Il-kumpaniji taż-żejt li allegatament ittrasferixxew miljuni lin-negozji ta’ Darren Debono u Jeffrey Chetcuti ma ġewx interrogati mill-pulizija waqt l-investigazzjonijiet. Dan ħareġ minn seduta qasira waqt li l-Ispettur Omar Caruana kontro-eżaminat mid-difiża dwar ir-rwol tiegħu fl-investigazzjoni.
Caruana spjega li l-focus tiegħu kien fuq id-dikjarazzjonijiet bankarji – huwa indika diversi tranżazzjonijiet suspettużi li joħorġu minn diversi kumpaniji tal-fjuwil f’negozji proprjetà ta’ Jeffrey Chetcuti u Debono. Caruana spjega li t-tranżazzjonijiet taż-żejt u l-fjuwil huma ta’ riskju għoli fihom infushom.
Iżda apparti dan, innota li t-tranżazzjonijiet kienu qed jidħlu f’kumpaniji mhux relatati mal-industrija taż-żejt u l-fjuwil, u b’hekk qajmu aktar suspetti waqt l-investigazzjonijiet. Fost il-kumpaniji tal-fjuwil li semma fix-xhieda tiegħu hemm Falzon Group, San Lucian Oil Company Ltd, u GO Fuels Ltd.
L-Avukat Giannella Demarco staqsietu dwar ir-rwol tiegħu fl-investigazzjoni. “Tkellimt ma’ xi waħda minn dawn il-kumpaniji?” staqsiet, b’referenza għall-kumpaniji tal-fuel imsemmija minn Caruana. “Mhux min-naħa tiegħi. Konna żewġ timijiet f’uffiċċju wieħed naħdmu fuq investigazzjoni waħda,” spjega x-xhud.
“Jista ‘jkun li l-kollegi tiegħi tkellmu magħhom.” Demarco kompliet tistaqsi lil Caruana jekk Darren Debono kienx iddikjara l-iskop tat-tranżazzjonijiet mal-bank tiegħu. Iċċara li dan mhux dejjem kien il-każ, u spjega li eluf ġieli ġew irtirati mill-bank fi flus kontanti.
“Meta jinġibdu ħafna flus int titlef it-traċċa,” huwa qal. “Iċċekkjajt jekk il-flus kontanti ġewx iddikjarati fid-dwana meta marru f’pajjiż ieħor?” staqsietu Demarco. Qalet li kien hemm diversi dikjarazzjonijiet doganali. “M’għandix din l-informazzjoni, imma jekk il-flus jiġu rtirati bħala flus kontanti u dawk il-flus jiġu ddikjarati, m’hemm l-ebda mod kif niċċekkja li l-flus irtirati huma l-flus iddikjarati,” komplax-xhud .
Demarco staqsiet jekk sarx xi paragun, u Caruana qal li dan ma kienx fi jagħmel parti mix-xogħol tiegħu. L-avukat kompliet tistaqsi dwar il-kumpanija ta’ Oceano Blu Trading, waħda mill-kumpaniji involuti fl-iskema kumplessa ta’ kuntrabandu taż-żejt. Il-kumpanija hija bbażata fl-indirizz ta’ Debono f’San Ġwann, u dikjarazzjonijiet bankarji għal Oceano Blu jindikaw li kumpanija Żvizzera ttrasferiet ‘il fuq minn $11-il miljun lill-kumpanija fuq 11-il trasferiment bejn Ġunju u Lulju 2015.
“Int semmejt fix-xhieda tiegħek li Oceano Blu Trading Ltd hija kumpanija li tappartjeni lil Jeffrey u Darren. Minn fejn ħadt din l-informazzjoni?” staqsiet Demarco. Caruana qal li kiseb din l-informazzjoni mir-Reġistru tan-Negozju ta’ Malta.
Madankollu, Demarco irribattiet u qalet li Darren Debono qatt ma kien azzjonist, u lanqas is-sid benefiċjarju aħħari, ta’ Oceano Blu Trading. Hija minflok talbet biex tara d-dokumenti ta’ reġistrazzjoni rilevanti li jikkonfermaw jekk Debono kienx azzjonist fil-kumpanija jew le.
Ix-xhieda marret lura għat-trasferimenti ta’ flus. Demarco għafset lil Caruana dwar għaliex il-kumpaniji sors tat-tranżazzjonijiet ma ġewx mistoqsi waqt l-investigazzjoni. Semma li San Lucian Oil Company ittrasferiet €1.37 miljun lil Oceano Blu.
“Imbagħad għaliex ma staqsejtx lil San Lucian Oil Company dwar it-tranżazzjoni?” staqsiet Demarco. Caruana kompla jispjega li r-rwol tiegħu fl-investigazzjoni kien sempliċiment li jeżamina t-tranżazzjonijiet u jenfasizza liema kienu suspettużi.
Ħalla lill-membri l-oħra tat-tim investigattiv biex iħarsu lejn it-tranżazzjonijiet suspettużi aktar fil-fond. Iżda d-difiża żżid li Caruana kienet parti mill-prosekuzzjoni u anke għamlet mistoqsijiet waqt stqarrijiet tal-pulizija li taw l-akkużat. L-Avukat Ġenerali Antoine Agius Bonnici ikkummenta li mistoqsijiet dwar in-natura suspettuża tat-tranżazzjonijiet ikunu mwieġba aħjar mill-ispettur tal-pulizija James Turner, li bl-istess mod kien parti mill-investigazzjoni.
Id-difiża u l-prosekuzzjoni qablu li jissospendu l-kontro-eżami għall-ġimgħa d-dieħla sabiex Turner ikun jista’ jixhed l-ewwel. Is-seduta li jmiss se ssir fis-16 ta’ Frar fil-11am. Għal Darren Debono dehru l-Avukat Tonna Lowell, Gianella Demarco u Jean Paul Sammut. Għal Jeffrey Chetcuti dehru l-avukati Gianluca Carauna Curran u Charles Mercieca. L-avukati tal-Avukat Ġenerali kienu Antoine Agius Bonnici u Gary Cauchi.
