Għal darb’oħra tqajmu mistoqsijiet dwar kif numru ta’ kawżi ta’ ħasil ta’ flus ta’ profil għoli li għaddejjin għaddejjin, b’avukat jgħid lill-qorti li wara snin ta’ smigħ ta’ evidenza f’wieħed minnhom, l-ammont ta’ flus allegatament maħsula kien għadu ma ġiex iddikjarat. , wisq inqas spjegazzjoni tat-tranżazzjonijiet li wasslu għaliha..
Il-każ kontra Florinda Sultana (ritratt) u Albert Buttigieg, li kienu mexxew l-operat tar-ristoranti Porticello u Capo Mulini, kompla quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana, l-Ġimgħa. Il-koppja kienet ġiet arrestata fl-2021 u huma akkużati li qed jiffrontaw kumpaniji li jimmaniġġjaw żewġ ristoranti tal-frott tal-baħar, sabiex jaħslu flus marbuta mal-kuntrabandu taż-żejt. Sultana u Buttigieg qed iwieġbu mhux ħatja ta’ akkużi relatati ma’ ħasil ta’ flus u reati finanzjarji oħra.
Meta l-każ kompla, l-avukat difensur Stefano Filletti, li qed jassisti lil Sultana u Buttigieg flimkien mal-avukati, Nicole Galea, Christina Sutton u Martina Cuschieri, informa lill-Qorti li kien ippreżenta talba biex tinbidel l-ordni ta’ ffriżar imposta fuq il-klijenti tiegħu f’ termini tal-qafas legali l-ġdid li ġie introdott ix-xahar li għadda bl-Att 6 tal-2024.
Filletti informa lill-maġistrat, li kien biss riċentament allokat għall-każ wara “reshuffle” ta’ każijiet, li kien ippreżenta diversi applikazzjonijiet fejn talbu varjazzjonijiet tal-ordni tal-iffriżar. L-avukat spjega li kien hemm problema rikorrenti f’każijiet ta’ ħasil ta’ flus, li dwarhom kien diġà ffaċċja lill-Ispettur tal-Pulizija James Turner, li oriġinarjament kien akkuża lill-koppja: il-prosekuzzjoni kienet għadha ma identifikatx it-tranżazzjonijiet li huma jemmnu li kienu intiżi biex jaħslu flus kontanti kriminali.
“Nifhem li l-prosekuzzjoni trid turi evidenza ta’ tranżazzjonijiet suspettużi li jqajmu suspett ta’ ħasil ta’ flus. Imma trid tara l-moviment tal-flus… Jien kont tlabt lill-investigatur li kien iddeċieda li jiċċarġja lil dawn in-nies, jgħidli fejn sar il-ħasil tal-flus meta l-moviment tal-flus inkwistjoni kien li l-akkużati jakkwistaw ishma f’kumpanija permezz ta’ trasferimenti bankarji.”
Dr. Filletti qal li kien irrimarka li Fil-każ ta’ Pieta Marina r-ristorant kien ilu anqas minn sena f’dak il-punt u lanqas kien ippreżenta dikjarazzjoni tat-taxxa. L-avukat qal lill-Qorti li diversi snin wara l-proċeduri, il-prosekuzzjoni kienet għadha ma rnexxielha tidentifika xi tranżazzjonijiet suspettużi li jistgħu jkunu ħasil ta’ flus. “Minflok dak li għamlu kien li jipproduċu 12-il terabytes ta ‘dejta mingħajr ma spjegaw għaliex jew ir-rilevanza tagħha,” qal l-Avukat Filletti.
“Jekk il-qorti tordna l-limitazzjoni tal-ordni ta’ ffriżar fil-valur, id-difiża tistenna li l-prosekuzzjoni trid tispeċifika wkoll kif dak l-ammont wasal għalih, u tispeċifika liema tranżazzjonijiet.” Dan kien meħtieġ, qal l-avukat difensur, biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn l-Avukat Ġenerali jista’ sempliċiment jistipula valur kożmetiku biex jevita l-emendi mitluba għall-ordni ta’ ffriżar.
“Biex tagħlaqli l-prosekuzzjoni ppreżentatli 12-il terabyte ta’ dejta, li kont talab għat-tneħħija tagħhom, fuq il-bażi ta’ irrilevanza, iżda l-qorti qalet li ma kellha l-ebda setgħa li tagħmel dan.” Il-Maġistrat Caruana rringrazzja lill-avukat tal-argument interessanti iżda qal li l-qorti tiegħu ma kinitx il-forum it-tajjeb biex tqajjem dawn il-punti. “Ikolli nistrieħ fuq l-ammont li tgħid il-prosekuzzjoni.”
“Imma jrid jiġi ddikjarat in bona fede,” wieġeb Dr. Filletti. “Irrid nara l-ġustifikazzjoni, jekk irrid nargumenta li t-talba hija fallaċi irrid naf x’wassal għal dik it-talba. Inkella huwa ammont sempliċi u arbitrarju… Barra minn hekk, jekk ma jagħtux bażi għall-kalkoli tagħhom, lanqas se jkolli bażi li fuqha nappella.”
Filwaqt li tkellem dwar l-Att tal-Parlament introdott ix-xahar li għadda li jemenda diversi liġijiet li jittrattaw ir-rikavat tal-kriminalità, l-avukat qal li din il-problema partikolari ma kinitx se tissolva billi “jingħata setgħa ġenerali lill-prosekuzzjoni biex tmexxi l-qorti fil-ġnien. triq.”
Il-Qorti qalet li l-punti kollha mqajma mid-difiża se jkunu indirizzati fis-seduta li jmiss, li hija intiża għal provi u sottomissjonijiet dwar jekk l-ordni tal-iffriżar għandhiex tiġi limitata jew le. Dr. Filletti qal li l-ispettur kien ikkonferma li l-flus li allegatament inħaslu kienu suspettati li ġejjin minn kummerċ illeċitu taż-żejt li jinvolvi lil Darren Debono.
“It-tieni mistoqsija tiegħi kienet f’liema mument ra l-introduzzjoni ta’ dawn il-fondi illeċiti?” L-avukat kien sostna li l-operat tar-ristoranti kien profittabbli u allura kull ħasil kellu jkun sar fil-mument li r-ristoranti kienu ġew akkwistati.
