Il-Qorti ddikjarat li l-pieni amministrattivi imposti mill-Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU) huma anti-kostituzzjonali u qed jiksru d-drittijiet ta’ persuni suġġetti li jiġu pproċessati minn qorti indipendenti. Din is-sentenza storika ngħatat f’każ imressaq minn kumpanija privata li tipproċessa ħlasijiet, li kien ġiet immultata mill-għassies tas-servizzi finanzjarji għal allegat ksur regolatorju, fejn sostniet li d-drittijiet tagħha għal smigħ ġust kienu inkisru.
Phoenix Payments Ltd sfidat il-poteri tal-FIAU li taġixxi bħala investigatur, prosekutur u mħallef meta fl-2021 tatha multa ta’ €435,000. Filwaqt li l-kumpanija appellat id-deċiżjoni attwali, fil-qorti argumentat li l-partijiet aggravati m’għandhom l-ebda rimedju effettiv għad-deċiżjonijiet u l-penali amministrattivi tal-FIAU.
Phoenix qalet lilI-Imħallef Audrey Demicoli li kienet miċħuda minn smigħ ġust quddiem tribunal imparzjali u indipendenti, kif garantit mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kostituzzjoni. Phoenix kienet ingħatat multa ta’ €435,576 mill-FIAU għal sensiela ta’ ksur kontra l-ħasil tal-flus marbut mal-munita cripto.
Id-Diretturi tal-kumpanija huma Francesc Xavier Alabart Lopez, ta’ nazzjonalità Spanjola, Keith Farrugia, ta’ nazzjonalità Maltija, u Marco Lavanna, Taljan residenti l-Isvizzera. Meta imponiet il-multa tagħha, l-FIAU kienet qalet li sabet nuqqasijiet fil-mod kif il-kumpanija ġabret informazzjoni dwar in-negozju u l-okkupazzjoni tal-klijenti u s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi tagħhom.
L-istess kien minnu meta ġie biex jiġi żgurat li jifhem sew il-livell u n-natura antiċipati tat-tranżazzjonijiet, inkluż il-valur mistenni u l-frekwenza tal-ħlasijiet. Iżda Phoenix argumentat f’każ quddiem il-Prim’Awla tal-Qrati Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha li s-setgħa tal-FIAU li tinvestiga u timponi multi amministrattivi eżorbitanti meta ma kinitx qorti fid-definizzjoni klassika tagħha, kienet qed tikser id-drittijiet tagħha għal smigħ ġust.
L-FIAU mhijiex Qorti u li timponi l-multi hija anti-kostituzzjonali
L-Imħallef Demicoli laqgħet dan l-argument, u ddeċidiet li l-FIAU ma tikklasifikax bħala qorti kif preskritt mil-liġi u li s-setgħa tagħha li timponi penali amministrattivi fuq il-bażi ta’ artiklu dwar l-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus, kienet anti-kostituzzjonali u għalhekk ksur tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Skont din il-liġi, l-FIAU tista’ timponi penali amministrattivi li ma jaqbżux €5,000,000 jew id-doppju tal-ammont tal-benefiċċju miksub mill-kontravvenzjoni, ksur jew nuqqas ta’ konformità, fejn dan jista’ jiġi determinat jew 10 fil-mija tal-fatturat annwali totali skont il-liġi, l-aħħar dikjarazzjonijiet finanzjarji disponibbli approvati.
L-Imħallef Demicoli ddeċidiet li din is-setgħa mogħtija lill-FIAU permezz ta’ din il-liġi kienet anti-kostituzzjonali u ordnat li s-sentenza tgħaddi lill-Kamra tad-Deputati biex tieħu azzjoni dwar il-kwistjoni. Bħala rimedju għall-ksur, il-qorti qalet li kienet qed tiddikjara bħala nulla d-deċiżjoni tal-FIAU fir-rigward tagħha kif ukoll il-piena amministrattiva li kienet imponiet.
L-Imħallef ordnat ukoll li l-FIAU ma tkunx sfurzata tħallas l-ispejjeż tal-qorti għax sempliċement kienet qed tiddependi fuq liġi li tatha s-setgħa li timponi l-penali tagħha. Minflok, ordnat li t-tariffi jitħallsu biss mill-Avukat tal-Istat. Għad hemm għexieren ta’ kawżi pendendi simili mressqa kontra l-FIAU minn persuni jew kumpaniji li kienu qed jirċievu multa amministrattiva. Għall-kumpanija dehru l-avukati Kristina Rapa Manche` u Edward Fenech Adami filwaqt li l-avukati John Refalo u Ingrid Bianco irrappreżentaw lill-FIAU. L-Avukat Ariana Falzon dehret għall-Avukat tal-Istat.
