Żagħżugħa ta’ 25 sena minn San Pawl il-Baħar wieġbet mhux ħatja għal akkużi li ffrodat madwar 200 persuna, wara li allegatament ippersonifikat banek lokali u qarrqet bil-vittmi b’ammont totali ta’ madwar €1 miljun. Tammy Caruana, li bħalissa hija bla xogħol, tressqet il-Qorti fejn ġiet mixlija b’ħasil ta’ flus, frodi, u li kienet membru ta’ grupp kriminali organizzat u assoċjazzjoni kriminali.
L-akkużata ċaħdet l-akkużi kollha miġjuba kontriha. Id-dettalji dwar l-arrest kienu limitati, iżda fi stqarrija maħruġa mill-Pulizija t-Tnejn, ġie żvelat li l-mara ġiet arrestata flimkien ma’ anzjan ta’ 82 sena, li hu maħsub li huwa n-nannu tagħha, b’rabta ma’ każ ta’ frodi online.
L-arresti saru wara investigazzjoni estensiva mwettqa mid-Dipartiment għall-Investigazzjonijiet dwar Kriminalità Finanzjarja (FCID). Skont il-Pulizija, il-mara hija suspettata li kienet l-attur ewlieni lokali f’sistema ta’ frodi online li permezz tagħha allegatament ippersonifikat bank lokali. S’issa, il-Pulizija identifikat madwar 200 vittma li, kollettivament, sofrew telf li jammonta għal madwar €1 miljun.
L-investigazzjonijiet rabtu lill-mara ma’ netwerk kriminali internazzjonali. L-arresti f’Malta saru f’koordinazzjoni ma’ Europol u mal-awtoritajiet fl-Irlanda u fir-Renju Unit. F’Malta, il-Pulizija ssekwestrat €8,000 fi flus kontanti minn residenza f’Raħal Ġdid, filwaqt li tfittxija oħra li saret fil-Qrendi wasslet għas-sekwestru ta’ diversi mobile phones u apparat elettroniku ieħor.
Tfittxijiet li saru rriżultaw ukoll fis-sekwestru ta’ diversi mobile phones u apparat elettroniku. L-avukat tad-difiża, Roberto Spiteri, talab il-ħelsien mill-arrest taħt garanzija. Il-Prosekutur Mauro Abela oġġezzjona, u sostna li l-mara kienet qed tiġi akkużata b’reati serji ħafna li jaffettwaw madwar 200 vittma, sa fejn ġie stabbilit s’issa mill-Pulizija.
L-avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali enfasizza li l-biża’ prinċipali kienet it-tbagħbis tal-provi, fid-dawl tal-mod kif kienet titħaddem l-iskema ta’ frodi. Għalkemm l-apparat li allegatament intuża mill-akkużata ġie ssekwestrat mill-Pulizija, hemm informazzjoni maħżuna fuq il-“cloud” li tista’ titħassar faċilment anke mingħajr aċċess dirett għall-apparat.
Huwa żied jgħid li awtoritajiet Ewropej oħra wettqu operazzjonijiet simili f’pajjiżhom b’rabta mal-istess każ. Abela enfasizza wkoll in-nuqqas ta’ indirizz fiss u ta’ impjieg, u qal li l-akkużata kienet teħtieġ flus biex issostni lilha nnifisha.
Min-naħa tiegħu, Spiteri wieġeb li waqt l-istqarrija tagħha lill-Pulizija, il-mara ngħatat id-disclosure, u li l-awtoritajiet diġà għandhom f’idejhom informazzjoni miġbura minn fornituri tas-servizzi u minn banek lokali u barranin, li l-klijenta tiegħu ma tistax tbiddel jew tħassar.
Huwa sostna li l-investigazzjoni ilha għaddejja xhur sħaħ u li ħafna mill-provi diġà ġew ippreservati, filwaqt li żied li omm l-akkużata kienet lesta tappoġġjaha. Mill-proċeduri rriżulta wkoll li l-mara eżerċitat id-dritt tagħha li ma tipprovdix il-passwords lill-Pulizija, u li l-provi miksuba mill-apparat tagħha nkisbu biss wara li l-Pulizija rnexxielha tiftaħhom.
“Grazzi għall-Pulizija li rnexxielha tiftaħ l-apparat,” sostna Abela, filwaqt li żied li kien hemm informazzjoni fuq chats ta’ Telegram li tista’ titħassar faċilment. Il-Prosekutur Marica Ciantar żiedet li kien hemm ukoll il-biża’ li l-akkużata tfixkel l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u twettaq reati oħra.
Il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest u laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni għal ordni ta’ ffriżar tal-assi. Il-kawża kienet ippreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo.
L-Avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Mauro Abela u Marica Ciantar mexxew il-prosekuzzjoni, assistiti mill-Ispettur tal-Pulizija Claire Vella Borg. L-avukati Roberto Spiteri u Franco Galea dehru għall-akkużata, filwaqt li l-Avukat Stefano Filletti deher f’isem il-Bank of Valletta.
