L-Avukat ta’ 51 sena, Aron Mifsud Bonnici, li kien magħruf bħala alleat viċin l-eks ministru Konrad Mizzi, qed jiffaċċja akkużi serji ta’ ħasil ta’ flus, evażjoni tat-taxxa u dikjarazzjonijiet foloz f’dokumenti ppreżentati mal-Awtorità tat-Taxxa u d-Dwana (MTCA).
Hu wieġeb mhux ħati għall-akkużi, iżda fil-Qorti ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jesplora l-possibbiltajiet li nħolqu permezz ta’ emendi ġodda fil-liġi li daħlu fis-seħħ f’Awwissu u li jistgħu jwasslu biex il-proċeduri kriminali kontrih jiġu estinti jekk iħallas multa.
Il-każ kontra Mifsud Bonnici beda wara li l-pulizija rċeviet informazzjoni kunfidenzjali fit-23 ta’ Awwissu 2021 dwar allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus u evażjoni tat-taxxa. L-Ispettur Matthew Grech xehed li aktar tard, f’Novembru 2023, Mifsud Bonnici kien ressaq aġġustamenti mal-awtoritajiet, u dan qajjem suspett li kien sar tixrid ta’ informazzjoni dwar l-investigazzjoni qabel żmienha.
L-avukat Stephanie Harris, mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali nfurmat lill-Qorti li ntbgħatet Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropea lill-Ungerija u li ġiet ukoll sottomessa ittra rogatorja lis-Singapore. Ġiet ippreżentata wkoll dokumentazzjoni mir-Reġistratur tal-Kumpaniji relatata mad-direttorat ta’ Mifsud Bonnici, filwaqt li xehedu wkoll rappreżentanti ta’ JobsPlus, ARMS u l-MFSA.
Fl-aħħar tas-seduta, l-avukat tad-difiża Giannella De Marco talbet li jingħata żmien biex jiġu evalwati l-emendi ġodda fil-liġi li jindirizzaw każijiet ta’ evażjoni tat-taxxa. Hija qalet li d-difiża diġà fetħet diskussjonijiet mal-prosekuzzjoni dwar din il-possibbiltà.
L-emendi, li daħlu fis-seħħ f’Awwissu, jippermettu lil min għandu arretrati tat-taxxa li jħallas multa addizzjonali li tista’ tvarja bejn €10,000 u €1,000,000 biex jevita proċeduri kriminali. Din il-ħlas addizzjonali jiġi impostat flimkien ma’ kull multa oħra prevista taħt l-Att dwar il-Ġestjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul. Importanti li wieħed jinnota li l-obbligi ċivili jibqgħu maħsuba, iżda jekk isir ftehim ta’ ħlas u dan jitressaq quddiem il-Qorti, l-azzjoni kriminali tiġi dikjarata estensiva u anke l-akkużi ta’ ħasil ta’ flus jiġu abbandunati.
Il-kawża qed tinstema’ quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat tal-Avukat Ġenerali Andrea Zammit assistita mill-Ispettur Matthew Grech, filwaqt li Mifsud Bonnici qed jidher assistit mill-avukati Giannella De Marco, Stephen Tonna Lowell u Stefano Filletti.