Il-Qorti preseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana ddeċidiet li hemm biżżejjed provi prima facie sabiex Aron Mifsud Bonnici jiffaċċja proċess kriminali fil-kawża li għadha għaddejja kontrih dwar ħasil ta’ flus. Din id-deċiżjoni ttieħdet permezz ta’ digriet mogħti l-Erbgħa, u tfisser li fil-fażi inizjali tal-proċedimenti, hemm provi biżżejjed biex jinstema’ każ sħiħ fil-konfront tal-akkużat.
Dan kollu jfisser li jeżisti livell raġonevoli ta’ suspett ibbażat fuq evidenza li jistħoqqlu jinstema’ quddiem qorti. Matul is-seduta, xhieda kruċjali ngħatat minn Micheal DeBrincat, accountant fi ħdan l-Amministrazzjoni tat-Taxxa u d-Dwana ta’ Malta.
Huwa ppreżenta rapport ta’ analiżi fiskali li kien hu stess ipprepara fuq talba tal-pulizija esekuttiva. F’dan ir-rapport, DeBrincat spjega d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ta’ Mifsud Bonnici u rrimarka li saru aġġustamenti f’ċerti snin, kif ukoll li kien hemm dewmien fid-dikjarazzjoni tat-taxxa f’diversi okkażjonijiet.
Ir-rapport analizza s-sorsi tad-dħul li dehru fid-dikjarazzjonijiet, inklużi dħul minn xogħol, ċekkijiet u sorsi oħra. Il-prosekuzzjoni, rappreżentata mill-avukat Rebekah Borg, staqsiet kif tirreaġixxi l-uffiċċju tat-taxxa meta jiġu osservati aġġustamenti sostanzjali jew pagamenti tardivi.
Il-difensuri oġġezzjonaw għal din il-mistoqsija, billi qalu li għandha ssir lill-Kummissarju tat-Taxxa u mhux lill-accountant li kellu biss ir-rwol li janalizza u jirrapporta fuq id-dikjarazzjonijiet. Fil-kontro-eżami, l-avukata Giannella DeMarco, li qed tidher għad-difiża, saħqet li l-akkużat huwa self-employed u għalhekk kellu jiġbor u jiddikjara d-dħul tiegħu stess skont is-sistema ta’ self-assessment.
Hija qalet li kull individwu li jinduna li għamel żball jew kalkolu ħażin, għandu d-dritt li jikkoreġi d-dikjarazzjoni tiegħu, kif għamel Mifsud Bonnici. DeBrincat ikkonferma dan il-punt. L-avukati tad-difiża argumentaw li l-aġġustamenti li saru fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa sarulhom b’mod volontarju u qabel ma Mifsud Bonnici kien interrogat jew arrestat.
Huma wissew li jekk persuni jiġu mħarrka minkejja li jkunu korreġew id-dikjarazzjonijiet tagħhom skont il-liġi, jista’ jinħoloq klima ta’ biża’ fejn nies jibqgħu ma jmissux id-dikjarazzjonijiet tagħhom, anke jekk jindunaw li huma żbaljati.
Fir-rigward tal-fajls tardivi, ix-xhud qal li normalment jiġu imposti multi, u f’dan il-każ dawk il-multi tħallsu kollha mill-akkużat. Dwar l-ordni ta’ ffriżar ta’ €1.6 miljun, id-difiża sostniet li dan kien ibbażat fuq dħul iddikjarat u mhux fuq taxxa dovuta, li kienet ferm inqas u li diġà ġiet imħallsa, flimkien mal-interessi u penali kollha.
Rapport tekniku minn accountant ikkonferma li ma hemmx xi somma pendenti mal-awtoritajiet tat-taxxa, u li s-sistema ta’ self-assessment ġiet korretta legalment u fil-ħin, kif permess mil-liġi u kif aċċettat mill-Kummissarju tat-Taxxa.
Dr. DeMarco insistiet li l-Qorti għandha tkun ċara dwar kif ġew ikkalkolati s-somom sabiex tiżgura li mhux qed isiru assunzjonijiet bla provi. Hi anke kkwotat ġurisprudenza fejn jingħad li konfiska jew ffriżar ta’ fondi għandu jkun ibbażat fuq rabta provata ma’ att kriminali, u mhux fuq suspett. Saħqet li l-fondi kienu ġejjin minn impjiegi leġittimi u li ma kien hemm ebda tranżazzjonijiet suspettużi revokati. Għalhekk, l-ordni ta’ ffriżar kienet inġusta u għandha tiġi revokata.
Il-prosekutur Andrea Zammit, li qed imexxi l-każ flimkien ma’ Rebekah Gatt u l-Ispettur Matthew Grech, insista li l-ordni ta’ ffriżar għandha tinżamm kif inhi. Il-Qorti se tiddeċiedi in camera dwar jekk għandhiex tħalli l-ordni ta’ ffriżar fis-seħħ jew le.
Il-każ għad għandu jkompli fit-17 ta’ Settembru, u qed jinstema’ quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana, filwaqt li d-deċiżjoni dwar l-ordni ta’ ffriżar se tiġi mogħtija mill-Imħallef Natasha Galea Sciberras. Id-difiża qed titmexxa mill-avukati Stefano Filletti, Giannella DeMarco u Stephen Tonna Lowell.
