Kumpanija tas-servizzi finanzjarji li għandha l-intenzjoni li tkompli tissielet legalment fuq dak li qed issejjaħ ksur tad-drittijiet min-naħa tal-Financial Intelligence Analysis Unit quddiem il-qrati Ewropej u qed thedded li tħarrek lill-FIAU għal “miljuni ta’ ewro” f’danni.
It-twissija ħarġet permezz ta’ protest ġudizzjarju mressaq minn XNT Limited li aktar kmieni din il-ġimgħa kien is-suġġett ta’ sentenza importanti mill-ogħla Qorti ta’ Malta. Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat li għalkemm l-FIAU ma kinitx qorti jew tribunal indipendenti u imparzjali, il-multi amministrattivi li ħarġet ma kisrux id-dritt għal smigħ ġust sakemm dawk immultati kellhom “aċċess għal reviżjoni sħiħa” quddiem qorti tal-liġi.
Dik id-deċiżjoni waqqfet sentenza preċedenti li permezz tagħha l-ewwel Qorti kienet laqgħet it-talbiet ta’ XNT li l-multa amministrattiva ta’ €244,679 imposta mill-FIAU kontra d-ditta kisret id-dritt fundamentali tagħha għal smigħ xieraq.
Dik il-Qorti kienet irrevokat il-multa u ordnat li l-kawża kontra XNT kellha tkompli biss wara li l-Istat ippromulga leġiżlazzjoni biex twaqqaf entità awtonoma u indipendenti biex tisma’ u tiddeċiedi l-kwistjoni bis-salvagwardji kollha għal smigħ xieraq.
Iżda dan kollu ġie mibdul mill-Qorti Kostituzzjonali fuq appelli mill-FIAU u l-Avukat tal-Istat bħala intimati fil-kawża. Wara dik id-deċiżjoni finali, avukati li jirrappreżentaw id-ditta qed itellgħu u jniżżlu li jikkontestaw id-deċiżjoni fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Fl-aħħar dawra għat-tilwima legali, XNT Limited ħadet lill-FIAU f’idejha dwar ir-rispons immedjat tagħha għas-sentenza, jiġifieri dik li terġa’ tpoġġi fid-dominju pubbliku informazzjoni li kienet qed tikkawża “preġudizzju irremedjabbli” lid-ditta.
Il-kwistjoni kienet tikkonċerna ċerta informazzjoni li kienet tinkludi l-isem tad-ditta, id-data ta’ meta ngħatat il-multa kif ukoll l-artikoli relattivi tal-liġi u r-regolamenti miksura mid-ditta. Dik l-istess informazzjoni kienet ġiet ippubblikata fl-2022, jum qabel ma XNT Limited ressqet proċeduri quddiem il-qrati kostituzzjonali biex tikkontesta dak il-qafas leġiżlattiv li jippermetti lill-FIAU toħroġ tali multi amministrattivi li d-ditta sostniet li jmorru kontra d-drittijiet fundamentali tagħha.
Filwaqt li l-proċeduri kienu pendenti quddiem il-Prim’Awla, Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha, XNT Ltd talbet miżura provviżorja, fejn talbet li l-informazzjoni ppubblikata mill-FIAU titneħħa sakemm joħroġ ir-riżultat finali.
Wara d-deċiżjoni tal-ogħla Qorti, l-FIAU “pjuttost sorprendenti” immedjatament ippubblikat għal darb’oħra l-informazzjoni relatata magħha, sostna XNT, li akkuża lill-unità li tefgħet “kawtela u sensittività” għar-riħ. Id-ditta qed tipprotesta li mġiba bħal din kienet qed tikkawżalha “ħsara kbira” possibbilment tgħaddi għal miljuni ta’ ewro u poġġiet l-operazzjonijiet kummerċjali tagħha f’riskju.
XNT Limited issa qed tappella lill-FIAU biex tirtira l-materjal ippubblikat b’effett immedjat, billi twissi li se tinżamm responsabbli għad-danni u tirriżerva kull azzjoni f’dan is-sens jekk it-talbiet tagħha jiġu milqugħa mill-ECHR.
L-avukati Josè Herrera, David Camilleri u Martina Herrera iffirmaw il-protest ġudizzjarju.
