L-avukat li qed jirrappreżenta koppja mixlija li ħaslet flus billi ssarraf iċ-ċekkijiet fil-ħanut tal-merċa tagħha, akkuża lill-Avukat Ġenerali li żejnet l-akkużi, u sostna fl-aħħar sottomissjonijiet tiegħu li għalkemm mill-provi ħarġu biss 14-il ċekk, huma kienu ġew akkużati li ħaslu sa €4 miljun.
Alan Harmsworth ta’ 44 sena residenti l-Marsa u martu Josephine ta’ 41 sena, kienu tressqu taħt arrest f’Jannar 2021 u akkużati li kienu qed joperaw bħala istituzzjoni finanzjarja jew bank mingħajr liċenzja, bi ksur tas-servizzi finanzjarji u l-liġi bankarja, kif ukoll li ġew akkużati bil-ħasil tal-flus.
Waqt li tressqet il-koppja, l-ispettur tal-pulizija li mexxa l-prosekuzzjoni dak iż-żmien kien qal lill-Qorti li l-koppja kienet issarraf iċ-ċekkijiet lil persuni u tiċċarġja bejn €3 sa €16 għal dan is-servizz. Hekk kif is-seduti fil-każ avvanzaw, id-difiża kienet naqqset l-evidenza għal 14-il ċekk biss.
Waqt li għamel l-aħħar sottomissjonijiet għall-akkużati nhar it-Tnejn, l-avukat Edward Gatt sostna li huma ma kinux konxji li dak li kienu qed jagħmlu jista’ jiġi interpretat bħala ħasil ta’ flus, u akkuża lill-prosekuzzjoni li żbaljat il-fatti b’mod krudili biex il-koppja tidher fl-agħar dawl possibbli.
“Wieħed irid jara jekk kienx hemm għarfien li dan kien ħasil ta’ flus jew le,” qal l-avukat. “Minn dak li ħareġ ma jidhirx li seħħ l-allegat reat. Il-prosekuzzjoni taf li m’għandha x’taqsam xejn, imma jiddispjaċini ngħid li l-prosekuzzjoni kompliet tħallat b’mod konvenjenti l-ħass mal-qarabali biex il-każ jibqa’ għaddej. Dan mhux sew. Din mhix ġustizzja.”
“Għalkemm il-fatt materjali qiegħed hemm, għaliex sar b’dan il-mod?” staqsa l-avukat. Dr. Gatt qal li n-negozju separat tal-lottu tal-koppja kien issemma fil-każ sabiex ikompli jħawwad l-affarijiet, li jissuġġerixxi li r-reati addizzjonali tal-armi tan-nar li bihom kien akkużat Alan Harmsworth kienu parti minn strateġija ta’ prosekuzzjoni maħsuba biex timpressjona lill-Qorti.
Fil-fatt, qal l-avukat, l-uffiċjali tal-ALE kienu sabu snieter taħt is-sodda ta’ Harmsworth fir-residenza tiegħu, flimkien ma’ arma illegali, li tuża ċomb akbar minn snieter tal-kaċċa regolari, li huwa legali. “Din l-azzjoni biex tħawwad il-persuna li tiġġudika l-każ mhix ġusta,” sostna Gatt.
“L-istituzzjoni finanzjarja, il-bank li għamel iċ-ċekk, waħda, tnejn, tlieta, erbgħa, ħames darbiet,” ma ġie akkużat bl-ebda reat. Waqt li fakkar lill-Qorti li f’materji kriminali, kull dubju għandu jiżen favur l-akkużat, Dr. Gatt qal li hu “mhux konvint għal kollox li l-elementi kollha meħtieġa tar-reat ġew ippruvati.”
Il-qofol ta’ dan il-każ, sostna l-avukat, kien ħareġ mill-kontroeżami tiegħu tal-Ispettur Oriana Spiteri, b’rabta mat-talba tiegħu biex jillimitaw l-ammonti allegatament maħsula. Gatt qal li l-evidenza wriet 14-il ċekk, li minnhom allegatament il-koppja kienet qed tagħmel “€2 sa €5” kull wieħed.
“Mela x’inhu l-każ dwar? €75? Ma nistgħux inkunu aktar wiċċna tost. Taf x’qalet l-Ispettur Spiteri? €4 miljun. Qal li kull ċekk li rċevew mil-lottu u l-grocer kien qed jiġi trattat bħala dħul għal ħasil ta’ flus. “14-il ċekk f’isem Edward Gatt, depożitati f’kont li ma jappartjenix lil Edward Gatt,” qal bħala eżempju l-avukat.
“Allura l-bank ipoġġi lili mill-magna tal-ħasil, bi proċeduri ta’ diliġenza dovuta tal-klijenti u l-bqija, u mbagħad jippermetti lin-nies isarrfu ċekkijiet magħmula lil individwi oħra.” Il-fatt li l-akkużi ta’ ħasil ta’ flus ma jeħtiġux li l-prosekuturi jispeċifikaw l-ammont li jissuspettaw li nħaslu, huwa krudili, sostna l-avukat.
“Fejn hu l-ħasil? Jixtru garaxx biex jaħżnu prodotti għall-ħanut tagħhom? Tixtri żewġ BMWs second hand u Mercedes?” Ħafna ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti Malta m’għandhomx kont bankarju minħabba li l-banek se jirrifjutaw li jtellgħuhom bħala klijenti, qal Gatt. “Imma wkoll ma jistgħux jitħallsu fi flus kontanti, minħabba tħassib dwar il-ħasil tal-flus. Allura l-kontrolli jintużaw.”
Uffiċjali mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi kienu kkatalogaw il-kontenut tad-dar ta’ Harmsworth, anke ħadu ritratti tas-sufan tagħhom u tas-sodda tagħhom, qal l-avukat. “Dan oxxen! Imma kellhom jagħmlu hekk, għax inkella, fejn inkella setgħu ħaslu d-dħul minn dawn l-14-il ċekk?”
Il-mistoqsija li kellha tistaqsi l-Qorti kienet jekk, fiż-żmien meta ssarrfu dawn iċ-ċekkijiet, kellhiex l-intenzjoni kriminali speċifika li jaħslu l-flus, qal Gatt, filwaqt li talab lill-Qorti biex taqbad il-prattiki abbużivi fil-bidu u wissa dwar il-perikli li jitnaqqsu l-limitu għall-ħasil tal-flus għal dak il-livell.
Espert li r-rapport tiegħu kien esebit fil-proċedimenti, kien ukoll l-amministratur maħtur mill-Qorti li kien jibgħat in-nies biex jaqbduhom, qal l-Avukat Gatt, li qabbel dan il-mod ma’ dak tal-uffiċjal fittizju tal-Gestapo Herr Flick, tas-serje tal-kummiedja Allo Allo. “Huwa ffatturat lill-Qorti €29,000,000 għal xahar u nofs xogħol u mbagħad waqaf,” xi ħaġa li kien seta’ jagħmel legalment minħabba lakuna legali.
Dan qajjem il-kwistjoni ta’ min se jkun qed iħallas il-kont, sostna l-avukat, filwaqt li sostna li spejjeż bħal dawn ħafna drabi jkunu ferm akbar mill-piena stabbilita fil-liġi. L-Avukat Gatt semma s-sentenza fil-kawża kontra Etienne Bartolo, li kien illiberat minn qtil u kkundannat ħames snin ħabs għall-iżgħar reat ta’ eċċess f’leġittima difiża personali, iżda kien responsabbli għall-ispejjeż kollha tal-każ, inkluż DNA, eżamijiet u l-bqija.
Dr. Gatt, li kien irrappreżenta lil Bartolo fil-kawża, sussegwentement kien ressaq appell biss kontra l-ispejjeż, li kienu ġew milqugħa. “F’din is-sitwazzjoni, fejn persuna tingħata piena ta’ wieħed minn għaxra ta’ dik mistennija oriġinarjament, l-ispejjeż għandhom jitnaqqsu kif xieraq.”
Il-Prosekutur Andrea Zammit, li kien ġie assenjat għall-każ f’nofs il-proċeduri, sostna li għalkemm l-akkużi ta’ ħasil ta’ flus jaqilbu l-oneru tal-prova fuq l-akkużati, kien ħareġ ċar li d-difiża ma ressqet l-ebda prova tagħha stess.
“Minbarra l-għarfien tar-reat, hemm ukoll suspett raġonevoli tar-reat. Hawnhekk għandna nies li kienu konxji ta’ x’jinvolvi n-negozju tagħhom, iżda għalqu għajnejhom għal dak is-suspett.”
Il-Maġistrat Leonard Caruana ddifferixxa l-kawża għal Ottubru biex tingħata s-sentenza.
