Il-Qorti tal-Maġistrati naqqset l-ambitu ta’ ordni ta’ ffriżar maħruġa waqt proċeduri ta’ ħasil ta’ flus kontra l-kontrollur finanzjarju ta’ Nexia BT Katrin Bondin Carter għal €5,000 biss, u qalet li jkun inġust li jkomplu jiġu ffriżati assi li ma nkisbux illegalment.
Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech innotat li fis-seduta li saret fit-12 ta’ Jannar, l-ispettur tal-pulizija tal-prosekuzzjoni Ian Camilleri kien iddikjara taħt ġurament li waqt l-investigazzjonijiet tiegħu dwar il-każ, kien ġie stabbilit li Bondin Carter ma għamel ebda gwadann illeċitu.
L-Ispettur Camilleri kien għamel id-dikjarazzjoni bi tweġiba għal mistoqsija tal-avukat difensur ta’ Bondin Carter, Franco Debono. L-għan ta’ ordni ta’ ffriżar kien li jippreserva l-assi ta’ persuna akkużata b’reat, sabiex jekk tinstab ħtija, il-qligħ magħmul permezz ta’ reat ikun jista’ jiġi kkonfiskat, kemm jekk ikun flus kontanti jew proprjetà ekwivalenti għall-valur tal-qligħ.
“Dan japplika meta l-akkuża tkun waħda ta’ reat rilevanti kif ukoll jekk l-akkuża tkun ta’ ħasil ta’ flus,” qalet il-maġistrat. “Madankollu, għalkemm fi proċeduri relatati ma’ reati ta’ ħasil ta’ flus, il-leġiżlatur għażel li l-proprjetà kollha tal-akkużat tiġi kkonfiskata sakemm ma jipprovax quddiem il-qrati ċivili li l-provenjenza ta’ dik l-istess proprjetà ma kinitx minn ħasil ta’ flus, jibqa’ l-fatt li kollox huwa marbut mal-ammont ta’ allegat qligħ illeċitu li ġej mill-ħasil jew mir-reat predikat.”
Meta teżamina d-dispożizzjonijiet relattivi tal-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus, il-qorti qalet li l-għan tal-leġiżlatur kien li jiżgura li l-ebda benefiċċju ma jiġi derivat minn qligħ illeċitu. Anzi, l-akkużat għandu jiġi mċaħħad kollu kemm hu minn profitti jew dħul miksub jew involut fir-reat ta’ ħasil ta’ flus, kif ukoll proprjetà li tkun ġiet akkwistata jew miksuba direttament jew indirettament minnu.
“Għalhekk, f’każijiet fejn l-ammont ta’ qligħ illeċitu jiġi ddeterminat a priori jew…jirriżulta li ma kien hemm l-ebda qligħ, jiġifieri li l-persuna akkużata ma rċeviet l-ebda proprjetà jew flus ta’ provenjenza illeċita, li l-ordni ta’ ffriżar għandha tibqa’ fis-seħħ għal it-tul tal-proċedimenti, bid-diffikultajiet u t-tbatija li ordni bħal din bla dubju ġġib magħha, ikun tassew inġust… li l-ordni testendi fuq proprjetà, flejjes jew assi ta’ kull xorta li jaqbżu l-ammont ta’ allegat qligħ.
Aktar u aktar meta ma jkunx hemm gwadann!” Il-Qorti laqgħet it-talba ta’ Bondin Carter u bidlet l-ordni ta’ ffriżar, u llimitatha għal €5,000, filwaqt li ħallietha fis-seħħ. Il-maġistrat ordnat wkoll lid-Direttur tal-Asset Recovery Bureau biex jidentifika u jaqbad l-ammont ta’ €5,000 fi flus jew proprjetà, mobbli jew immobbli.
Dan kien jinkludi dokumenti u strumenti legali “ta’ kwalunkwe forma,” inklużi dawk elettroniċi jew diġitali, li juru drittijiet fuq assi ta’ dan it-tip jew interess fihom, inklużi krediti bankarji, travellers’ cheques, ċekkijiet bankarji, money orders, ishma, titoli, bonds , abbozzi u ittri ta’ kreditu.
