Dokumenti li kienu ssekwestrati mill-pulizija waqt arresti f’April 2021 ta’ żewġ suspettati ta’ ħasil ta’ flus għadhom ma ġewx esebiti fil-proċeduri kriminali kontrihom, bil-Qorti tgħid li d-dokumenti kienu “għadhom jiġu analizzati”. Dan ħareġ hekk kif quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Dimech kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront ta’ Florinda Sultana u Albert Buttigieg, li huma mixlijin li użaw ristoranti biex jaħslu flus marbuta mal-kuntrabandu tal-fjuwil.
Sultana u Buttigieg kienu involuti f’numru ta’ kumpaniji li joperaw il-Porticello – l-eks-restorant Scoglitti- fil-Belt Valletta u Capo Mulini f’Marsaxlokk. Iż-żewġ ristoranti huma allegati li huma involuti fil-ħasil ta’ flus marbuta mal-kuntrabandu taż-żejt.
Il-koppja kienu s-suġġett ta’ mandati ta’ tfittxija u ġew arrestati fl-2021 bħala parti minn operazzjoni fuq skala kbira tal-pulizija kontra l-kuntrabandu li wasslet għall-arrest tal-eks footballers Darren Debono u Jeffrey Chetcuti, flimkien mal-awditur Chris Baldacchino u n-negozjant tal-fjuwil Gordon Debono. Wieħed mill-ispetturi tal-prosekuzzjoni, l-Ispettur James Turner, reġa’ lura fil-pedana tax-xhieda, u qal lill-Qorti li l-pulizija ma setgħetx tistqarr l-ammont li allegatament għamel l-akkużat mill-allegata attività kriminali.
Ir-raġuni għal dan kienet li l-attività kienet bi flus kontanti, spjega l-ispettur, iżda żied li fost l-oġġetti maqbuda wara tfittxijiet, kien hemm €40,000 fi flus kontanti, Audi A1 u ħwejjeġ tad-disinjaturi. “Ma nistgħux nikkonkludu l-ammont preċiż, għaliex iż-żewġ negozji li investigajna kienu kumpaniji bbażati fuq il-flus kontanti,” qal Turner.
Uħud mid-dokumenti rkuprati mill-bini indikaw li xi bejgħ ma ġiex iddikjarat, huwa qal. Dokumenti wrew ukoll li s-salarji mħallsa lill-ħaddiema mhux dejjem kienu ddikjarati, kompla l-ispettur. MS1 Catering Ltd naqset milli tiddikjara ‘l fuq minn €70,000 u Luzzu Catering €20,000, waqt li saħaq li ma setax jimpenja ruħu għal ammont globali f’dan l-istadju.
Qal ukoll lill-Qorti li l-investigazzjoni ma rnexxilhiex tidentifika s-sorsi kollha ta’ fondi li ntużaw biex inwaqqfu n-negozji. L-avukat difensur Stefano Filletti irrimarka li fl-2019 Sultana ma kinitx sid il-kumpanija, peress li kienet xtratha fl-2020. “Int investigajt il-ħasil tal-flus. Liema kienu t-tranżazzjonijiet li wassluk biex tinvestiga l-ħasil tal-flus?” staqsa l-avukat.
Ix-xhud ipprotesta li għas-seduta tal-lum, kien ipprepara ruħu għal mistoqsijiet dwar id-dħul, u mhux transazzjonijiet. Filletti reġa’ staqsieh x’tranżazzjonijiet kien qed iħares lejhom. “Fejn qed tara ħasil tal-flus?” “Dokumenti, kotba u dokumenti miktuba bl-idejn, data li tindika li l-ammonti ma ġewx iddikjarati,” wieġeb l-ispettur.
“Mela qed titkellem dwar dħul mhux iddikjarat? Filletti wieġeb. “Qed nitkellmu dwar kif beda n-negozju,” stqarr l-ispettur. L-avukat staqsieh direttament jekk kienx hemm suspett li l-flus ta’ Darren Debono kinux involuti fin-negozju. “Iva,” wieġeb. Mistoqsi għaliex Debono kienet problematika bħala sors ta’ fondi, Turner spjega “Debono qed tiffaċċja proċeduri ta’ ħasil ta’ flus f’Malta, u barra minn Malta fl-Italja.
Għandu kawża pendenti dwar kuntrabandu tal-fjuwil.” Huwa kkonferma li Debono kien għadu ma nstabx ħati u lanqas illiberat f’dawn il-proċeduri. Filletti sostna li n-negozju kien iġġenera flus f’Malta u x-xhud qabel. L-avukat staqsa kemm kienet suspettata taxxa mhux imħallsa. Ix-xhud wieġeb li ma jistax jikkwantifika l-ammont. “Jekk qed takkużani li ma ddikjarax id-dħul tiegħi għal skopijiet ta’ taxxa, trid tkun taf kemm allegatament ma ddikjarajtx,” insista l-avukat.
Turner qal lill-Qorti li kien instab dokument fil-pussess ta’ Sultana li kien jgħid liema bejgħ kien se jiġi ddikjarat liema ma kienx se jkun. “Dak hu li qed jinterpretaw il-pulizija,” qal Filletti. Albert Buttigieg kien irtira wkoll €10,000 li ntużaw għal kura medika, qal l-ispettur.. “X’inhu illegali dwar dan?” staqsa Filletti.
L-ispettur spjega wkoll li fir-rigward ta’ Sultana, “l-affarijiet li nstabu waqt it-tfittxijiet, il-flus kontanti, ħwejjeġ tad-disinjaturi u l-karozza, ma ġew rintraċċati fl-ebda transazzjoni bankarja.” Filletti wieġeb li kien “magħruf” li kellhom problemi mal-banek tagħhom.
L-Ispettur Turner kompla billi qal lill-qorti li l-analiżi tat-tranżazzjonijiet bankarji ta’ Sultana wriet li oġġetti kienu nxtraw minn Kiabi, Piazza Italia u Bershka. “Imma dawn il-ħwienet ma jbigħux Louis Vuitton,” li Sultana kien proprjetarju. Filletti ssuġġerixxa li setgħu kienu foloz.
L-investigazzjoni kienet bdiet b’ Darren Debono bħala punt ta’ tluq, ikkonferma l-ispettur. Il-Qorti staqsiet fuq xiex kien ibbażat il-każ tal-prosekuzzjoni Malti. “Huwa bbażat fuq il-każ li qed jiġi mħares fl-Italja għal: kuntrabandu ta’ fjuwil.” Iżda mistoqsi jekk investigax l-angolu tal-kuntrabandu tal-fjuwil, l-ispettur qal li ma kienx.
L-investigazzjoni Maltija kienet iffukat fuq ċerti transazzjonijiet bejn il-kumpaniji ta’ Debono, qal. Lanqas il-pulizija ma tkellmet lil dawk li joħorġu l-invoices meqjusa bħala suspettużi, ikkonferma, filwaqt li rrimarka li dan kollu ġara hu kien involut fl-investigazzjoni.
“Kif qed jiġu akkużati li ħaslu d-dħul minn attività kriminali li qed tgħid huwa kuntrabandu tal-fjuwil, iżda l-kuntrabandu tal-fjuwil, s’issa, huwa biss ipoteżi?” Il-Maġistrat Frendo Dimech staqsiet “S’issa lanqas qed nara provi ċirkustanzjali.” “L-investigazzjoni bdiet bl-allegat kuntrabandu tal-fjuwil fl-Italja,” spjega l-ispettur. F’dan il-punt id-difiża ngħatat permess biex tavviċina l-bank, flimkien mal-prosekuzzjoni biex tiddiskuti informazzjoni kummerċjalment sensittiva.
Ftit minuti wara, b’kulħadd lura f’postu fl-awla, Filletti staqsa lill-ispettur jekk il-pulizija investigatx l-allegazzjonijiet ta’ involviment ta’ kuntrabandu ta’ fuel fl-Italja. “Le.” wieġeb l-ispettur. Qabel iddifferiet il-każ għal data aktar tard, il-qorti staqsiet lill-prosekuzzjoni x’evidenza għad trid tiġi esebita.
Il-Prosekutur Antoine Agius Bonnici mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali informa lill-Qorti li wħud mid-dokumenti maqbuda waqt l-arrest tal-akkużat kienu għadhom ma ġewx analizzati u, konsegwentement, kienu għadhom ma ġewx esebiti.
Il-Qorti wissiet lill-prosekuzzjoni għal dan in-nuqqas, u qaltilhom li d-dokumenti kellhom jiġu riveduti qabel ma n-nies jiġu mħarrka u mhux wara. Agius Bonnici spjega li l-unika alternattiva kienet li l-prosekuzzjoni tesibixxi d-dokumentazzjoni kollha b’mod indiskriminat, b’riskju li tgħarraq il-fajl tal-qorti b’dokumenti li jistgħu jkunu irrilevanti. Il-maġistrat iddetta nota, li kellha tiġi kkomunikata wkoll lill-Avukat Ġenerali, li tagħti lill-prosekuzzjoni sitt ġimgħat biex tippreżenta dawn id-dokumenti. Il-każ ikompli f’Mejju.
