Valletta qed jittrasforma f’konformità ma’ bidliet akbar madwar Malta u qed jinvesti kontinwament biex jilħaq standards ġodda stabbiliti mir-regolaturi u l-komunità internazzjonali, kif ukoll biex jagħti tkabbir u profitti sostenibbli aktar reżiljenti u fit-tul. Il-Bank of Valletta jibqa’ impenjat bis-sħiħ li jipproteġi l-integrità tas-sistema finanzjarja lokali u li jkompli jservi lit-300,000 klijent tiegħu b’mod effiċjenti
