Maġistrat li kompliet tisma’ każ ta’ €20 miljun dwar ħasil ta’ flus ingħad lilha li l-Pulizija u d-Dwana kienu qed josservaw lill-persuni taħt investigazzjoni jittrasferixxu illegalment somom kbar ta’ flus kontanti għal diversi snin qabel ma mexxew kontrihom kriminalment.
L-Avukati Arthur Azzopardi u Franco Debono qalu lill-Maġistrat Gabriella Vella li se jkunu qed jallegaw “messa in scena” mill-awtoritajiet fil-każ kontra Hesham Zayed, Essam Mohamed Edernawi u l-kumpaniji tagħhom P.H.F. Ltd, U.G.T. Company Ltd, Express Route Company Ltd, HZ Medical Equipment and Health Services Company Ltd u H&H Investments Ltd.
L-akkużat kien ġie arrestat f’operazzjoni tal-pulizija li kienet tinvolvi l-Iskwadra ta’ Kontra l-Ħasil tal-Flus, li kienet ikkonfiskat karozzi lussużi u flus kontanti. B’rabta mal-operazzjoni kienu akkużati wkoll Khaled Baely u Hdidan Tamer Ramadan Ali.
Uffiċjal tad-dwana wieġeb sensiela ta’ mistoqsijiet li sarulu mill-avukati tad-difiża. L-Avukat Debono talab lix-xhud id-data eżatta li kienet bdiet l-investigazzjoni. Ix-xhud qal li ma setax jiftakar, u kien ippressat fuq dan mid-difiża, li qalet li kellha bżonn din l-informazzjoni.
“Meta d-dwana qalulha li kellha bżonn taġixxi b’dan il-mod ma’ dawn in-nies?” staqsa Debono. Kien riżultat ta’ ftehim bejn il-pulizija u d-dwana, qal ix-xhud. Debono għafsu dwar jekk jistax jipprovdi data, iżda ma setax. Oġġezzjoni mill-prosekuzzjoni li argumentat li l-mistoqsija tista’ taffettwa s-sigurtà nazzjonali ġiet invalidata.
Debono kompla jippersisti bil-mistoqsija. “Il-laqgħat saru, imma m’għandix id-dati,” insista x-xhud. “Int trid tiftakar li …. il-liġi li tagħtina s-setgħa li naqbdu l-flus ġiet introdotta s-sena li għaddiet.” Debono staqsa jekk id-dwana kinitx tinforma lill-pulizija kull darba li jgħaddu dawk il-flus.
“Il-Pulizija u l-FIAU huma infurmati b’kull transazzjoni. Fl-imgħoddi konna ngħadduha kull ġimgħa, skont il-liġi. Issa għandna sistema elettronika fejn jiġu infurmati immedjatament.” Kemm kien ilu għaddej dan, staqsiet id-difiża. “Kien jiem? Xhur? Snin?” “Dan ilu għaddej għal snin sħaħ,” wieġeb ix-xhud, vagament.
Waqt li għamel sottomissjonijiet quddiem il-qorti dwar jekk hemmx biżżejjed evidenza prima facie biex tibgħat il-każ lura lill-AĠ biex tinħareġ att ta’ akkuża fil-każ tal-kumpaniji, Azzopardi sostna li, filwaqt li kien hemm każ kontra l-individwi involuti, ma kien hemm l-ebda bażi. li jiċċarġjaw lill-kumpaniji bil-ħasil tal-flus.
“S’issa għadna ma nafux fir-rigward tal-kumpaniji, x’inhu r-reat predikat li jwassal għall-ħasil tal-flus,” argumentaw l-avukati difensuri. Huma qalu wkoll li r-rapport tal-Ispettur Mullen juri biċ-ċar li ma kienx hemm każ fuq erba’ minn ħames kumpaniji fejn ingħad li minnhom tħallset anke it-taxxa dovuta. Fuq kumpanija oħra, Mullen ma semma xejn, la “vit u lanqas skorfina” qalet id-difiża.
Il-Prosekuzzjoni hawn semmiet l-ammonti ta’ flus involut u anke l-fatt li ma jistax ikun b’impjegat wieħed jistgħu jakkumulaw dawn il-flejjes kollha. Minn naħa tagħha d-difiża qalet li l-Avukati ma jifhmux fin-negozju imma hija xi ħaġa normali li hawn min hu ‘self employed’ u jagħmel flus sostanzjali.
“Le ta b’impjegat wieħed tista’ taħdem kemm trid u bħala volum, m’għandux x’jaqsam l-ammont jew kemm ikollok impjegati. Hawn ħafna min ikollu turnover ta’ miljuni għax kuntrattur.. Fil-bini, blokka famuża ta’ 4+1 miljun wieħed jagħmel kemmxa flus minnha, aħseb u ara jekk ikollu xi tmien blokok,” qalet id-difiża. Fuq il-prima facie tal-kumpaniji l-Qorti se tiddeċiedi fis-29 ta’ Diċembru. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Franco Debono, Arthur Azzopardi, Mario Buttigieg, Mario Mifsud u Christian Camilleri.
