Id-difiża qalet fil-Qorti li l-prosekuturi akkużaw lil Claude Anne Sant Fournier “għax riedu jidhru li qed jagħmlu xi ħaġa.” Il-prosekuturi tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ġew mwissija biex ma jidfnux il-provi kontra uffiċjal tal-Bank Pilatus billi jesibixxu dokumentazzjoni u jagħtu xhieda bla bżonn, u f’xi każi, irrelevanti.
Meta nhar it-Tnejn kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-bank u l-eks MLRO (Money Laundering Reporting Officer) tiegħu Claude Anne Sant Fournier, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech qalet ripetutament lill-prosekuturi mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex joqogħdu attenti li ma jidduplikawx provi diġà miġbura waqt l-inkjesta maġisterjali u minn xhieda li kienu diġà xehdu.
Wara li sejħu numru ta’ xhieda mid-ditta tal-awditjar Deloitte biex jixhdu dwar diversi aspetti tal-proċess ta’ onboarding tal-klijenti tagħhom u jesibixxu dokumentazzjoni relatata, il-prosekuzzjoni ġiet imfakkra li ma kinitx Deloitte li kienet qed tiġi akkużata.
Il-Maġistrat qalet li kienet obbligata twissi lill-prosekuzzjoni biex joqogħdu attenti li ma jidfnux il-każ tagħhom taħt dokumentazzjoni bla tarf. “S’issa m’hu qed nara xejn li hu rilevanti għall-akkużi,” irrimarkat l-maġistrat b’referenza għax-xhieda li xehdu llum. “Tidfinx l-evidenza.
Dan japplika wkoll meta niġu għall-istadju tal-ġurija.” L-Avukat Stefano Filletti, avukat difensur ta’ Sant Fournier, oġġezzjona wara li rappreżentant ta’ Deloitte xehed dwar korrispondenza relatata mal-onboarding ta’ Ali Sadr bħala klijent, li qal li kienet “b’mod ċar irrilevanti” għall-akkużi.
“Tant hu hekk, li la d-dati u lanqas il-fatti tax-xhieda m’huma relatati mal-akkużi,” sostna Filletti waqt li qal lill-Qorti li l-proċess ta’ onboarding tal-klijenti ta’ Deloitte “bilkemm għandu rilevanza għal dak li qed jiġi akkużat, jiġifieri allegat ħasil ta’ flus. .”
Filletti fakkar lill-Qorti li l-proċeduri ta’ kumpilazzjoni kienu ilhom pendenti minn Settembru li għadda, li nbdew b’riżultat ta’ inkjesta u investigazzjoni li kienet ilha għaddejja s-snin. “Mhux sew li l-każ jindifen, meta l-ħajja tal-akkużat tkun waqfet għal kollox. Il-verità hi li meta jkollok akkuża ta’ allegat ħasil ta’ flus, ħadd ma jimpjegak u ħadd ma jkun irid xi tip ta’ negozju jew relazzjoni kummerċjali miegħek.”
Irrimarka li kien hemm ‘il fuq minn 200 kaxxa ta’ evidenza u numru ta’ hard disks diġà esebiti fl-atti ta’ dan il-każ. “Bir-rispett kollu, jekk il-prova ma tkunx inkluża f’dik l-evidenza … allura għandna problema serja dwar kif isiru l-investigazzjonijiet,” irrimarka.
L-avukat għamel referenza għall-akkużi li Sant Fournier kienet qed twieġeb għalihom, li jakkużawha li flimkien ma’ oħrajn wettqet atti ta’ ħasil ta’ flus. “S’issa, din l-evidenza viva voce, mhux biss għadha ma saretx, iżda kif jiġri, kienet saret referenza kbira għal impjegat terz li l-prosekuzzjoni għażlet li ma tieħux azzjoni kontriha.”
Deher ċar ukoll minn informazzjoni fid-dominju pubbliku li ebda uffiċjal ieħor tal-bank ma kien tressaq il-Qorti b’rabta mal-allegazzjonijiet, żied Filletti. “Anzi, il-Kummissarju tal-Pulizija issa ddikjara pubblikament li l-pulizija għandha l-obbligu li tkompli tinvestiga meta jkollha provi ġodda. Qed jirreferi għall-investigazzjoni Pilatus li saret dan l-aħħar wara proċeduri ta’ kontestazzjoni mressqa minn terzi.”
L-akkużata kellha dritt tiġi mgħarrfa għaliex saru biss proċeduri kriminali fil-konfront tagħha, meta l-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet kienet identifikat numru ta’ persuni li kellhom iwieġbu għal reati. “Id-difiża tfakkar li, biex tasal hawn, saru snin ta’ investigazzjonijiet, b’inkjesta li spiċċat tiswa lill-kontribwent aktar minn €7.5 miljun.”
Il-qorti rrimarkat li idejha kienu marbuta bl-emendi tal-liġi tal-2015, u żiedet li l-qorti ma kellhiex għażla ħlief li taċċetta evidenza ġdida mressqa mill-AG. Iżda l-qorti staqsiet għaliex, wara inkjesta daqshekk eżawrjenti, il-prosekuzzjoni kienet għadha qed tipprova tikseb saħansitra aktar informazzjoni.
Mhux għall-ewwel darba f’dawn il-proċeduri, il-Maġistrat Frendo Dimech ħeġġeġ lir-rappreżentanti tal-AG biex jirrestrinġu l-provi tagħhom għal dak li kien rilevanti għas-sustanza tal-każ. “L-evidenza rilevanti qed tiġi midfuna u dan jikkawża aktar problemi. Smajna xhud jixhed għal siegħa fuq dokumenti li diġà jinsabu fl-atti.”
“Kellna bżonnu jikkonfermahom,” wieġbet il-prosekutur tal-AG Marthese Grech. Intermeta Filletti, u qal lill-Qorti li d-difiża tissuspetta li l-prosekuzzjoni kienet għadha qed tinvestiga, peress li kważi kull xhieda ġodda li seduta kienu qed jiġu identifikati. “Ressqu lil Claude Anne għax riedu li jidhru li qed jagħmlu xi ħaġa. Ma kienx ikun aħjar li tinvestiga darba u tagħmel dan kif suppost? Lanqas nafu fejn sejrin hawn,” irrimarka l-avukat.
Il-Qorti qablet li l-każ kien qed jittawwal bla bżonn, u fakkret lill-prosekuzzjoni li “hawn għandna nies li qegħdin taħt ordni ta’ ffriżar.” “Hija ereżija li tressaq lil xi ħadd mingħajr ma jkun identifikat ix-xhieda kollha,” irrimarka l-maġistrat. Il-każ ikompli għada filgħodu. Fis-seduta tat-Tnejn dehru għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali l-Prosekuturi Marthese Grech u Ramon Bonett Sladden. L-ispetturi Claire Borg u Pauline Bonello qed imexxu l-prosekuzzjoni. L-avukat Stefano Filletti deher bħala avukat difensur.
