Seba’ rġiel u żewġ nisa tressqu l-Qorti tard l-Erbgħa filgħaxija biex jiffaċċjaw akkużi ta’ frodi doganali u korruzzjoni wara operazzjoni mmexxija mill-aġenzija tal-UE kontra l-korruzzjoni s-sena li għaddiet, l-ewwel operazzjoni kbira f’Malta mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Din kienet l-ewwel operazzjoni tax-xorta tagħha f’Malta mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew f’Malta
Fi stqarrija, l-EPPO qalet li l-każ huwa dwar skema suspettata frawdolenti biex jiġi evitat ħlas ta’ taxxi u dazji fuq importazzjoni ta’ ħwejjeġ, basktijiet, żraben u oġġetti oħra miċ-Ċina. Dan billi jnaqqsu l-valur u l-piż tagħhom meta jiddikjarawhom.
Huwa allegat li dan sar bil-kompliċità mal-uffiċjali tad-Dwana, li huwa maħsub li ġew offruti flus biex ma jaqdux dmirijiethom. L-allegat racket x’aktarx li beda f’Diċembru 2021 u dam għaddej sa Lulju 2023 meta s-suspettati ġew arrestati fuq talba tal-EPPO.
Huwa stmat li dawn l-attivitajiet ħallew impatt negattiv ta’ €15.9 miljun fuq il-budget tal-Gvern u aktar minn minn €7.6 miljun fuq il-baġit tal-Unjoni Ewropea. Matul l-investigazzjoni, ġew ikkonfiskati proprjetajiet b’valur ta’ €6 miljun u 195 kontejner ta’ merkanzija, b’valur ta’ €5.8 miljun. Ma’ dawn kien hemm vetturi, oġġetti lussużi u €170,000 fi flus kontanti.
L-akkużati huma l-impjegati tad-Dwana Duncan Mangion, Carmel Busuttil, Timothy Galea, Jonathan Theuma, Edward Mifsud u Marica Bugeja, diretturi tal-kumpanija Jonathan Mizzi u martu Greta Mizzi (Convey Shipping and Trading Agency Ltd), u negozjant Libjan Otman Ali Otman Abdulkader (Akakus). International Limited).
Kollha ġew akkużati b’ħasil ta’ flus, promozzjoni u parteċipazzjoni attiva f’organizzazzjoni kriminali. Il-koppja Mizzi u Abdulkader flimkien ma’ żewġ kumpaniji kienu mixlija b’mod separat bi frodi li jaqbeż il-€100,000 li jolqot il-budget Ewropej u €5,000 għad-detriment tal-Gvern Malti.
Jonathan Mizzi u Abdulkader ġew mixlija b’mod separat li xaħħmu uffiċjali tad-Dwana, iffalsifikaw dokumenti u għamlu dikjarazzjonijiet foloz. Mangion, Busuttil, Galea, Theuma, Mifsud u Bugeja kienu mixlija li bħala uffiċjali pubbliċi kienu kompliċi fil-frodi u aċċettaw li jixxaħmu.
Il-koppja Mizzi u Abdulkader kienu mixlija wkoll b’dikjarazzjonijiet foloz għal skop ta’ taxxa, evadew id-dazju u taxxi oħra fuq merkanzija ta’ 31 kontejner. Ilkoll wieġbu mhux ħatja tal-akkużi kollha miġjubin kontrihom.
Ordnijiet għall-iffriżar tal-assi li jammontaw għal miljuni
Ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni għal talba tad-difiża għal-libertà proviżorja, għalkemm id-difiża oġġezzjonat bil-qawwa li talbiet għall-iffriżar tal-assi jammontaw għal diversi miljuni ta’ ewro. Il-prosekuzzjoni talbet iffriżar tal-assi ta’ €23 miljun kull wieħed għall-konjuġi Mizzi, Abdulkader u ż-żewġ kumpaniji u €5 miljun kull wieħed għal Mangion, Mifsud, Galea u Theuma, €4 miljun għal Bugeja u €1.2 miljun għal Busuttil.
L-Avukat Alfred Abela sostna li ladarba trakk container inħeles mid-Dwana u waqaf aktar tard, ħadd ma seta’ jgħid jekk dak kienx l-istess container. Madankollu, fuq il-bażi tal-kontenut tagħha, il-Pulizija kienet qed tikkalkula l-ammonti tal-ordnijiet tal-iffriżar.
Wara deliberazzjoni, il-Maġistrat Noel Bartolo laqa’ t-talbiet għall-iffriżar.
L-Uffiċjal tal-UPPE kien Geoffrey Azzopardi li tħarreġ flimkien mal-Ispettur Joseph Xerri. L-avukati Franco Debono, Adreana Zammit, Arthur Azzopardi, Ishmael Psaila, Alfred Abela, Michael Sciriha, Lucio Sciriha, Rene’ Darmanin, Alfred Abela u Roberto Spiteri kienu l-avukati difensuri.
