Lokali Qorti

Is-seduti fil-każ mressqa minn Repubblika fuq in-nuqqas li l-Istat li jressaq uffiċjali għolja fil-bank Pilatus għal darb’oħra bil-magħluq

L-uffiċini tal-Pilatus Bank f'Ta' Xbiex

Is-seduti fil-kawża ċivili mressqa mill-NGO Repubblika dwar in-nuqqas tal-Istat li jressaq uffiċjali għolja tal-Bank Pilatus jerġgħu jsiru bil-magħluq. Meta s-seduta skedata għal Ħamis bdiet tinstema’ quddiem l-Imħallef Doreen Clarke, l-avukati Fiorella Fenech Vella u Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, talbu li l-każ jinstema’ bil-magħluq.

It-talba kienet opposta mill-avukat ta’ Repubblika Jason Azzopardi. “Allura se nagħmluh bil-moħbi?” huwa qal, u ssuġġerixxa li biss ix-xhieda dwar l-investigazzjoni, li tkun depożitata mill-Avukat Ġenerali u l-Ispettur tal-Pulizija tal-FCID Pauline D’Amato, tinstema’ fil-privat.

Fenech Vella sostniet li kien ġie dekretat li Repubblika kellha bżonn tippreżenta nota, li tindika d-dokumenti individwali li xtaqu li jiġu esebiti mill-fajl ta’ inkjesta massiva. L-Avukat Azzopard qal li dan il-proċess għadu għaddej. “Qed nitkellmu dwar kważi 500,000 paġna. Qegħdin induruhom sew biex nidentifikaw il-paġni biex nesibuha u nżommuha għall-minimu assolut.”

L-imħallef imbagħad irtirat fis-sigrieta waqt li stenniet li jasal l-Avukat tal-Istat Chris Soler. F’ħin minnhom matul l-istennija ta’ 15-il minuta, l-avukati li jirrappreżentaw liż-żewġ partijiet issejħu lura fl-awla tal-imħallef. Meta reġgħet bdiet is-seduta, ftit wara, l-Imħallef ħabbret li sakemm ma tiddeċidix bil-kontra f’xi stadju ieħor, il-każ se jinstema’ bil-magħluq.

L-NGO kienet ressqet il-każ ta’ azzjoni għal reviżjoni ġudizzjarja tad-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li ma tressaqx lill-eks konsulent tal-Pilatus Mehmet Tasli u lill-eks chief risk officer Antoniella Gauci, f’Lulju tas-sena li għaddiet. Il-każ kien ġie inizjalment assenjat lil-Imħallef Christian Falzon Scerri, li f’Ottubru li għadda kien laqa’ t-talba ta’ Repubblika biex tordna lill-Ispettur Pauline D’Amato biex tixhed u tesibixxi l-istruzzjonijiet kollha, kif ukoll kull korrispondenza skambjata bejn l-FCID u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar talbiet li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg kienet ħarġet ordni biex ma jitressqux uffiċjali għolja tal-Bank Pilatus.

Falzon Scerri kien ordna lill-Ispettur tal-FCID biex jidher il-Qorti biex jagħti l-isfond u l-kuntest wara t-talbiet għal Mandati ta’ Arrest internazzjonali u Ewropej li hija kienet ressqet quddiem il-Maġistrat inkwerenti Ian Farrugia fi Frar 2021.

Il-Qorti kienet ordnatilha wkoll tesibixxi kopji tal-mandat internazzjonali, jew Mandati ta’ Arrest Ewropej u tagħti lill-Qorti rendikont dirett tal-azzjonijiet meħuda mill-FCID minn Diċembru 2020 sa Ġunju 2022, wara l-konklużjoni tal-inkjesta Maġisterjali fil-bank.

F’Novembru 2021, dak l-Imħallef kien ordna li l-proċedimenti jsiru temporanjament bil-bibien magħluqa, minħabba proċeduri separati li għaddejjin barra mill-pajjiż quddiem iċ-Ċentru Internazzjonali għas-Soluzzjoni ta’ Tilwim ta’ Investiment (ICSID) tal-Bank Dinji, li jorbot lill-avukati u lill-partijiet preżenti waqt is-seduta biex ma jinkixifx dak li ntqal.

Tasli u Gauci dehru f’lista ta’ seba’ suġġetti indikati fl-inkjesta tal-Bank Pilatus bħala suspettati dwar ħasil ta’ flus u reati finanzjarji oħra u li l-Prosekuzzjoni tagħhom kienet qed tiġi rrakkomandata. L-inkjesta mill-Maġistrat Ian Farrugia dwar il-bank, li issa hu magħluq kienet waslet għall-konklużjonijiet tagħha f’Diċembru 2020 u mandati ta’ arrest internazzjonali kontra s-suġġetti barranin ġew iffirmati mill-Maġistrat ftit xhur wara.

Il-Maġistrat Farrugia kien irrakkomanda azzjoni kriminali fil-konfront tas-sid tal-Bank Pilatus Ali Sadr Hasheminejad, li kien imexxi l-operazzjonijiet bankarji Luis Rivera, id-direttur Ghambari Hamidreza, l-uffiċjal għoli Mehmet Tasli, iċ-chief risk officer Antoniella Gauci, l-uffiċjal tar-rappurtaġġ tal-money laundering Claudanne Sant-Fournier, u Pilatus Bank bħala entità.

Sant-Fournier u l-bank biss ġew akkużati, madankollu. Il-każ kontrihom t-tnejn għadu għaddej. Tasli ma ġiex arrestat minkejja li mar kien ġie lura Malta biex jixhed f’każ separat xahar biss wara li l-Pulizija akkużat lill-bank u Claudanne Sant-Fournier.