Esperti tal-forensika li kienu għenu fl-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjoni frawdolenti ta’ tliet sptarijiet pubbliċi lil Vitals Global Healthcare spjegaw għaliex ċifra preċiża fuq il-flus li għamel Shaukat Ali Chaudry permezz tal-ftehim ma setgħetx tiġi stabbilità mid-data disponibbli.
Miroslava Milenovic, accountant forensiku u eks Prosekutur Speċjali għall-Kriminalità Organizzata fis-Serbja, xehdet permezz ta’ video link fil-Qorti Kriminali, l-Ġimgħa quddiem l-Imħallef Edwina Grima, f’kontestazzjoni legali mressqa minn Shaukat Ali Chaudry u martu Aasia Parveen Shaukat fuq ordnijiet ta’ ffriżar ta’ 30 miljun u €20 miljun rispettivament bħalissa fis-seħħ fuq l-assi tagħhom.
Il-koppja qed tiċħad akkużi ta’ ħasil ta’ flus, kummerċ fl-influwenza, misapproprjazzjoni, promozzjoni u parteċipazzjoni attiva f’organizzazzjoni kriminali u korruzzjoni, b’rabta mal-ftehim tal-isptarijiet sussegwentement imħassar, li sewa lill-poplu Malti mill-inqas €400 miljun.
L-Avukat Shazoo Ghaznavi, li qed jassisti lill-koppja flimkien mal-avukat Jessica Formosa, staqsa lil Milenovic dwar Global Asset Holdings Limited (GAH). “M’iniex interessat fi Bluestone jew Accutor, mhumiex il-klijenti tiegħi,” qal l-avukat.
“Lanqas ma jien interessat jekk wettqux reat – dik mhix il-kwistjoni llum. Illum il-kwistjoni tiegħi hija jekk irnexxilekx tistabbilixxi l-ammont globali miksub minn Global Asset Holdings Ltd mill-fondi ta’ konċessjoni u jekk irnexxilekx tikklassifika dawn il-fondi bħala qligħ potenzjali minn att ħażin jew dħul minn servizzi mogħtija.”
Milenovic irrimarkat pagamenti ta’ €25,000 lil GAH minn Bluestone Investments Ltd, kull xahar għal tliet snin, apparentement bħala parti minn ftehim ta’ konsulenza dwar l-akkwist. Ir-rapport tal-inkjesta jgħid li GAH “ma jidhirx li wettaq xi dmirijiet assoċjati ma’ dak ta’ konsulent tal-akkwist…. S’issa, ma sibna l-ebda fattura għax-xogħol imwettaq fir-rigward ta’ dan il-kuntratt.”
“Hemm possibbiltà kbira li l-flus li ġew minn Bluestone huma parti mill-iskema tal-ħasil tal-flus li waslet għand GAH,” qalet Milenovic lill-qorti. “Ma ksibna l-ebda kuntratt, skeda jew dokumenti ta’ sostenn mingħandhom.
“Tlabt għal dawn il-kuntratti jew tlabt lill-maġistrat titlob dawn il-kuntratti?” staqsa Ghaznavi.
“Kelli biżżejjed evidenza fil-pussess tiegħi biex nifforma l-opinjoni li esprimejt fir-rapport tiegħi,” wieġbet l-espert.
Bi tweġiba għal mistoqsija li saret mill-imħallef, Milenovic ikkonfermat li kien hemm ammonti oħra trasferiti lil GAH minn Bluestone. “Il-paragrafu… jiddeskrivi ħafna kumpaniji differenti użati f’din l-iskema, kumpaniji relatati li fihom Shaukat Ali kien azzjonist. Hemm numru kbir ta’ dawn.”
Xehed qabel Milenovic, Vincent Bradley, accountant forensiku anzjan f’Harbinson Mulholland li kien għen lill-fundatur tad-ditta, Jeremy Harbinson fil-kompiti relatati mal-inkjesta maġisterjali. Harbinson innifsu ma xehedx illum, lill-Qorti ntqal li ma kienx disponibbli. Mistoqsi dwar ir-rwol tiegħu fl-inkjesta maġisterjali, Bradley beda billi ċċara li Harbinson Forensics Ltd ma kellha l-ebda involviment fl-ordni tal-iffriżar tal-assi.
Bradley, accountant chartered Irlandiż b’20 sena esperjenza fil-kontabilità forensika spjega li kien wieħed minn diversi awturi tar-rapport, sottokuntrattat lil Jeremy Harbinson. Ix-xhud għamel distinzjoni bejn Mt Everest FZ u Mt Everest BT, li għalihom ma kienx ipprovdut rekords għal dawn tal-aħħar, iżda li kienu dehru f’kuntratti ma’ Bluestone. “Il fuq minn €5 miljun ġew trasferiti għall-Mt Everest.” Bradley qal lill-qorti, għalkemm ma setax jgħid offhand jekk kienx FZ jew BT.
Mistoqsi minn Dr. Ghaznavi biex jispeċifika ċ-ċifra li Mt Everest FZ irċieva mill-konċessjoni tal-isptar, Bradley qal li rċieva €147 miljun mingħand Bluestone. “Tlabt lil Mt Everest FZ għad-dikjarazzjonijiet bankarji tagħhom?” staqsa l-avukat.
“Ma naħsibx li huwa r-rwol tal-kontijiet forensiċi li javviċinaw is-suġġett għad-dokumenti,” wieġeb Bradley. “Dan ikun xogħol il-maġistrat.” L-Avukat Ghaznavi staqsa dwar GAH, iżda Bradley spjega li Jeremy Harbinson kien ittratta dak l-aspett tar-rapport, u mhux lilu.
Għall-frustrazzjoni tal-avukati tad-difiża, Bradley ma setax iwieġeb mistoqsijiet oħra li sarulu dwar għadd ta’ aspetti oħra tar-rapport, peress li lanqas ma kkontribwixxa għal dawk l-aspetti. Wara li Bradley spjega li hu kellu biss fehim ġenerali tar-rwol ta’ Shaukat Ali fil-proġett ġenerali, l-Imħallef Grima talbitu biex jiddeskrivi r-rwol tal-attur, u jekk jistax jorbot ma’ valur.
Ix-xhud wieġeb li, minħabba r-rwol prominenti ta’ Shaukat Ali fl-arranġamenti tal-VGH/Bluestone kif iddokumentat f’Malta, “dik iċ-ċifra tgħaddi minn bosta miljuni.” B’referenza għar-rapport, li stmat li “Shaukat Ali and Family” irċieva madwar €15-il miljun, Bradley spjega li l-ammonti dokumentati mħallsa direttament minn Malta bħala fondi ta’ konċessjoni lill-familja Shaukat Ali kienu ta’ €7.7 miljun “iżda kif tafu aħna m’għandhomx rekords mill-Amerika, l-Isvizzera Tuneżija jew Dubai.”
“Aħna nafu li saru ħlasijiet mill-Istati Uniti lill-Isvizzera fir-rigward tal-familja Shaukat, madwar $400,000 sa $500,000 mill-konċessjoni.” F’ħin minnhom, l-imħallef kellha twaqqaf lil Ghaznavi jibbumbardja lix-xhud b’mistoqsijiet qabel ma x-xhud ikun jista’ jispiċċa jagħti t-tweġibiet tiegħu.
“Identifikajt l-ammont li Shaukat Ali kiseb jew irċieva permezz ta’ fondi ta’ konċessjoni li jammonta għal €30 miljun? Individwalment, mhux bħala familja,” staqsa l-avukat. “Mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit l-ammont sħiħ ibbażat fuq id-dokumentazzjoni disponibbli,” wieġeb Bradley.
Kontro-eżaminat mill-prosekutur Shelby Aquilina mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, Bradley ikkonferma li ma kienx ġabar l-ammonti użati fl-ordni tal-iffriżar. Il-ħafna ġurisdizzjonijiet differenti ma kinux kollha kkooperaw mat-talbiet għall-kontijiet għalhekk id-dejta ma kinitx kompluta.
Mistoqsi jekk ġewx ikkunsidrati ammonti li ma jirriżultawx minn frodi, ix-xhud wieġeb li ma kienx rilevanti għall-eżerċizzju li d-ditta kienet ġiet inkarigata bih. “Kemm l-NAO kif ukoll il-qrati Maltin ikkonkludew li l-ftehim tal-VGH huwa frawdolenti u allura dak kollu li għadda minnu huwa [ukoll] frawdolenti għax il-konċessjoni ngħatat b’mod irregolari,”
L-Avukat Aquilina staqsiet jekk Mt Everest FZ setax irċieva aktar minn €5 miljun mill-konċessjoni, iżda Bradley wieġeb li “minħabba li m’għandniex aċċess għal rendikonti tal-bank u l-ebda viżibilità sħiħa dwar dak li ġie mill-Amerika, mil-Libja u l-bqija, kienet biss figura ewlenija.”
Dr. Ghaznavi rrimarka li r-rapport Harbinson jgħid li “Huwa diffiċli li jiġi stmat b’mod preċiż il-benefiċċju finanzjarju totali li l-familja Ali rċeviet mill-involviment tagħha mal-Konċessjoni minħabba n-nuqqas tar-rekords meħtieġa. Madankollu, b’kollox nistmaw li x’aktarx kien jaqbeż sew l-€10M u possibilment id-doppju ta’ dan.”
“Inkun korrett li ngħid li ċ-ċifra ta’ €20 miljun hija l-istima għall-familja kollha, u l-kumpaniji kollha?” staqsa l-avukat. Bradley wieġeb li s-€7.7 miljun kienu ġew identifikati b’mod pożittiv fir-rapport, iżda li “Mr. Harbinson mar lil hinn u ssuġġerixxa li ċ-ċifra vera hija bejn 10 u 20 miljun.”
