Wara li Qorti oħra kienet qalet li l-FIAU m’għandhiex il-funzjoni ta’ Qorti u li timmulta kumpaniji, f’deċiżjoni oħra l-Qorti ddikjarat li proċeduri li saru fil-konfront ta’ kumpanija partikolari ma kellhomx is-salvagwardji meħtieġa biex jiżguraw smigħ ġust.
XNT Limited, kumpanija internazzjonali ta’ servizzi ta’ investiment, iffaċċjat pieni li jammontaw għal €244,679 minħabba allegat ksur tar-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus u l-kontrofinanzjament tat-terroriżmu.
Il-penali ġew imposti fuq il-kumpanija u kienu bbażati fuq sejbiet minn reviżjoni ta’ konformità li saret mill-FIAU, li identifikat reati serji, inklużi tranżazzjonijiet li qabżu l-limiti stabbiliti mingħajr diliġenza xierqa. Il-Financial Intelligence Analysis Unit hija l-aġenzija ċentrali nazzjonali f’Malta, responsabbli għall-ġbir, l-ipproċessar, l-analiżi u t-tixrid ta’ informazzjoni biex tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
Il-kumpanija toffri servizzi ta’ investiment internazzjonali u ġiet stabbilita fl-2011 li toffri servizzi finanzjarji globali b’ħafna assi. F’każ preċedenti, imħallef iddikjara li l-liġijiet li jirregolaw il-multi amministrattivi imposti mill-FIAU fejn tidħol il-kriminalità finanzjarja ta’ Malta qed jiksru d-drittijiet fundamentali.
L-istess kumpanija, XNT Limited, ġiet infurmata bil-multa f’Ġunju 2022 permezz ta’ ittra u ngħatat 20 jum biex tħallas dik li kienet imsejħa “multa amministrattiva,” ta’ kważi kwart ta’ miljun ewro. L-imħallef kien laqa’ t-talba ta’ XNT biex tiddikjara l-Att u r-regolament li qed jiksru d-drittijiet fundamentali tagħha.
Irriżulta kif il-penali tal-FIAU għandu jkollhom ġurisdizzjoni biex jeżaminaw il-kwistjonijiet rilevanti kollha ta’ fatt u liġi. Il-Qorti enfasizzat li l-proċess amministrattiv li sar mill-FIAU ma ssodisfax ir-rekwiżiti meħtieġa għal smigħ ġust kif mitlub mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, peress li kienet kemm l-investigatur kif ukoll il-ġudikant fil-każ.
B’hekk, l-FIAU kienet responsabbli kemm biex tinvestiga r-reati kif ukoll biex timponi penali. Ir-reviżjoni tal-konformità mwettqa mill-FIAU żvelat tranżazzjonijiet multipli li qabżu l-limiti regolatorji, bi tranżazzjoni waħda qabżet b’mod sinifikanti l-limitu. Il-kumitat iddeċieda li jżid l-ammont tal-penali abbażi tar-riskji assoċjati ma’ dawn it-tranżazzjonijiet.
Il-Qorti eżaminat is-severità tal-pieni fir-rigward taċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-appellant. Hija nnotat li filwaqt li l-penali huma punittivi, iridu jkunu wkoll proporzjonati man-natura tal-ksur u l-kapaċità finanzjarja tal-entità involuta.
Il-Qorti kkonkludiet li l-pożizzjoni tal-FIAU fl-immaniġġjar tal-proċess amministrattiv ma kellhiex is-salvagwardji meħtieġa biex tiżgura smigħ ġust.
