Il-PN jisħaq li l-konklużjonijiet tal-inkjesta kriminali fil-konfront ta’ Keith Schembri u Adrian Hillman għandhom ikunu ppubblikati Il-Partit...
Tag - hasil tal-flus
Jekk il-Gvern ma jieħux azzjoni, eluf ta' jobs se jkunu mhedda - Adrian Delia
L-iskema tal-bejgħ tal-passaport Malti ġiet meqjusa bħala attivita’ esposta għal riskju tal-ħasil tal-flus u finanzjament ta’ terroriżmu. Dan kien konfermat...
Fin-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-Gvern, l-Oppożizzjoni se tippreżenta diversi proposti għal tibdil leġislattiv bil-għan li jissaħħu l-istituzzjonijiet...
Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qed ipoġġi l-interessi tal-Gvern qabel l-interess tas-settur tas-servizzi finanzjarji u l-interess nazzjonali fi żmien...
L-MEP David Casa talab lill-Aġenzija Nazzjonali ta’ Kontra l-Kriminalità fir-Renju Unit – NCA – biex tinvestiga l-provi ta’ ħasil ta’ flus mill...
Raġel Taljan ta’ 38 sena, li hu direttur ta’ kumpanija bbażata f’Malta, kien arrestat mill-Guardia di Finanza Taljana fuq suspetti ta’...
IL-PROVI: KORRUZZJONI U ĦASIL TA' FLUS MINN KASTILJA. Għaddew transazzjonijiet għand Keith Schembri mingħand Brian Tonna, wara li dan irċieva pagamenti għal...
IL-PROVI: KORRUZZJONI U ĦASIL TA' FLUS MINN KASTILJA. Instab li kien hemm numru ta’ kumpaniji li kellhom jiġu meqjusa bħala PEP iżda Pilatus Bank naqas milli...
IL-PROVI: KORRUZZJONI U ĦASIL TA' FLUS MINN KASTILJA. Saru numru ta’ trasferimenti bejn kontijiet ta’ Keith Schembri u Adrian Hillman, permezz ta’ sistema...