Imħallef ikkritikat il-“proċeduri dittatorjali” adottati mill-FIAU kontra l-ħasil tal-flus, li tinvestiga, tipproċedi u timmulta kumpaniji u ndividwi “bi ksur flagranti” tad-dritt fundamentali bażiku tagħhom li jiġu pproċessati minn korp awtonomu u indipendenti.
L-Imħallef Joanne Vella Cuschieri ddeċidiet li l-proċeduri u l-pieni amministrattivi imposti mill-Financial Intelligence and Analysis Unit mhumiex kostituzzjonali u ħeġġet lill-Istat biex jindirizza l-liġi billi jwaqqaf korp tassew indipendenti biex jieħu tali deċiżjonijiet.
Għal dan il-għan, hija ordnat li l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jiġu mgħarrfa bis-sentenza ta’ 112-il paġna li l-Qorti tagħat.. Din hija t-tmien deċiżjoni tax-xorta tagħha li tikkonċerna l-FIAU. Hemm diversi kawżi kostituzzjonali oħra pendenti kontra l-FIAU dwar dan il-punt ta’ liġi, bit-taqsima diġà nstabet ħatja li taġixxi bħala prosekutur, imħallef, ġurija u eżekutur.
Hija suġġetta għal aktar minn 20 każ fil-qorti li jallegaw ksur tad-drittijiet kostituzzjonali tal-kumpaniji, skont dejta pprovduta lill-parlament mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. L-aħħar każ tressaq minn fornitur tas-servizzi finanzjarji bbażat f’Ta’ Xbiex, N Trust, li kien immultat kważi €95,000 mill-FIAU fl-2022 minħabba skema ta’ investiment suspettuż.
Il-kumpanija hija proprjetà ta’ Claire u Kathleen Mizzi flimkien ma’ Antoine Naudi. Topera mill-uffiċċji tad-ditta legali Naudi Mizzi & Associates. In-negozju ewlieni tagħha huwa l-inkorporazzjoni u l-amministrazzjoni ta ‘strutturi korporattivi.
L-Imħallef Vella Cuschieri kienet partikolarment kritika lejn il-Compliance Monitoring Committee tal-FIAU, li janalizza l-investigazzjonijiet li saru mill-uffiċjali tal-FIAU, jeżamina l-allegati ksur u finalment jimponi multa. Skont il-liġijiet li jirregolaw l-FIAU, t-taqsima tista’ timponi penali amministrattivi li ma jaqbżux il-€5 miljun.
Hija nnotat li l-kumitat huwa magħmul mid-direttur tal-FIAU, id-deputat direttur, rappreżentanti mit-taqsimiet tas-superviżjoni u l-infurzar tal-FIAU, u d-direttur għall-affarijiet legali – l-impjegati kollha tal-FIAU li għalhekk ma kellhomx imparzjalità.
“Huwa ċar li l-kumitat li ddeċieda dwar l-azzjonijiet tal-kumpanija rikorrenti mhuwiex awtonomu sal-punt li jifforma parti integrali mill-korp konvenut, magħmul minn impjegati tal-korp konvenut li m’għandhom l-ebda sigurtà ta’ mandat,” qalet il-qorti.
Żiedet tgħid: “Il-kumpanija applikanti lanqas biss ingħatat id-dritt minimu li tkun preżenti għad-diskussjoni jew għall-inqas li tkun taf il-bażi ta’ liema proċedura l-korp wasal għall-konklużjonijiet tiegħu. In-nuqqas ta’ bilanċ f’din is-sitwazzjoni huwa ċar ħafna f’għajnejn il-qorti u l-ksur tad-dritt fundamentali tagħha għal smigħ xieraq huwa evidenti.”
L-Imħallef qalet li l-kumitat tal-FIAU qatt ma jista’ jitqies bħala indipendenti u imparzjali, speċjalment peress li mhuwiex tribunal imwaqqaf bil-liġi u huwa l-istess unità li tirregola arbitrarjament il-proċeduri tagħha stess mingħajr ma tiżgura l-ugwaljanza tal-armi, prinċipju legali bażiku.
Hija nnotat li r-rapport preliminari mħejji mill-FIAU huwa ffirmat mid-direttur, li mbagħad jippresiedi l-kumitat u mbagħad jipproċedi biex jiffirma d-deċiżjoni tiegħu u l-multa li qed tiġi imposta.
“Dan kollu huwa simili għal proċedura dittatorjali aktar milli proċedura fejn id-dritt għal smigħ xieraq tal-partijiet kollha huwa maħsub li jipprevali. Il-qorti tifhem il-frustrazzjoni tas-soċjetà rikorrenti u entitajiet oħra bħalha li qed jiffaċċjaw dawn il-proċeduri mhux xierqa f’soċjetà demokratika… u mingħajr rispett għad-drittijiet fundamentali tagħhom,” qalet l-imħallef.
Il-Qorti kkritikat bil-qawwa kollha x-xhieda tal-FIAU li qalet li donnhom jinħbew wara regolamenti tal-UE u linji gwida mogħtija lilhom minn istituzzjonijiet bħall-Awtorità tal-Bank Ewropew, MoneyVal u l-FATF għad-detriment tad-drittijiet fundamentali tan-nies.
Kien l-Istat, qalet, li ddeċieda li jagħti dawn is-setgħat investigattivi u ġudizzjarji kollha lill-FIAU. Hija ssuġġeriet li s-sitwazzjoni tista’ faċilment tiġi evitata fil-futur jekk l-istat kellu jbiddel il-liġi, billi jipprovdi għal entità awtonoma u indipendenti fl-istadju ta’ konsiderazzjoni u deċiżjoni, fejn il-persuni suġġetti jkunu jistgħu jgawdu l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom, jingħataw a smigħ ġust fir-rigward tal-prinċipju tal-ugwaljanza tal-armi.
Għalhekk l-imħallef laqgħet t-talba ta’ N Trust u ordna l-annullament tad-deċiżjoni tal-FIAU kontriha. Hija ordnat li titneħħa kull referenza għall-kumpanija fuq il-websajt tal-korp u li l-kawża kontriha ma terġax tkompli qabel ma l-Istat iwaqqaf korp indipendenti u awtonomu kif kien issuġġerit.
