Raġel u mara nżammu taħt arrest preventiv fuq akkużi ta’ ħasil ta’ flus u frodi b’rabta ma’ investigazzjoni tal-Pulizija dwar skema imsejjħa “carousel VAT” ta’ madwar €62 miljun. Martin Farrugia ta’ 45 sena, residenti r-Rabat, li qal lill-Qorti li jaħdem fil-kostruzzjoni, wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Henriette Cassar ta’ 49 sena, residenti Ħaż-Żebbuġ, qalet lill-Qorti li kienet qed tagħżel li ma tirrispondix x’tagħmel għall-għajxien tagħha, ċaħdet ukoll l-akkużi miġjubin kontriha
L-arrest wasal wara interrogazzjoni ta’ mill-inqas ħamsa minn nies fin-negozju nhar it-Tlieta u l-Erbgħa. It-tliet individwi li fadal mistennija jiġu akkużati fil-jiem li ġejjin. Is-suspettati ġew arrestati t-Tlieta filgħaxija u l-Erbgħa filgħodu u ġew interrogati fit-tul mill-Pulizija fid-depot.
L-Ispettur Joseph Xerri qal lill-Qorti li fl-2022, id-dipartiment tal-VAT informa lill-pulizija li Martin Farrugia jista’ jkun qed jevadi t-taxxa minħabba diskrepanzi bejn talbiet u prospetti. Irriżulta li 4.2 miljun ewro u li Cassar kienet iddepożitat ‘l fuq minn €900,000 f’ċekkijiet relatati man-negozju ta’ Farrugia.
Huma ġew arrestati t-Tlieta wara li nħareġ mandat mill-Maġistrat tal-Għassa. Barra minn hekk, ma kienx iddikjarat qligħ ta’ €150,000 fuq negozju, qalet il-Prosekuzzjoni. L-Ispettur Xerri, qal li kien arresta lil Farrugia nnifsu, u kien qralu id-drittijiet tiegħu peress li Farrugia ma kienx jaf jaqra. Cassar ġiet arrestat fid-dar tagħha.
Il-Prosekuzzjoni talbet ordni ta’ ffriżar fuq l-assi li jappartjenu lill-akkużati. Id-difiża oġġezzjonat għat-talba, li l-Qorti madankollu ddeċidiet li kienet ġustifikata u milqugħa. Intalbet il-libertà proviżorja, u mill-ewwel ġiet oġġezzjonata mill-Prosekuzzjoni minħabba n-natura gravi ħafna tal-akkużi.
Waqt it-tfittxijiet kienu nqabdu numru ta’ apparat elettroniku li jista’ jwassal biex jiġu akkużati aktar nies. L-Avukat Franco Debono sostna li l-klijenta tiegħu għandha record kriminali mhux mittiefes u kienet preżunta innoċenti. Kull ksur tal-liġijiet kriminali tal-pajjiż kien gravi, huwa qal, iżda r-reati tal-ħasil tal-flus li hija akkużata bihom waqgħu “x’imkien f’nofs l-ispettru ta’ reati kriminali.”
L-unika vittma allegata tal-klijenta tiegħu kienet it-taxpayer, issottometta l-avukat. Qal li filwaqt li l-AĠ qal li kien hemm oħrajn li ġew arrestati, u tressqu l-Qorti kienu biss dawn iż-żewġ individwi. “Nittama li meta persuna titressaq il-Qorti, l-investigazzjonijiet dwar dik il-persuna jkunu ġew konklużi.”
Ma kienet esebita l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li jekk tinħeles fuq il-libertà proviżorja, Cassar tipprova tikkorrompi lix-xhieda, huwa qal. L-Avukat Caruana Vella spjegat li Farrugia kien qed jiġi mixli wkoll li ffroda individwi li għad iridu jixhdu. Kien hemm ukoll ir-riskju li jkun diffiċli li jinnotifikah hekk kif kellu aktar minn indirizz wieħed.
Il-Qorti ċaħdet il-ħelsien mill-arrest liż-żewġ imputati. Filwaqt li nnutat fil-każ ta’ Cassar, ix-xhieda potenzjali mhux bilfors kienu limitati għat-taxxa, iżda għall-individwi, fil-konfront ta’ Farrugia fejn kien hemm diskrepanzi fl-informazzjoni tal-indirizz tiegħu.
L-Avukat Abigail Caruana Vella qed tmexxi l-prosekuzzjoni f’isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, flimkien mal-Ispettur tal-pulizija Joseph Xerri. L-avukati Franco Debono u Francesca Zarb irrappreżentaw lil Henriette Cassar, filwaqt li f’isem Martin Farrugia dehru l-avukati Etienne Borg Ferrante u Dominic Micallef.
L-Avukati Arthur Azzopardi, Jacob Magri u Rebecca Mercieca dehru bħala parte civile f’isem l-allegati vittmi Paul Azzopardi, William u Josephine Farrugia fil-kapaċità tagħhom u f’rappreżentanza tal-kumpaniji tagħhom: Farm Meat ltd, San Blas Farm Ltd, Breeding Ltd, Magvin. Ltd. L-avukati Stefano Filletti u Francis Azzopardi rrappreżentaw grupp ta’ kumpaniji oħra li allegatament sfaw vittma tal-akkużati.
‘Carousel tal-VAT huwa li frodisti jimportaw oġġetti mingħajr VAT minn pajjiżi oħra, imbagħad ibigħu l-oġġetti lil xerrejja domestiċi u jiċċarġjawhom il-VAT. Il-bejjiegħa mbagħad jisparixxu mingħajr ma jħallsu t-taxxa.
