Nigel u Mikaela Scerri, l-imħuħ wara l-kumpanija Ennesse, kienu akkużati s-sena li għaddiet b’rabta ma’ investigazzjoni li kixfet diskrepanzi li jammontaw għal madwar €1.5 miljun f’obbligi ta’ taxxa u VAT. Il-koppja ċaħdet l-allegazzjonijiet kollha miġjuba kontriha.
Il-każ kien jinvolvi wkoll diversi kumpaniji marbuta magħhom, fosthom Ennesse, Nimik Ltd, Accountingwise Ltd, Davvero Ltd, Payrise Limited, NYG Ltd, Sopralific Ltd, Starseekers Ltd, Volando Ltd, Drivingforce Limited, Delvetro Ltd, Double Leisure Ltd, Obregado Ltd, Performante Ltd u Semprenoi Ltd.
Fil-bidu tal-proċeduri, l-Ispettur Tonjoe Farrugia kien xehed dwar numru kbir ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji li jmorru lura għall-2016. Dawn it-tranżazzjonijiet kienu marbuta ma’ 26 kont bankarju miftuħ mill-koppja, bil-maġġoranza tagħhom miżmuma lokalment u oħrajn mifruxa f’diversi pajjiżi Ewropej, inkluż il-Ġermanja, il-Belġju u l-Litwanja.
Il-Qorti kienet ukoll infurmata dwar investimenti sinifikanti f’proprjetà magħmula mill-koppja, stmati għal madwar €12-il miljun. Il-provi ppreżentati wrew li self sostanzjali, inkluż ammonti ta’ €400,000 u €500,000, tħallsu lura f’perjodi relattivament qosra. Meta mistoqsijin mill-Pulizija, il-koppja kienet qalet li l-akkwisti tagħhom kienu ffinanzjati permezz ta’ tfaddil personali.
Dan ir-riżultat isegwi bidliet leġiżlattivi introdotti s-sena li għaddiet, li jippermettu li persuni akkużati b’evażjoni tat-taxxa jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom permezz ta’ ftehim finanzjarju mal-awtoritajiet minflok jaffaċċjaw prosekuzzjoni kriminali. Il-qafas japplika wkoll għal reati relatati, inkluż ħasil ta’ flus u frodi, u jipprevedi pieni li jvarjaw minn €10,000 sa €1 miljun.
Il-każ kien presedut mill-Maġistrat Lara Lanfranco, bil-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukati Rebekah Gatt u Andrea Zammit f’isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. It-tim tad-difiża kien jinkludi lill-avukati Joe Giglio u Michaela Giglio.
